Η Alameda Research απέσυρε 204 εκατομμύρια δολάρια πριν από την κατάθεση πτώχευσης

Η Alameda Research απέσυρε πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια από το FTX.US προτού κηρύξει πτώχευση, σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας blockchain Arkham Intelligence που αποκαλύφθηκε στις 25 Νοεμβρίου. 

Σε ένα νήμα στο Twitter, ο Arkham αποκάλυψε ότι η Alameda Research, η αδελφή εταιρεία του FTX, άντλησε 204 εκατομμύρια δολάρια από οκτώ διαφορετικές διευθύνσεις της FTX US σε μια ποικιλία περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης, τα περισσότερα από τα οποία είναι σταθερά νομίσματα, τις τελευταίες ημέρες πριν από την κατάρρευση.

Ο Arkham ανέλυσε τις ροές από την FTX US τις τελευταίες ημέρες πριν από την κατάρρευση, διαπιστώνοντας ότι η Alameda απέσυρε τα περισσότερα κεφάλαια, στα 204 εκατομμύρια δολάρια.

Ακολουθεί ένα διάγραμμα αναλήψεων σε οντότητες που προσδιορίζονται από το Arkham από την FTX US.

nb αυτό το νήμα αφορά μόνο περιουσιακά στοιχεία FTX US, όχι FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO

— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) Νοέμβριος 25, 2022

Μεταξύ των κεφαλαίων που αποσύρθηκαν, 116 εκατομμύρια δολάρια ή το 57.1% ήταν σε stablecoins συνδεδεμένα με το δολάριο ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των USDT, USDC, BUSD και TUSD. Η ανάλυση του Arkham έδειξε επίσης ότι 49.49 εκατομμύρια δολάρια (24.2%) των κεφαλαίων ήταν σε Ether (ETH) και 38.06 εκατομμύρια δολάρια, ή 18.7%, ήταν σε περιτυλιγμένο Bitcoin (wBTC). 

«Το αποσυρόμενο wBTC στάλθηκε στο πορτοφόλι Alameda WBTC Merchant και στη συνέχεια γεφυρώθηκε στο σύνολό του με το BTC Blockchain.» είπε ο Arkham, προσθέτοντας ότι από τα 204 εκατομμύρια δολάρια που μεταφέρθηκαν, τα 142.4 εκατομμύρια δολάρια ή το 69% στάλθηκαν σε πορτοφόλια που ανήκουν στην FTX International, «υποδηλώνοντας ότι η Alameda μπορεί να λειτουργούσε για να γεφυρώσει μεταξύ των δύο οντοτήτων».

Από τον Ether που μεταφέρθηκε, 35.52 εκατομμύρια δολάρια στάλθηκαν στην FTX και 13.87 εκατομμύρια δολάρια στάλθηκαν σε ένα μεγάλο ενεργό πορτοφόλι συναλλαγών. Η εταιρεία σημείωσε ότι είναι «άγνωστο εάν τα σχεδόν 14 εκατομμύρια σε ETH στάλθηκαν στο 0xa20 ως μέρος μιας συναλλαγής ή ως εσωτερική μεταφορά κεφαλαίων εντός της Alameda».

Άλλα 10.4 εκατομμύρια δολάρια στάλθηκαν στο ανταγωνιστικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance.

Στην αρχική κατάθεση πτώχευσης στο Πτωχευτικό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Περιφέρεια του Ντέλαγουερ, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της FTX, John Ray III περιέγραψε την κατάσταση ως τη χειρότερη που είχε δει στην εταιρική του καριέρα, τονίζοντας την «πλήρη αποτυχία των εταιρικών ελέγχων» και την απουσία αξιόπιστων οικονομικών πληροφοριών.

Περίπου 130 εταιρείες στον Όμιλο FTX – συμπεριλαμβανομένων των FTX Trading, FTX US, υπό την υπηρεσία West Realm Shires Services και Alameda Research – κήρυξε πτώχευση στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 11 Νοεμβρίου, μετά από μια «κρίσιμη ρευστότητα» μετά από μια σειρά από tweets που προκάλεσαν πώληση του FTX Token.