Η Alameda φέρεται να αντάλλαξε αυτά τα 18 διακριτικά σε πληροφορίες Insider μέσω FTX

Η εταιρεία συναλλαγών κρυπτογράφησης του Sam Bankman-Fried Alameda Research χρησιμοποίησε πληροφορίες εμπιστευτικών πληροφοριών για να συγκεντρώσει 60 εκατομμύρια δολάρια σε μάρκες πριν από την τελική τους εισαγωγή στο FTX, το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης του Bankman-Fried, σύμφωνα με την εταιρεία συμμόρφωσης Argus. Και τώρα ξέρουμε ποια μάρκες εισέπραξε η Alameda.

Τα 18 περιουσιακά στοιχεία που η Alameda Research φαίνεται να ήταν στην πρώτη θέση πριν από την εισαγωγή τους στο FTX περιλαμβάνουν τα BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare και Immutable X, είπε η εταιρεία συμμόρφωσης με κρυπτογράφηση Argus. Αποκρυπτογράφηση την Τρίτη.

είπε ο συνιδρυτής της Argus, Όουεν Ράπαπορτ Αποκρυπτογράφηση ότι η εταιρεία συνέκρινε τις on-chain συναλλαγές της Alameda για μάρκες ERC-20 στο δίκτυο Ethereum με ανακοινώσεις καταχώρισης FTX μεταξύ Φεβρουαρίου 2021 και Μαρτίου 2022. 

Η Alameda Research είναι μια εταιρεία ποσοτικών εμπορικών συναλλαγών που ιδρύθηκε από τον Sam Bankman-Fried το 2017. Συνέχισε ίδρυσε το FTX, το πλέον χρεοκοπημένο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης, το 2019 και στη συνέχεια αποχώρησε από τις καθημερινές δραστηριότητες στην Alameda το 2021. Bankman- Ο Fried υποστήριξε ότι οι δύο εταιρείες ήταν χωριστές οντότητες, αλλά η τραπεζική διαχείριση που ανάγκασε την FTX να αναστείλει τις αναλήψεις την περασμένη εβδομάδα και τελικά να κηρύξει πτώχευση, προήλθε από το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του ισολογισμού της Alameda αποτελούνταν από FTT, το χρηματιστήριο FTX ένδειξη.

Τώρα η Argus, μια εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη που ιδρύθηκε πέρυσι, λέει ότι οι δύο εταιρείες μοιράζονταν πληροφορίες, έτσι ώστε η Alameda να μπορεί να κάνει πρωτοπόρους σε λίστες συμβολαίων. 

Η Argus παρέχει υπηρεσίες λογισμικού κατά των εμπορικών συναλλαγών και συμμόρφωσης των εργαζομένων. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία βοηθά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παρακολουθούν τη δραστηριότητα συναλλαγών των εργαζομένων για να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες εμπιστευτικών πληροφοριών δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για να αποκτήσουν αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι της αγοράς.

Η Argus μοιράστηκε τα αποτελέσματα της ανάλυσής της Η Wall Street Journal χθες, οι οποίοι σημείωσαν στην έκθεσή τους ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX Sam Bankman-Fried είπε στους WSJ τον Φεβρουάριο, η Alameda δεν είχε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια της FTX να καταχωρίσει διακριτικά.

«Σε σύγκριση με τις υποθέσεις που έχουμε δει μέχρι στιγμής, που έχουν κατατεθεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σίγουρα η κλίμακα στην οποία η Alameda ήταν μπροστά σε λίστες FTX για πολλούς μήνες, είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερη, γεγονός που αντικατοπτρίζει ότι είναι μεγαλύτερος παίκτης στο οικοσύστημα και απλώς είχα πολύ περισσότερο κεφάλαιο για να αναπτύξω για να βγάλω χρήματα εδώ», δήλωσε ο Rapaport κατά τη διάρκεια μιας κλήσης το πρωί της Τρίτης.

Ο πλήρης κατάλογος των διακριτικών που συγκέντρωσε η Alameda πριν από τις καταχωρίσεις της στο FTX, τα οποία παρείχε η Argus στο Αποκρυπτογράφηση, περιλαμβάνει IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token και BaoToken. 

Δεν συνέβαινε πάντα ότι η Alameda αγόρασε το διακριτικό που οδήγησε σε μια καταχώριση FTX. Μερικές φορές υπήρχε πρόβλημα με το χρονοδιάγραμμα όταν η Alameda αποκάλυψε την επένδυσή της σε έργα, για τα οποία έλαβε μάρκες, και η FTX στη συνέχεια παρουσίασε το διακριτικό.

Για παράδειγμα, στις 3 Αυγούστου, τρεις εβδομάδες πριν ξεκινήσει η διαπραγμάτευση του token στο FTX, ένα από τα Τα πορτοφόλια της Alameda Research έλαβε 2.5 εκατομμύρια μάρκες EDEN από την Πορτοφόλι διανομής ιδιωτικών επενδύσεων Δικτύου Eden (ονομάζεται έτσι από την εταιρεία ανάλυσης blockchain Nansen). Στη συνέχεια, το πορτοφόλι κατέθεσε το EDEN του σε μια δεξαμενή ρευστότητας σε αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Sushi. 

