Αυτό που φοβόντουσαν οι περισσότεροι αναλυτές αλλά πίστευαν ότι θα συμβεί είναι εδώ. Η Alameda ξεπλένει τα χρήματα των χρηστών FTX. Ο λόγος πίσω από αυτό είναι ασαφής, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές κατηγορίες εναντίον της πρώην διοίκησης της Alameda και της FTX, κάποιος που έχει πρόσβαση σε χρήματα προσπαθεί να τους ξεφύγει ενώ παραμένει ανώνυμος.
Η πρώτη αναφορά σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων από πορτοφόλια που σχετίζονται με την Alameda έγινε σε λιγότερο από 24 ώρες. Στην αρχή φαινόταν ότι οι διευθύνσεις ETH αναζητούσαν «εφεδρική αλλαγή» που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ρευστότητα για μελλοντικούς διακανονισμούς με χρήστες FTX.
Τα κεφάλαια ανταλλάσσονται με BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) Δεκέμβριος 28, 2022
Ωστόσο, τα πράγματα έγιναν πιο άσχημα μετά την ανταλλαγή ορισμένων κουπονιών ERC20 με ETH σε ανώνυμες αποκεντρωμένες ανταλλαγές που θα τους επέτρεπε να κρύβουν τα ίχνη τους μετά την ανταλλαγή ETH για BTC. Συμπτωματικά, η SBF έχει εγγραφεί στον επίσημο λογαριασμό της ανταλλαγής που χρησιμοποιείται από κάποιον από την Alameda.
Τέτοιες επιχειρήσεις είναι προφανώς παράνομες, λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες που ασκούνται εναντίον των Bankman-Fried, Caroline και άλλων. Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα αυτές οι ενέργειες να γίνονται με την επίβλεψη των οικονομικών ρυθμιστικών αρχών και των εισαγγελέων. Λαμβάνοντας υπόψη την περίπλοκη φύση αυτών των μεταφορών, αυτή η έκδοση φαίνεται απίθανη.
Το ποσό που ανταλλάχθηκε με BTC δεν είναι σημαντική για μια τόσο μεγάλη οντότητα όπως η Alameda. Ο συνολικός όγκος εξακολουθεί να είναι κάτω από 1 εκατομμύριο δολάρια. Ωστόσο, μπορεί να μην είναι το τέλος της ιστορίας. Δεν είναι σαφές πόσα έχει η Alameda στα κρύα πορτοφόλια της και πόση περισσότερη ρευστότητα πρόκειται να δούμε πριν από τον επίσημο διακανονισμό με τους πιστωτές.
Την ώρα του Τύπου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της FTX δεν βρίσκεται στη φυλακή, ούτε και άλλοι εκπρόσωποι της Alameda. Αλλά μπορεί να αντιμετωπίσουν έως και 110 χρόνια φυλάκιση.
Πηγή: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests