Η Alameda Research είχε προηγούμενη γνώση των καταχωρίσεων διακριτικών FTX

Σύμφωνα με την εταιρεία συμμόρφωσης με τα κρυπτονομίσματα Argus, η Alameda Research συγκέντρωσε ορδές από μάρκες που υποτίθεται ότι ήταν καταχωρημένες στο FTX.

Η Alameda Research υποτίθεται ότι διαφέρει από το ανταλλακτήριο FTX υπό την ηγεσία του Sam Bankman-Fried. 

Προηγούμενη γνώση του χρονοδιαγράμματος καταχώρισης 

Η εταιρεία συμμόρφωσης με τα κρυπτονομίσματα Argus έριξε άλλη μια βόμβα στο συνεχιζόμενο έπος FTX. Σύμφωνα με την Argus, η Alameda Research χρησιμοποίησε πρόσβαση σε προηγούμενες γνώσεις για μάρκες που είχαν προγραμματιστεί να καταχωρηθούν στο FTX. Στη συνέχεια αγόρασε αυτά τα διακριτικά και τα πούλησε σε εμπόρους για ένα κέρδος. Η έκθεση πρωτοεμφανίστηκε τη Δευτέρα το Η Wall Street Journal. 

Η έκθεση πρόσθεσε περαιτέρω ότι μεταξύ 2021 και Μαρτίου 2022, η Alameda Research συγκέντρωσε 60 εκατομμύρια δολάρια από 18 διαφορετικά μάρκες. Όλα αυτά τα διακριτικά εισήχθησαν τελικά στο FTX. Η Argus είναι μια εταιρεία Crypto Compliance με έδρα το Λονδίνο. Η εταιρεία ιδρύθηκε πέρυσι και μπορεί να υπερηφανεύεται για μεγάλα ονόματα, συμπεριλαμβανομένων των Y Combinator και Charles Rivers Ventures, μεταξύ των πελατών της. 

Μιλώντας για το FTX και την Alameda, ο Omar Amjad, συνιδρυτής της Argus, δήλωσε: 

«Αυτό που βλέπουμε είναι ότι βασικά σχεδόν πάντα, τον μήνα πριν από αυτό, αγόραζαν σε μια θέση που προηγουμένως δεν είχαν. «Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει κάτι στην αγορά που τους λέει ότι πρέπει να αγοράζουν πράγματα που δεν είχαν προηγουμένως.»

Η πτώση του FTX και της Alameda 

Έρευνα Alameda ιδρύθηκε από Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ, ο οποίος ίδρυσε τότε την πτωχευμένη πλέον FTX. Ο Bankman-Fried αποχώρησε από τις καθημερινές δραστηριότητες στην Alameda το 2021. Υποστήριξε επίσης ότι και οι δύο εταιρείες ήταν χωριστές οντότητες. Ωστόσο, το πρόσφατο τραπεζικό τρέξιμο ανάγκασε την FTX να σταματήσει τις αναλήψεις και τελικά να κηρύξει πτώχευση επειδή ένα σημαντικό κομμάτι του ισολογισμού της Alameda αποτελούνταν από FTT, το εγγενές διακριτικό ανταλλαγής FTX. 

Ένα οικείο μοτίβο 

Οι παρατηρητές της αγοράς έχουν δηλώσει ότι παρόμοια μοτίβα είχαν εμφανιστεί και σε άλλες εταιρείες, συγκεκριμένα στην Coinbase και στην αγορά NFT OpenSea. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Nate Chastain, πρώην διευθυντής προϊόντων OpenSea, ήταν ο πρώτος έμπορος ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που χρεώθηκε με συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών. Ο Chastain φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει πληροφορίες σχετικά με το ποιες συλλογές NFT θα εμφανίζονταν στο OpenSea και τις χρησιμοποίησε για δικό του όφελος. 

Τον Ιούνιο, ο Chastain συνελήφθη και κατηγορήθηκε και στη συνέχεια κινήθηκε για να αποσυρθούν οι κατηγορίες εναντίον του, αναφέροντας ότι τα NFT δεν είναι «ούτε τίτλοι ούτε εμπορεύματα. Ωστόσο, ο δικαστής που άκουσε τη διαδικασία απέρριψε την πρόταση. 

Στην περίπτωση του Coinbase, ο οικοδεσπότης Podcast και η προσωπικότητα του Crypto Cobie επισήμανε μια ύποπτη συναλλαγή κατά την οποία ένα πορτοφόλι Ethereum αγόρασε μάρκες αξίας 400,000 δολαρίων λίγο πριν από την ανακοίνωση ότι ενδέχεται να είναι καταχωρημένα στο Coinbase. Αυτό οδήγησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να κατηγορήσει έναν πρώην διευθυντή προϊόντων στην Coinbase για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ υπέβαλε επίσης κατηγορίες εναντίον του ατόμου, δηλώνοντας ότι είχε μοιραστεί αδημοσίευτες ανακοινώσεις εισαγωγής με τον αδελφό του και τους συγγενείς του φίλους. 

Εάν οι ισχυρισμοί της Alameda Research αποδειχθούν σωστοί, θα ήταν μια πολύ μεγαλύτερη πρωτοποριακή επιχείρηση από ό,τι χρεώθηκαν τόσο οι πρώην διευθυντές της Coinbase όσο και οι πρώην διευθυντές του OpenSea.

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.