Η κατηγορούμενη κλέφτης Bitfinex Heather Morgan θα αρχίσει σύντομα να εργάζεται ως υπεύθυνη μάρκετινγκ και επιχειρηματικής ανάπτυξης μιας εταιρείας τεχνολογίας στο γραφείο της στη Νέα Υόρκη, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει κατηγορίες 4.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ξέπλυμα χρήματος.
Ένας αμερικανός δικαστής τροποποίησε πρόσφατα τους όρους του ρόπτροσυνθήκες κατ' οίκον περιορισμού, που της επιτρέπουν να εργάζεται στο γραφείο μιας άγνωστης εταιρείας τεχνολογίας στη Νέα Υόρκη από τις 10 π.μ. έως τις 8:30 μ.μ.
Ο δικηγόρος της Bitfinex δεν αποκαλύπτει το όνομα της εταιρείας
Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων επιβεβαίωσαν ότι το όνομα της εταιρείας δεν θα δημοσιευόταν υπό τον φόβο αντιποίνων και παρενόχλησης.
«Αυτές οι πληροφορίες δεν σημειώνονται σε αυτήν τη δημόσια κατάθεση λόγω του γεγονότος ότι η κα Μόργκαν έχει υποστεί απαξιωτικά σχόλια και παρενοχλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως αποτέλεσμα της έντονης κάλυψης αυτής της υπόθεσης από τα μέσα ενημέρωσης». είπε Eugene Gorokhov, δικηγόρος υπεράσπισης της Morgan.
Η Heather Morgan δημοσίευσε αρχικά την αναζήτηση εργασίας της για μια θέση απομακρυσμένου μάρκετινγκ, πωλήσεων ή επιχειρηματικής ανάπτυξης τον Σεπτέμβριο του 2022.
Η Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ συνέλαβε τη Morgan και τον σύζυγό της, Ilya Liechtenstein, τον Φεβρουάριο του 2022 για φερόμενη κλοπή αξίας 4.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων Bitcoin από την ανταλλαγή Bitfinex του Χονγκ Κονγκ το 2016.
Το ζευγάρι φέρεται να πέρασε 94,000 από τα 119,754 κλεμμένα bitcoin μέσω πολλών blockchains πριν τα στείλει στο Λιχτενστάιν κρυπτοφόρο πορτοφόλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποίησαν επίσης κρυπτογράφηση με επίκεντρο το απόρρητο Monero για να ματαιώσει περαιτέρω τις ιατροδικαστικές προσπάθειες των αρχών επιβολής του νόμου.
Το δίδυμο αντιμετωπίζει δύο δεκαετίες φυλάκιση αν καταδικασθεί συνωμοσίες για ξέπλυμα χρήματος και εξαπάτηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ.
Οι πεσμένοι κρυπτοήρωες αναδύονται από τις στάχτες
Ο κατηγορούμενος κλέφτης Bitfinex Morgan δεν είναι η μόνη αμφιλεγόμενη φιγούρα κρυπτογράφησης που θέλει να αναδυθεί από τις στάχτες.
Οι ιδρυτές της Three Arrows Capital, Su Zhu και Kyle Davies, δημοσίευσαν πρόσφατα ένα pitch deck για να συγκεντρώσουν 25 εκατομμύρια δολάρια σε μια νέα προσπάθεια κρυπτογράφησης, το GTX. Το πρώην hedge fund της Σιγκαπούρης υπέβαλε αίτηση πτώχευσης μετά από μεγάλο δανεισμό για να στοιχηματίσει με μόχλευση για την αύξηση των τιμών των κρυπτονομισμάτων.
Σύμφωνα με την παρουσίαση που πρωτοείδε το The Block, το GTX θα είναι μια αγορά αξιώσεων κρυπτογράφησης για πιστωτές χρεοκοπημένων εταιρειών κρυπτογράφησης.
Ήδη, ορισμένοι πελάτες FTX έχουν ήδη συμβιβαστεί με σεντς στο δολάριο στις υπάρχουσες αγορές. Το FTX ήταν ένα χρηματιστήριο κρυπτογράφησης από τις Μπαχάμες που κήρυξε πτώχευση στις 11 Νοεμβρίου 2022. Ο ιδρυτής του Sam Bankman-Fried αντιμετωπίζει οκτώ ποινικές κατηγορίες στις ΗΠΑ
Μια άλλη αξιοσημείωτη φιγούρα συνεχίζει να εργάζεται σε ένα νέο οικοσύστημα blockchain παρόλο που είναι μια διεθνώς καταζητούμενη φιγούρα.
Ο δημιουργός του TerraUSD Do Kwon συνεχίζει την κωδικοποίηση και την προώθηση του νέου Γη 2.0 οικοσύστημα blockchain σε άγνωστη τοποθεσία μετά το αρχικό του TerraUSD σταθερόκοκκο Η κατάρρευση έχασε επενδυτές περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια τον Μάιο του 2022.
Ενώ οι αρχές της Σιγκαπούρης κατηγορούν τον Kwon για παραβιάσεις του νόμου για τις κεφαλαιαγορές, ο κωδικοποιητής δεν έχει παραδεχτεί σχεδόν καμία αδικοπραγία. Αντίθετα, ο Kwon υποστηρίζει ότι η μόνη του αποτυχία ήταν να μην κοινοποιήσει τους κινδύνους πιο συνοπτικά.
Η στυπτηρία του Στάνφορντ έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς για κατάχρηση κεφαλαίων και απάτη.
Για το πιο πρόσφατο Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) ανάλυση, κάντε κλικ εδώ.
Αποποίηση ευθυνών
Το BeInCrypto επικοινώνησε με εταιρεία ή άτομο που εμπλέκεται στην ιστορία για να λάβει μια επίσημη δήλωση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση.
Πηγή: https://beincrypto.com/bitfinex-money-laundering-accused-lands-tech-gig/