Η Alameda Research είχε μια μυστική πιστωτική γραμμή 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το FTX: Report

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) φέρεται να διέταξε τον Gary Wang, συνιδρυτή του χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης, να ανοίξει μια «μυστική γραμμή πίστωσης πίσω πόρτας» 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Alameda Research, σύμφωνα με τον δικηγόρο της FTX, Andrew Dietderich. 

Ο δικηγόρος αποκάλυψε τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης πτώχευσης στο Ντέλαγουερ στις 11 Ιανουαρίου, η New York Post αναφερθεί. Η υποτιθέμενη πιστωτική γραμμή χρηματοδοτήθηκε με κεφάλαια πελατών FTX. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Dietderich, η «κερκόπορτα ήταν ένας μυστικός τρόπος για να δανειστεί η Alameda από πελάτες στο χρηματιστήριο χωρίς άδεια».

"Κύριος. Ο Wang δημιούργησε αυτό το backdoor εισάγοντας έναν μόνο αριθμό σε εκατομμύρια γραμμές κώδικα για το χρηματιστήριο, δημιουργώντας μια πιστωτική γραμμή από το FTX στην Alameda, στην οποία οι πελάτες δεν συναίνεσαν», είπε ο Dietderich στο δικαστήριο, προσθέτοντας ότι:

«Και γνωρίζουμε το μέγεθος αυτής της γραμμής πίστωσης. Ήταν 65 δισεκατομμύρια δολάρια».

Η Alameda Research είναι η αδελφή εταιρεία της FTX και ήταν στο επίκεντρο της δραματικής κατάρρευσης του χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης. Τον Νοέμβριο του 2022, ο Όμιλος FTX και περισσότερες από 130 θυγατρικές κατατίθεται για πτώχευση στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω «κρίσεως ρευστότητας».

Σχετικά: Τα ονόματα πελατών FTX θα παραμείνουν σφραγισμένα προς το παρόν, κρίνουν οι κανόνες

Σε μια «επισκόπηση προ της σφαγής» που δημοσιεύτηκε στις 12 Ιανουαρίου, το SBF αρνήθηκε τους ισχυρισμούς για κλοπή κεφαλαίων FTX. Είπε ότι «καθώς η Alameda έγινε μη ρευστοποιήσιμη, η FTX International έκανε επίσης, επειδή η Alameda είχε μια θέση περιθωρίου ανοιχτή στην FTX. και το τρέξιμο στην τράπεζα μετέτρεψε αυτή την έλλειψη ρευστότητας σε αφερεγγυότητα».

Τον Δεκέμβριο, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών (CFTC) υπέβαλε καταγγελία ισχυριζόμενη για μια σειρά παράτυπων επιχειρηματικών πρακτικών μεταξύ των δύο εταιρειών. Η επιτροπή ισχυρίστηκε ότι τα στελέχη της FTX δημιούργησαν χαρακτηριστικά στον κώδικα, επιτρέποντας στην «Alameda να διατηρήσει ένα ουσιαστικά απεριόριστο πιστωτικό όριο στο FTX».

Η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research Caroline Ellison και ο συνιδρυτής του FTX, Gary Wang, παραδέχθηκαν ήδη την ενοχή τους για κατηγορίες που σχετίζονται με την υπόθεση. Ο Bankman-Fried έχει δήλωσε αθώος για οκτώ ποινικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων εικαζόμενων παραβιάσεων της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας και της απάτης μέσω εμβάσματος. Η δίκη του αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο.