Tech

7 λεπτομέρειες στην αγωγή της CFTC κατά της Binance που μπορεί να έχετε χάσει

03/28/2023
Bitcoin Ethereum News

Η αιφνιδιαστική αγωγή από την Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) κατά του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης Binance προκάλεσε σοκ σε όλες τις αγορές σήμερα. 

Εκτός από τους ισχυρισμούς για χειραγώγηση της αγοράς και την έλλειψη προσπάθειας συμμόρφωσης, η ρυθμιστική αρχή κατηγόρησε επίσης την ανταλλαγή ότι δεν συνεργάστηκε με ανακριτικές κλήσεις και απέκρυψε την τοποθεσία των εκτελεστικών της γραφείων. Το Binance έχει απορρίψει πολλούς από τους ισχυρισμούς.

Ωστόσο, ο διάβολος είναι στις λεπτομέρειες όταν πρόκειται για την καταγγελία των 74 σελίδων. Εδώ είναι μερικά ενδιαφέροντα αποσπάσματα που μπορεί να έχετε χάσει.

Μαρκάρια που επισημαίνονται ως εμπορεύματα

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του επικεφαλής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών Gary Gensler σχετικά με περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης, η τελευταία αγωγή της CFTC έχει επισημάνσεις Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) και Tether (USDT) και Binance USD (BUSD) ως εμπορεύματα.

Νωρίτερα αυτό το έτος, η SEC υποστήριξε ότι η BUSD είναι μια «μη καταχωρισμένη ασφάλεια» στην ανακοίνωσή της Wells κατά των Παξών. Ο Gensler σε πολλές περιπτώσεις έχει επίσης υποστηρίξει ότι ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης είναι τίτλοι, με εξαίρεση το Bitcoin.

Η Sheila Warren, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Crypto Council for Innovation είπε ότι η δήλωση είναι μια «ισχυρή βολή πέρα ​​από την πλώρη της SEC» και θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τη βιομηχανία και για την οποία η ρυθμιστική αρχή θα έχει την τελική εξουσία.

Εν τω μεταξύ, ο Chief Legal Officer της Coinbase Paul Grewal επέκρινε την έλλειψη συμφωνίας μεταξύ των δύο ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ, δηλώνοντας:

Εικόνα

«Ένα χρεόγραφο μπορεί προφανώς να είναι επίσης ένα εμπόρευμα, εκτός αν δεν είναι. Και εξαρτάται από τον ρυθμιστή που ρωτάτε και πότε. Εάν είστε μπερδεμένοι, δεν είστε μόνοι. Είναι πραγματικά αυτό το καλύτερο αμερικανικό δίκαιο που έχει να προσφέρει;».

Έγινε πρόσβαση στο τηλέφωνο του CZ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao, έχει κατονομαστεί ως κατηγορούμενος και έχει επανειλημμένα επισημανθεί σε όλη την καταγγελία.

Είναι ενδιαφέρον ότι η CFTC δήλωσε ότι μπόρεσε να συγκεντρώσει στοιχεία συλλέγοντας αλυσίδες κειμένου Signal και ομαδικές συνομιλίες από το "τηλέφωνο του Zhao". Πολλοί αναρωτιούνται τώρα πώς ήταν δυνατό αυτό.

"Ο Zhao έχει επικοινωνήσει μέσω του Signal με τη λειτουργία αυτόματης διαγραφής που είναι ενεργοποιημένη με πολλούς αξιωματικούς, υπαλλήλους και πράκτορες της Binance για πολύ διαφορετικούς σκοπούς", δήλωσε η CFTC.

Κατηγορίες για τρομοκρατική δράση

Ένας άλλος συγκλονιστικός ισχυρισμός από τη ρυθμιστική αρχή για τα εμπορεύματα κατηγορεί τους υπαλλήλους της εταιρείας ότι γνώριζαν ότι η πλατφόρμα της είχε διευκολύνει «παράνομες δραστηριότητες».

«Εσωτερικά, στελέχη, υπάλληλοι και πράκτορες της Binance έχουν αναγνωρίσει ότι η πλατφόρμα Binance έχει διευκολύνει δυνητικά παράνομες δραστηριότητες».

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε ένα περιστατικό τον Φεβρουάριο του 2019 στο οποίο ο πρώην επικεφαλής συμμόρφωσης Samuel Lim έλαβε πληροφορίες «σχετικά με τις συναλλαγές της HAMAS». Σύμφωνα με το αρχείο, ο Λιμ εξήγησε σε έναν συνάδελφό του ότι οι τρομοκράτες συνήθως στέλνουν «μικρά ποσά», καθώς «τα μεγάλα ποσά συνιστούν ξέπλυμα χρήματος».

Απόσπασμα από αγωγή CFTC. Πηγή: District Court of Northern District of Illinois

Ένας άντρας στην κορυφή

Σύμφωνα με την καταγγελία, η CFTC ισχυρίστηκε ότι ο Zhao κατείχε και ελέγχει δεκάδες οντότητες που λειτουργούν την πλατφόρμα Binance ως «κοινή επιχείρηση».