Πισίνες ρευστότητας είναι το ψωμί και το βούτυρο της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης ή DeFi. Εξ ορισμού, τα DEX, ή τα αποκεντρωμένα χρηματιστήρια, δεν έχουν μια κεντρική οντότητα που να διευκολύνει την αγορά και την πώληση περιουσιακών στοιχείων. Αντίθετα, βασίζονται σε μεμονωμένους εμπόρους για να καταθέσουν τα κρυπτογραφικά περιουσιακά τους στοιχεία σε ομάδες ρευστότητας και να τους παρακινήσουν να το κάνουν με ανταμοιβές. Σε γενικές γραμμές, οι ανταμοιβές αυξάνονται σε σχέση με το ποσό των κεφαλαίων και τη διάρκεια του χρόνου που κάποιος είναι πρόθυμος να διατηρήσει τα περιουσιακά του στοιχεία στην ομάδα.

Έτσι, σε διάστημα 21 ημερών, σύμφωνα με στοιχεία του Etherscan, το πορτοφόλι Alameda μπόρεσε να διπλασιάσει το απόθεμα EDEN του, αναδιατάσσοντας τις ανταμοιβές του για παροχή ρευστότητας στο Sushi. 

Μέχρι τη στιγμή που η FTX ανακοίνωσε ότι η EDEN θα εισαχθεί στη λίστα τον Αύγουστο του 24, η Alameda είχε 5.8 εκατομμύρια μάρκες EDEN. Την ίδια ημέρα που η FTX παρουσίασε το διακριτικό, το αρχικό πορτοφόλι Alameda χώρισε το EDEN του μεταξύ δύο άλλα εσωτερικά πορτοφόλια. 

Ένα από τα πορτοφόλια, που έλαβε 4.8 εκατομμύρια EDEN, μετέφερε τα token στο FTX την ίδια μέρα που καταχωρήθηκε το κουπόνι. 

Από τη στιγμή που τα διακριτικά φτάσουν σε μια ανταλλαγή, είναι δύσκολο να πούμε τι τους συμβαίνει. Ωστόσο, γενικά πιστεύεται ότι τα ιδρύματα δεν μεταβιβάζουν τις συμμετοχές τους σε χρηματιστήριο εκτός εάν σκοπεύουν να τις διαπραγματευτούν.

Το άλλο 1 εκατομμύριο EDEN πήγε σε ένα άλλο εσωτερικό πορτοφόλι Alameda που το μετέφερε σιγά σιγά στο FTX και, από την Τρίτη, είχε μεταφέρει όλα εκτός από 263 μάρκες. Την Τρίτη, το EDEN διαπραγματευόταν στα 0.07 δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.

Όμως τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά πέρυσι. Λίγες ημέρες μετά την εισαγωγή του EDEN, έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 9.27 $—αύξηση 170% από την ημέρα της ανακοίνωσης του FTX. 

Την ίδια μέρα, το Eden Network ανακοίνωσε άντληση 17.4 εκατομμυρίων δολαρίων και αποκάλυψε ότι ο γύρος ήταν επικεφαλής της Multicoin Capital με τη συμμετοχή της Alameda Research και της Jump Capital.

Σε άλλες περιπτώσεις, όπως με το διακριτικό του BitDAO, ένα πορτοφόλι Alameda συσσώρευσε 377,000 BIT στις 17 Οκτωβρίου 2021. Όταν η BIT άρχισε να διαπραγματεύεται στο FTX, τον Οκτώβριο του 18, το πορτοφόλι μετέφερε το υπόλοιπό του σε άλλη εσωτερική διεύθυνση που στη συνέχεια έστειλε τα κεφάλαια στην FTX την ίδια μέρα. 

Το BitDAO ιδρύθηκε πέρυσι από το χρηματιστήριο Bybit που εδρεύει στη Σιγκαπούρη και υποστηρίζεται από τον Peter Thiel, το Founders Fund που ιδρύθηκε από την Thiel, την Pantera Capital και το Dragonfly Capital. Έκτοτε έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα αποκεντρωμένα επενδυτικά ταμεία, με 2 δισεκατομμύρια δολάρια στο ταμείο της. 

Αλλά πρόσφατα υπήρξε διαμάχη σχετικά με το πορτοφόλι Alameda που κινείται γύρω από το BIT του. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η κοινότητα BitDAO κάλεσε την Alameda να το κάνει αποδείξει ότι δεν είχε πουλήσει 100 εκατομμύρια BIT που αγόρασε τον Νοέμβριο του 2021 για 3.36 εκατομμύρια FTT. 

Αυτό συμβαίνει επειδή η BitDAO έχει μια συμφωνία με την πλέον ανενεργή εταιρεία ποσοτικών συναλλαγών που λέει ότι η DAO δεν μπορούσε να πουλήσει τον FTT της και η Alameda δεν μπορούσε να πουλήσει το BIT της πριν από τον Νοέμβριο του 2024.

Μένει να δούμε αν οι αρχές επιβολής του νόμου θα διερευνήσουν ή θα απαγγείλουν κατηγορίες εναντίον των υπαλλήλων της Alameda για αυτό που λέει η Argus θα μπορούσε να ισοδυναμεί με συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών εν αναμονή άλλων γεγονότων. Αλλά υπάρχει κάποιο προηγούμενο. 

Φέτος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη απαγγείλει κατηγορίες πρώην διευθυντής προϊόντων OpenSea, Nate Chastain και πρώην διευθυντής προϊόντων της Coinbase, Ishan Wahi (μαζί με τον αδερφό του και έναν φίλο του) για διαπραγμάτευση NFT και μάρκες σε γνώσεις εμπιστευτικών πληροφοριών.

Σημείωση του συντάκτη: Αυτό το άρθρο ενημερώθηκε μετά τη δημοσίευση για να διευκρινιστεί ότι η Argus πιστεύει ότι αυτό που βρήκε θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εμπορία εμπιστευτικών πληροφοριών, αλλά οι αρχές επιβολής του νόμου δεν έχουν προβεί ακόμη σε τέτοιο ισχυρισμό.