Η Alameda δάνεισε την SBF $1 δις: Αίτηση πτώχευσης FTX

Μία από τις τέσσερις εταιρείες σιλό που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην κατάρρευση της ανταλλαγής bitcoin FTX παρείχε στον Sam Bankman-Fried, τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της FTX, ένα προσωπικό δάνειο ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Σύμφωνα με μια νομική δήλωση που εκδόθηκε από τον John Ray III, τον σημερινό διευθύνοντα σύμβουλο της FTX, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στις ενεργές αιτήσεις πτώχευσης του Κεφαλαίου 11, περισσότερα χρήματα πήρε ο Bankman Fried.

Σύμφωνα με τη δήλωση, η Alameda Research έδωσε στον Bankman-Fried ένα άμεσο δάνειο ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ενώ δάνεισε επίσης 543 εκατομμύρια δολάρια στον διευθυντή μηχανικής της FTX, Nishad Singh.

Ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος για να μαζέψει τα κομμάτια μετά την καταστροφική πτώση της Enron, ο Ray III, ήταν σκληρός στην πρώτη του αίτηση στο Δικαστήριο Πτώχευσης των Ηνωμένων Πολιτειών για την Περιφέρεια του Ντέλαγουερ.

Είπε μάλιστα ότι η περίσταση ήταν η χειρότερη που είχε δει ποτέ στην επαγγελματική του καριέρα, επισημαίνοντας την «ολική κατάρρευση των εταιρικών ελέγχων» και την έλλειψη αξιόπιστων οικονομικών πληροφοριών:

Σύμφωνα με τη μελέτη, «Αυτό το σενάριο είναι απαράμιλλο, από την παραβίαση της ακεραιότητας του συστήματος και την ανεπαρκή ρυθμιστική εποπτεία στο εξωτερικό μέχρι τη συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια ενός σχετικά μικρού αριθμού άπειρων, ανενημέρωτων και ίσως διεφθαρμένων υπαλλήλων».

Θα ζητηθεί να τεθούν έλεγχοι για τη λογιστική, τον έλεγχο, την κυβερνοασφάλεια, τους ανθρώπινους πόρους, την προστασία δεδομένων και άλλα συστήματα ως μέρος της αναφοράς του Κεφαλαίου 11. Αυτοί οι κανονισμοί θα εφαρμοστούν σε τέσσερις ομίλους επιχειρήσεων που συνδέονται με την εταιρική δομή της FTX.

Υπήρχαν συνολικά τέσσερα σιλό. Το FTX Group Ray III καθορίζει τέσσερα «σιλό», καθένα από τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ως ένας γενικός όρος για ένα ξεχωριστό είδος επιχείρησης του Ομίλου FTX. Το σιλό "WRS" χρησιμοποιείται για την οργάνωση επιχειρήσεων που ανήκουν στη West Realm Shires Inc. Οι FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets και Embed Clearing είναι μερικές από αυτές τις εταιρείες.

Η Alameda Research αναφέρεται στην αναφορά ως ξεχωριστό σιλό με ξεχωριστές επιχειρήσεις, αν και το σιλό "Ventures" αποτελείται πραγματικά από την Clifton Bay Investments LLC and Ltd, την Island Bay Ventures Inc. και την Debtor FTX Ventures Ltd. Το τελευταίο "Dotcom Το σιλό είναι όπου βρίσκονται η FTX Trading Ltd. και άλλα ανταλλακτήρια που χρησιμοποιούν το ψευδώνυμο FTX.com.

Η αγωγή του Ray III ισχυριζόταν ότι ο Bankman-Fried κατείχε όλα τα σιλό, με τον πρώην επικεφαλής τεχνολογίας της FTX Zixiao "Gary" Wang και τον Singh να κατέχουν αμελητέα μερίδια στην επιχείρηση. Πολυάριθμα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δωρεές, κρατικά επενδυτικά ταμεία και οικογένειες των οποίων οι ζωές άλλαξαν αμετάκλητα από την κατάρρευση της FTX ήταν μεταξύ των τρίτων επενδυτών μετοχών στα σιλό WRS και Dotcom.