Ανέφερε ένα παράδειγμα ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος εγκρίνει προσωπικά δευτερεύοντα έξοδα γραφείου και πλήρωσε για υπηρεσίες της εταιρείας όπως το Amazon Web Services με τη δική του προσωπική πιστωτική κάρτα.

Απόσπασμα από αγωγή CFTC. Πηγή: District Court of Northern District of Illinois

Προνόμια προγράμματος VIP

Εν τω μεταξύ, ένα πρόγραμμα «VIP» της Binance με προνομιακές τιμές και προνόμια έχει επίσης ελεγχθεί από τη ρυθμιστική αρχή.

Εκτός από την υποτιθέμενη ενθάρρυνση των πελατών να χρησιμοποιούν εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) για πρόσβαση στην πλατφόρμα, η CFTC ισχυρίστηκε επίσης ότι μέρος των προνομίων για τους πελάτες VIP ήταν ότι τους δόθηκε «έγκαιρη ειδοποίηση» για οποιαδήποτε έρευνα επιβολής του νόμου σχετικά με τον λογαριασμό τους.

Απόσπασμα από αγωγή CFTC. Πηγή: District Court of Northern District of Illinois

«Ο Zhao ήθελε οι πελάτες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των VIP πελατών, να πραγματοποιούν συναλλαγές στο Binance επειδή ήταν κερδοφόρο για τη Binance να διατηρήσει αυτούς τους πελάτες», ισχυρίζεται.

Αγνοώντας τις ρυθμιστικές απαιτήσεις των ΗΠΑ

Η CFTC κατηγόρησε επίσης την Binance ότι γνώριζε τις ρυθμιστικές απαιτήσεις των ΗΠΑ, αλλά τις αγνοούσε και ότι έλαβε «σκόπιμες, στρατηγικές αποφάσεις για να αποφύγει την ομοσπονδιακή νομοθεσία».

Η κατάθεση αναφέρεται σε εσωτερικά μηνύματα μεταξύ στελεχών της Binance το 2018 σχετικά με τη στρατηγική της για το χρηματιστήριο των ΗΠΑ και τη συμμόρφωση με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ρυθμιστικές αρχές για το παγκόσμιο χρηματιστήριο.

Απόσπασμα από αγωγή CFTC. Πηγή: District Court of Northern District of Illinois

Πρόστιμα και ασφαλιστικά μέτρα

Προς το τέλος του εγγράφου, η ρυθμιστική αρχή εμπορευμάτων είπε ότι επιδιώκει χρηματικές κυρώσεις, απομάκρυνση τυχόν κερδών, μισθών, προμηθειών, δανείων ή προμηθειών που αποκτήθηκαν από τις υποτιθέμενες παράνομες ενέργειές τους, καθώς και την καταβολή κυρώσεων για την επίλυση των ερευνών.

Διατάσσει επίσης μόνιμη διαταγή για περαιτέρω παραβιάσεις.

Συγγενεύων: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance CZ απορρίπτει τους ισχυρισμούς για χειραγώγηση της αγοράς

Το CFTC "δεν χάνει τον χρόνο του σε τρυπήματα - πηγαίνει κατευθείαν στο νοκ άουτ", δήλωσε ο Warren από το Crypto Council for Innovation.

Η Binance έχει ήδη απορρίψει ορισμένους ισχυρισμούς και αξιώσεις από τη ρυθμιστική αρχή εμπορευμάτων, υπονοώντας ότι έρχεται μια πιο εμπεριστατωμένη απάντηση. 

Στις 28 Μαρτίου, η CZ απάντησε σε αυτό που ονόμασε μια «απροσδόκητη και απογοητευτική αστική καταγγελία», δηλώνοντας ότι η εταιρεία έχει συνεργαστεί με την CFTC τα τελευταία δύο χρόνια.

Σε σχόλια στην Cointelegraph, ένας εκπρόσωπος της Binance υποστήριξε ότι το χρηματιστήριο διατηρεί αποκλεισμούς χωρών για πολίτες των ΗΠΑ, ανεξάρτητα από το πού ζουν στον κόσμο.

«Σύμφωνα με τις ρυθμιστικές προσδοκίες παγκοσμίως, έχουμε εφαρμόσει μια ισχυρή προσέγγιση «τριών γραμμών άμυνας» όσον αφορά τον κίνδυνο και τη συμμόρφωση, η οποία περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, σε:

  • Εξασφάλιση υποχρεωτικού KYC για όλους τους χρήστες παγκοσμίως
  • Διατήρηση φραγμών χώρας για οποιονδήποτε είναι κάτοικος ΗΠΑ
  • Αποκλεισμός οποιουδήποτε αναγνωρίζεται ως πολίτης των ΗΠΑ, ανεξάρτητα από το πού ζει στον κόσμο
  • Αποκλεισμός για οποιεσδήποτε συσκευές που χρησιμοποιούν πάροχο κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ
  • Αποκλεισμός συνδέσεων από οποιαδήποτε διεύθυνση IP των ΗΠΑ
  • Αποτροπή καταθέσεων και αναλήψεων από τράπεζες των ΗΠΑ για πιστωτικές κάρτες»