Η έρευνα Alameda ήταν πρωτοπόρος στο FTX Token Listings: Αναφορά

Η Alameda Research χρησιμοποίησε προηγούμενες γνώσεις για μάρκες που είχαν προγραμματιστεί να εισαχθούν στο FTX για να τα αγοράσει πριν από τις δημόσιες ανακοινώσεις και στη συνέχεια να τα πούλησε με κέρδος, σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας συμμόρφωσης με κρυπτογράφηση Argus.

Μεταξύ της αρχής του 2021 και του Μαρτίου αυτού του έτους, η Alameda κατείχε 60 διαφορετικά token αξίας 18 εκατομμυρίων δολαρίων που τελικά εισήχθησαν στο FTX. Η ανάλυση αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε έκθεση τη Δευτέρα από Η Wall Street Journal. Η εταιρεία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο από Αποκρυπτογράφηση.

Η Alameda Research είναι μια εταιρεία ποσοτικών εμπορικών συναλλαγών που ιδρύθηκε από τον Sam Bankman-Fried το 2017. Συνέχισε ίδρυσε το FTX, το πλέον χρεοκοπημένο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης, το 2019 και στη συνέχεια αποχώρησε από τις καθημερινές δραστηριότητες στην Alameda το 2021. Bankman- Ο Fried υποστήριξε ότι οι δύο εταιρείες ήταν χωριστές οντότητες, αλλά η τραπεζική διαχείριση που ανάγκασε την FTX να αναστείλει τις αναλήψεις την περασμένη εβδομάδα και τελικά να κηρύξει πτώχευση, προήλθε από το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του ισολογισμού της Alameda αποτελούνταν από FTT, το χρηματιστήριο FTX ένδειξη.

Η Argus, μια εταιρεία με έδρα το Λονδίνο, ιδρύθηκε πέρυσι και συγκαταλέγει τους επενδυτές της Y Combinator και Charles River Ventures.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ουσιαστικά σχεδόν πάντα τον μήνα πριν από αυτό αγόραζαν σε μια θέση που δεν είχαν προηγουμένως», είπε ο συνιδρυτής της Argus, Omar Amjad, στους WSJ. «Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει κάτι στην αγορά που τους λέει ότι πρέπει να αγοράζουν πράγματα που δεν είχαν προηγουμένως.»

Είναι ένα μοτίβο που εμφανίζεται σε άλλες εταιρείες κρυπτογράφησης, όπως η αγορά NFT OpenSea και το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης που διαπραγματεύεται δημόσια το Coinbase. Οι αρχές επιβολής του νόμου δεν το αντιμετώπισαν ευγενικά.

Ο πρώην διευθυντής προϊόντων του OpenSea, Nate Chastain, ήταν ο πρώτος έμπορος ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που χρεώθηκε με ένα σύστημα συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πέρυσι, φέρεται να χρησιμοποίησε εσωτερικές πληροφορίες σχετικά με το ποιες συλλογές NFT επρόκειτο να εμφανιστούν στην αρχική σελίδα της αγοράς για δικό του όφελος. Αφού υπάρξει συνελήφθη και κατηγορήθηκε τον Ιούνιο, αυτός κινήθηκε για την απόρριψη της υπόθεσης με το σκεπτικό ότι οι NFT «δεν είναι τίτλοι ούτε εμπορεύματα», αλλά η ο δικαστής απέρριψε την κίνησή του.

Τον Απρίλιο, η προσωπικότητα του Crypto Twitter και ο οικοδεσπότης του podcast Cobie επισήμαναν ένα πορτοφόλι Ethereum που αγόρασε Μαρκάρια αξίας 400,000 $ ακριβώς πριν από μια δημόσια ανάρτηση ιστολογίου ανακοινώσει ότι εξετάζονται για εισαγωγή στο Coinbase. Δύο εβδομάδες αργότερα, ο CEO της Coinbase, Brian Armstrong ανακοινώθηκε σε μια ανάρτηση ιστολογίου ότι η εταιρεία δεν θα εντόπιζε πλέον τα περιουσιακά στοιχεία που σκόπευε να εισαχθεί στο χρηματιστήριο. 

Τον Ιούλιο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε τον Ishan Wahi, πρώην διευθυντή προϊόντων στην Coinbase, για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων. Την ίδια μέρα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ κατήγγειλε επίσης κατηγορίες εναντίον του Wahi, λέγοντας ότι είχε μοιραστεί αδημοσίευτες ανακοινώσεις εισαγωγής με τον αδελφό του, Nikhil Wahi και έναν φίλο, Sameer Ramani. 

Εάν οι ισχυρισμοί κατά της Alameda Research αποδειχθούν αληθείς, αυτό θα σημαίνει ότι η εταιρεία ήταν πρωτοπόρος σε λίστες ανταλλαγής σε μεγαλύτερη κλίμακα από τους πρώην διευθυντές της OpenSea ή της Coinbase που έχουν ήδη χρεωθεί.