Ο κατηγορούμενος «Cryptoqueen» Henchman διατάχθηκε να εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες

Ένας δικαστής του Ηνωμένου Βασιλείου διέταξε την Τρίτη να εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ο συνεργάτης της OneCoin, Christopher Hamilton, προκειμένου να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και απάτη μέσω τραπεζών που προέρχονται από την απάτη του OneCoin.

Ο Χάμιλτον κατηγορείται για ξέπλυμα 105 εκατομμυρίων δολαρίων από τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια που φέρεται να έχουν κλαπεί από επενδυτές στην τεράστια απάτη του OneCoin με επικεφαλής το λεγόμενο «Cryptoqueen». Ruja Ignatova, ο οποίος βρίσκεται σε φυγή από τις αρχές από το 2017.

Η Ignatova κατηγορείται εν τω μεταξύ ότι έκανε ψευδείς δηλώσεις και παραστάσεις σε επενδυτές, δίνοντας οδηγίες στα θύματα να στείλουν τραπεζικά εμβάσματα στην OneCoin για να αγοράσουν εκπαιδευτικά πακέτα OneCoin.

Οι υποστηρικτές πίσω από το OneCoin, που κυκλοφόρησε το 2014, ισχυρίστηκαν ότι ήταν ένα κρυπτονόμισμα με δυνατότητα εξόρυξης με μέγιστη προσφορά 120 δισεκατομμυρίων νομισμάτων, αλλά στην πραγματικότητα, το blockchain του OneCoin δεν υπήρχε.

Σύμφωνα με έκθεση της Law360, η εντολή έκδοσης σχετίζεται με εκατομμύρια δολάρια που κατέβαλε ο Gilbert Armenta, ένας χρηματοδότης από τη Φλόριντα που συνδέεται με την Ignatova, σε λογαριασμούς που ελέγχονται από τη Hamilton στο όνομα μιας οντότητας που ονομάζεται Viola Asset Management.

Οι δικηγόροι του Hamilton και ο συνεργάτης της OneCoin, Robert McDonald, προσπάθησαν να μπλοκάρουν την εντολή έκδοσης, υποστηρίζοντας ότι οι «υποτιθέμενες αδικοπραγίες» έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι είναι σχεδόν αδύνατο να γνωρίζουμε πού συνέβη το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς από την απάτη στο OneCoin.

Οι δικηγόροι των Ηνωμένων Πολιτειών υποστήριξαν ότι η συμπεριφορά συνέβη στις ΗΠΑ καθώς τα κεφάλαια εισέρρεαν προς και από τραπεζικούς λογαριασμούς στις ΗΠΑ και ότι η υπόθεση αφορά διασυνοριακό έγκλημα. Το δικαστήριο τάχθηκε στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών και διέταξε την έκδοση του Χάμιλτον, λέγοντας ότι «αυτό το ζήτημα δεν λειτουργεί ως αποτελεσματικό εμπόδιο για την έκδοση» κανενός από τους δύο.

Το δικαστήριο δεν συμπεριέλαβε τον McDonald στην απόφαση έκδοσης, ωστόσο, λέγοντας ότι η έκδοσή του θα παραβίαζε άδικα το ανθρώπινο δικαίωμά του για σεβασμό της οικογενειακής ζωής, επειδή ο McDonald φρόντιζε ποιος ονόμασε το δικαστήριο «την εξαιρετικά άρρωστη σύζυγό του».

Τον Ιούνιο, η Ignatova προστέθηκε στο FBI Οι δέκα πιο καταζητούμενοι λίστα με ανταμοιβή 100,000 $ μετά την προσθήκη EuropolΗ λίστα με τα πιο καταζητούμενα τον Μάιο.