Η Chainalysis ισχυρίζεται ότι πάνω από 10,000 νομίσματα κυκλοφόρησαν στις BNB και ETH πέρυσι δημιουργήθηκαν μόνο για να κάνουν ντάμπινγκ στους επενδυτές. Επιπλέον, έως και 4.6 δισεκατομμύρια δολάρια επενδύθηκαν σε κρυπτονομίσματα, τα οποία αργότερα αποκαλύφθηκαν ότι ήταν απάτη.
Η Chainalysis, μια επιχείρηση ανάλυσης blockchain, ανέλυσε όλα τα διακριτικά που κυκλοφόρησαν το 2022 τόσο σε BNB Smart Chain όσο και σε blockchain ETH. Οι ειδικοί ανακάλυψαν ότι πάνω από 9,900 νομίσματα εμφάνιζαν τα χαρακτηριστικά μιας απάτης.
Σε μια κλασική απάτη, οι αρχιτέκτονες του σχεδίου πωλούν κρυφά τις μάρκες τους στο φουσκωμένο τιμές αφού πείσουν τους επενδυτές να τα αγοράσουν μέσω μιας εκστρατείας ψεύτικων υποσχέσεων, ενθουσιασμού και FOMO.
Σχεδόν 10,000 μάρκες ήταν πλαστά
Η εταιρεία κρυπτοεγκληματολογίας βρήκε περίπου 9,900 διαφορετικά διακριτικά που υποψιαζόταν ότι ήταν πλαστά και εκτιμά ότι οι επενδυτές ξόδεψαν 4.6 δισεκατομμύρια δολάρια για την αγορά τους. Σύμφωνα με την Chainalysis, τον πιο παραγωγικό υποτιθέμενο παραγωγό αντλιών και χωματερών (τον οποίο δεν αναγνώρισαν), κυκλοφόρησαν 264 μάρκες μόνοι τους το 2017.
Για παράδειγμα, "Οι ομάδες που ξεκινούν νέα έργα και μάρκες ενδέχεται να παραμείνουν ανώνυμες", γεγονός που επιτρέπει στους επαναλαμβανόμενους παραβάτες να συμμετέχουν σε "πολλαπλά συστήματα αντλίας και απόρριψης".
Η Chainalysis κατηγοριοποίησε αρκετά μάρκες ως «άξια εξέτασης» ως πιθανά «άντληση και απόρριψη», καθώς ορισμένα συγκεκριμένα είδαν τουλάχιστον 10 ανταλλαγές και τέσσερις συνεχόμενες ημέρες διαπραγμάτευσης σε αποκεντρωμένα χρηματιστήρια (ΔΕΞ) την εβδομάδα μετά την εισαγωγή του. Αυτό αποτελούσε μια πιθανή «αντλία και χωματερή». Ωστόσο, περισσότερα από 40,500 από τα 1.1 εκατομμύρια νέα tokens που κυκλοφόρησαν το προηγούμενο έτος πληρούν το κριτήριο, σύμφωνα με την ανάλυση.
Κάποιες μειώσεις τιμών θα μπορούσαν να προκληθούν στις δυνάμεις της αγοράς
Η εταιρεία ανάλυσης εκτιμά ότι μόνο 445 άτομα ή οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για τα υποτιθέμενα pump-and-dump tokens, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι προγραμματιστές συνήθως ξεκινούν πολλά έργα και ισχυρίζεται ότι αυτά τα άτομα και οι ομάδες κέρδισαν συνολικά κέρδη 30 εκατομμυρίων $ από την πώληση των συμμετοχών τους .
Σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να γίνει κατανοητό ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ομάδες που ασχολήθηκαν με εκτοξεύσεις διακριτικών έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αναπτύξουν μια υγιή προσφορά και η ακόλουθη μείωση στην τιμή οφειλόταν απλώς στις δυνάμεις της αγοράς.
Παρά τους ανησυχητικούς αριθμούς, η εταιρεία ανέφερε σε ξεχωριστή ανάλυση ότι τα έσοδα από απάτες κρυπτογράφησης μειώθηκαν κατά περισσότερο από το ήμισυ το 2022, κυρίως λόγω των χαμηλότερων αξιών του cryptocurrencies.
Πηγή: https://crypto.news/4-6b-worth-of-pump-and-dump-coins-witnessed-in-2022-analysis-shows/