Η εταιρεία ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων – Valud με έδρα τη Σιγκαπούρη βρέθηκε στο ραντάρ της Διεύθυνσης Επιβολής της Ινδίας (ED), της υπηρεσίας καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της χώρας.
Η ED σε δελτίο τύπου δήλωσε ότι είχε πραγματοποιήσει έρευνα στο γραφείο της Μπανγκαλόρ του Βαλούντ και έχει παγώσει περιουσιακά στοιχεία αξίας Rs. 370 crores (περίπου 46 εκατομμύρια δολάρια). Η ρυθμιστική αρχή εξέδωσε εντολή να παγώσει τα τραπεζικά υπόλοιπα και τα υπόλοιπα της πύλης πληρωμών της Valud.
Η ΕΔ έχει ξεκινήσει έρευνα για διάφορες πλατφόρμες ανταλλαγής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με μια αναφορά των Economic Times, η ED διερευνά τουλάχιστον 10 ανταλλαγές κρυπτογράφησης για υποτιθέμενη βοήθεια σε ξένες εταιρείες στο ξέπλυμα χρήματος με χρήση κρυπτογράφησης. Πολλά ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης έχουν κληθεί τον Ιούλιο από την υπηρεσία, ζητώντας να υποβάλουν ορισμένες λεπτομέρειες και έγγραφα.
Ο οργανισμός έχει εκτιμήσει ότι οι κατηγορούμενες εταιρείες έχουν ξεπλύνει Rs. 1000 crores (περίπου 130 εκατομμύρια δολάρια), στην περίπτωση της εφαρμογής στιγμιαίου δανείου.
Σε δήλωση της ED, εξέταζε τη νομική οντότητα της Flipvolt-Valud- η οποία περιέχει «εισόδων εγκλήματος που προέρχονται από ληστρικές πρακτικές δανεισμού» που στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο εξωτερικό. Το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης έχει κατηγορηθεί ότι βοήθησε τη διαδικασία μέσω χαλαρών επιταγών από την ΕΔ.
Η Valud εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι παρά τη συνεργασία με την ΕΔ, η ρυθμιστική αρχή είχε προχωρήσει στο δέσμευση των περιουσιακών της στοιχείων. Περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης αξίας περίπου 25 εκατομμυρίων δολαρίων στα πορτοφόλια της πισίνας έχουν παγώσει.
Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης διαφώνησε με την εντολή δέσμευσης και δήλωσε ότι η ED κάλεσε συγκεκριμένα έναν πελάτη που είχε επωφεληθεί από τις υπηρεσίες τους. Ωστόσο, αυτός ο λογαριασμός απενεργοποιήθηκε αργότερα.
Επόμενο Step από τον Valud
Το ιστολόγιο ανέφερε ότι η Valud θα αναζητήσει νομικές συμβουλές για να διασφαλίσει ότι τα συμφέροντα των πελατών και της εταιρείας προστατεύονται στην περαιτέρω πορεία δράσης. Η ανταλλαγή ακολουθεί αυστηρά τους κανονισμούς KYC σε κάθε χώρα. Η ανταλλαγή διαβεβαίωσε επίσης ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την ΕΔ.
Η αναφορά της ΕΔ ανέφερε ότι οι υποστηρικτές της εταιρείας είναι ανιχνεύσιμα. Διαπιστώθηκε ότι ορισμένες οντότητες με κέλυφος κατασκευάστηκαν από κάποιους Κινέζους υπηκόους και άνοιξαν και κάποιοι νέοι τραπεζικοί λογαριασμοί στο όνομα εικονικών διευθυντών. Οι ύποπτοι είχαν εγκαταλείψει την Ινδία τον Δεκέμβριο του 2020.
Ήταν χρήσιμη αυτή η γραφή;
Πηγή: https://coinpedia.org/exchange-news/after-wazirx-valud-is-under-eds-radar-decoding-the-complete-truth/