Η Bankman Enterprise Fried's κατηγορείται επίσης στην υπόθεση για διάφορα πρόσθετα σημαντικά εγκλήματα. Ο Όμιλος FTX στο σύνολό του διαπιστώθηκε ότι αμελούσε να διατηρήσει ακριβείς καταχωρίσεις τραπεζικών λογαριασμών, να «κρατήσει τον κεντρικό έλεγχο» των οικονομικών του και να δώσει «ανεπαρκή προσοχή στην πιστοληπτική ικανότητα των τραπεζικών εταίρων». "

Περισσότερες πληροφορίες αποκαλύπτει ο Ray III, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το σιλό WRS ήταν το μόνο υποκατάστημα που είχε υποβληθεί σε έγκυρο έλεγχο από μια αξιόπιστη λογιστική εταιρεία. Εκφράζει ανησυχίες για τα ανεξάρτητα ελεγμένα οικονομικά αρχεία του σιλό της Dotcom, αλλά δεν μπορεί να βρει ανεξάρτητους οικονομικούς λογαριασμούς για τα σιλό Alameda ή Ventures.

Σύμφωνα με την αναφορά, υπήρχαν επίσης προφανώς σοβαρές ατέλειες στον τρόπο διανομής των χρημάτων.

Για παράδειγμα, τα μέλη του προσωπικού του FTX Set χρησιμοποίησαν μια διαδικτυακή «συνομιλία» για να αναζητήσουν «πλατφόρμα» πληρωμών. Στη συνέχεια, διάφοροι επόπτες ενέκριναν πληρωμές απαντώντας με διάφορα emoji «Διαβάζει την ενότητα.

Ο Ray III συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι υπήρχε έλλειψη τεκμηρίωσης για δραστηριότητες όπως δάνεια και ότι τα εταιρικά χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά κατοικιών και προσωπικών αντικειμένων για συμβούλους και εργαζομένους. Ο Ray III ισχυρίζεται ότι παρά την απουσία αποδείξεων, αυτό έλαβε χώρα στην πραγματικότητα.

Η φύλαξη των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων είναι επισφαλής αυτή τη στιγμή.

Η φύλαξη περιουσιακών στοιχείων bitcoin ήταν επίσης σε αταξία, με ανεπαρκή αρχεία ή προφυλάξεις ασφαλείας για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου FTX, σύμφωνα με την κατάθεση του Κεφαλαίου 11.

Τα περιουσιακά στοιχεία bitcoin που κατείχαν οι μεγάλες επιχειρήσεις του δικτύου ήταν προσβάσιμα στους Bankman-Fried και Wang. Στο Ray III, περιγράφονται οι «ακατάλληλες δραστηριότητες». «Αυτό συνεπάγεται πρόσβαση σε μυστικά κλειδιά και εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες για το παγκόσμιο δίκτυο οργανισμών μέσω ενός μη προστατευμένου ομαδικού λογαριασμού email.

Επιπλέον, η επιχείρηση δεν συμβιβάζονταν τακτικά με τα bitcoin αποθέματά της και χρησιμοποιούσε λογισμικό για να κρύψει την κατάχρηση των χρημάτων των πελατών. Αυτό επέτρεψε ορισμένα στοιχεία της στρατηγικής αυτόματης ρευστοποίησης που τέθηκε σε εφαρμογή από το FTX.com να παραλειφθούν διακριτικά από την Alameda.

Ίσως το πιο εκπληκτικό μέρος του ζητήματος είναι ότι οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση πτώχευσης έχουν πάρει μόνο «ένα κλάσμα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων» που περίμεναν να ανακτήσουν. Παρά το γεγονός ότι κατασχέθηκαν κρύα πορτοφόλια που περιέχουν κρυπτονομίσματα συνολικής αξίας 740 εκατομμυρίων δολαρίων, είναι ακόμη αβέβαιο σε ποιον σιλό ανήκουν τα κεφάλαια.