Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα την κατάργηση ενός δικτύου Ρωσίας-Βενεζουέλας που χρησιμοποιούσε το Tether (USDT) για συναλλαγές εκτός της παραδοσιακής τραπεζικής δομής, αποφεύγοντας έτσι τις διεθνείς κυρώσεις.
Ένα από τα πιο συζητημένα γεωπολιτικά σενάρια για τα κρυπτονομίσματα είναι η ικανότητά τους να αποφεύγουν τους συμβατικούς οικονομικούς περιορισμούς που επιβάλλονται από τις παγκόσμιες δυνάμεις εναντίον των αντιπάλων τους—αλλά αυτή η λύση γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να εκτελεστεί.
Πριν από λίγες ώρες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ασκεί κατηγορίες εναντίον πέντε Ρώσων και δύο υπηκόων της Βενεζουέλας που κατηγορούνται για διατήρηση παγκόσμιου δικτύου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, λαθρεμπορίου και συναλλαγών με εταιρείες που υπόκεινται σε κυρώσεις, ιδιαίτερα τις κρατικές εταιρείες της Βενεζουέλας. Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).
Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου, το Γραφείο Εισαγγελίας των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης κατέθεσε 12 κατηγορίες εναντίον των Ρώσων υπηκόων Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Artem Uss, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov και των Βενεζουελανών Juan Fernando Serrano και Juan Carlos Soto.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι Serrano και Soto διευκόλυναν το εμπόριο εκατοντάδων εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου που στη συνέχεια στάλθηκαν σε Ρώσους και Κινέζους αγοραστές μέσω της μεσολάβησης των Orekhov και Uss. Ο Orekhov και ο Kuzurgasheva, εν τω μεταξύ, κατηγορούνται για λαθρεμπόριο στρατιωτικής τεχνολογίας στη Ρωσία κατά παράβαση των αμερικανικών συμφερόντων.
Το έγγραφο εξηγεί ότι οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν πολλές ενδιάμεσες εταιρείες για να διευκολύνουν τις πληρωμές. Επιπλέον, πραγματοποίησαν μεταφορές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα για να αποφύγουν τις κυρώσεις.
Σύμφωνα με πηγές που αναφέρονται από Το μπλοκ, ο Orekhov είπε σε έναν συνεργό: «Καμία ανησυχία, κανένα άγχος. Μόλις ξεκινήσουμε τον ελλιμενισμό θα μεταφερθούμε αμέσως. Το USDT λειτουργεί γρήγορα όπως τα SMS."
Η υπόθεση τελεί υπό την ευθύνη του Τμήματος Εθνικής Ασφάλειας και Εγκλήματος στον κυβερνοχώρο του Γραφείου. Επικεφαλής της δίωξης είναι ο βοηθός εισαγγελέας των ΗΠΑ Άρτι ΜακΚόνελ. Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες ήταν αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Ιταλίας.
Ρωσία, Βενεζουέλα και Ουκρανία: Τα κρυπτονομίσματα μπαίνουν στη σκηνή
PDVSA επιβλήθηκε κυρώσεις κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ μαζί με το επίσημο κρυπτονόμισμα της χώρας, το Πετρό. Ως αποτέλεσμα του κυρώσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά εξάλειψαν τη δυνατότητα της Βενεζουέλας να συνάψει κανονικές εμπορικές σχέσεις με οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο.
Σύμφωνα με τις κυρώσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπόδισαν ουσιαστικά τη Βενεζουέλα να δημιουργήσει κανονικές εμπορικές σχέσεις με τις περισσότερες χώρες στον κόσμο, καθώς όποιος συναλλάσσεται με την εταιρεία πετρελαίου εκτίθεται στο να μην μπορεί να διατηρήσει εμπορικές σχέσεις με τη βορειοαμερικανική δύναμη - καθώς και να αντιμετωπίσει άλλες φυσικές και χρηματικές συνέπειες.
Αυτή η πολιτική κίνηση προκάλεσε ζημιές στη Βενεζουέλα της τάξης των 240 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το μέσο ενημέρωσης της Βενεζουέλας Top Stories.
Εν τω μεταξύ, οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας εντάθηκαν μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Η χρήση κρυπτονομισμάτων έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον πόλεμο, όπως μπόρεσε να λάβει η Ουκρανία κοντά στο 100 εκατομμύριο δολάρια, επιτρέποντάς της να αγοράζει στρατιωτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων γιλέκων, προσωπίδων θερμότητας, τροφής για στρατεύματα, συσκευών επικοινωνίας και φαρμάκων.
Ομοίως, οι ρωσικές πολιτοφυλακές έχουν λάβει δωρεές κρυπτονομισμάτων για να υποστηρίξουν τον σκοπό τους —αν και σε μικρότερα ποσά— και νομοθέτες σε όλο τον κόσμο έχουν ενωμένες δυνάμεις να αποτρέψει τη Ρωσία από το να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κρυπτονομίσματα προς όφελός της με τον ίδιο τρόπο που έχει κάνει η Ουκρανία.
Μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα κρυπτογράφησης, λάβετε καθημερινές ενημερώσεις στα εισερχόμενά σας.
Πηγή: https://decrypt.co/112442/2-venezuelans-and-5-russians-accused-of-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions