Το DoJ των ΗΠΑ κατηγορεί τους υποστηρικτές του Baller Ape Club NFT In Rug Pull Scam

Την Πέμπτη, 30 Ιουνίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες εναντίον ενός ατόμου που προώθησε μη ανταλλάξιμα μάρκες του «Baller Ape Club», σε κάτι που φαίνεται να είναι μια υποτιθέμενη απάτη με το χάλι. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φέρεται να κατονόμασε πέντε άτομα που εμπλέκονται σε προγράμματα απάτης κρυπτογράφησης τα οποία μαζί συγκέντρωσαν περισσότερα από 130 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές.

Σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε έναν 26χρονο Βιετναμέζο υπήκοο Le Anh Tuan ότι διέπραξε απάτη μέσω εμβάσματος και διεθνές ξέπλυμα χρήματος χρησιμοποιώντας τα NFTs «Baller Ape». Το υπουργείο Δικαιοσύνης πρόσθεσε ότι ο Tuan συνωμοτούσε για να κλέψει περισσότερα από 2.6 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές.

Το Baller Ape Club πούλησε τα Baller Ape NFT με διάφορες φιγούρες κινουμένων σχεδίων. Αμέσως μετά την πώληση της πρώτης παρτίδας NFT, ο Tuan και οι συνωμότες του συμμετείχαν σε ένα χαλί-τράβηγμα τερματίζοντας το έργο και φεύγοντας με τα χρήματα των επενδυτών.

Με βάση τις αναλύσεις blockchain, το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαπίστωσε ότι ο Tuan και οι συνεργάτες του συνωμότες ξέπλεναν τα χρήματα των επενδυτών χρησιμοποιώντας το "chain-chopping". Αυτή είναι μια δημοφιλής μέθοδος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που περιλαμβάνει τη μετατροπή ενός νομίσματος σε άλλους τύπους κεφαλαίων και τη μετακίνησή τους σε πολλαπλές αλυσίδες μπλοκ χρησιμοποιώντας αποκεντρωμένες υπηρεσίες ανταλλαγής για να κρύψει τα ίχνη της χρηματοδότησης. Εάν καταδικαστεί, ο Τουάν θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 40 ετών.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτει το πρόγραμμα Ponzi $100 εκατομμυρίων

Εκτός από τον Τουάν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε ξεχωριστές κατηγορίες εναντίον τριών ατόμων για φερόμενη συγκέντρωση άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε ένα παγκόσμιο πρόγραμμα Πόντσι. Οι Emerson Pires και Flavio Goncalves με έδρα τη Βραζιλία έχουν κατηγορηθεί ότι διαχειρίζονται δόλια πλατφόρμα επενδύσεων κρυπτογράφησης EmpiresX. Εξάλλου, ο Τζόσουα Ντέιβιντ Νίκολας, κάτοικος της Φλόριντα, έχει κατηγορηθεί ότι ενεργούσε ως «κεφαλοέμπορος». Μιλώντας για το θέμα, η εισαγγελέας των ΗΠΑ Tracy L. Wilkison για την Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνια είπε:

«Αυτές οι περιπτώσεις χρησιμεύουν ως μια κρίσιμη υπενθύμιση ότι ορισμένοι απατεώνες κρύβονται πίσω από μοντέρνα τσιτάτα, αλλά στο τέλος της ημέρας απλώς επιδιώκουν να διαχωρίσουν τους ανθρώπους από τα χρήματά τους. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για την επιβολή του νόμου για την εκπαίδευση και την προστασία των πιθανών επενδυτών σχετικά με τις παραδοσιακές και τις μοντέρνες επενδύσεις».

Οι απάτες με κουβέρτες έχουν αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο, ειδικά στην αγορά NFT.

Ο Bhushan είναι ενθουσιώδης της FinTech και κατέχει μια καλή διάθεση στην κατανόηση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Το ενδιαφέρον του για τα οικονομικά και τα οικονομικά προσελκύει την προσοχή του στις νέες αναδυόμενες αγορές Blockchain Technology και Cryptocurrency. Είναι συνεχώς σε μια μαθησιακή διαδικασία και διατηρεί τον εαυτό του κίνητρο μοιράζοντας τις γνώσεις του. Στον ελεύθερο χρόνο διαβάζει μυθιστορήματα μυθιστορήματος θρίλερ και μερικές φορές διερευνά τις γαστρονομικές ικανότητές του.

Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται μπορεί να περιλαμβάνει την προσωπική γνώμη του συγγραφέα και υπόκειται σε συνθήκες αγοράς. Κάντε την έρευνα αγοράς σας προτού επενδύσετε σε κρυπτονομίσματα. Ο συγγραφέας ή η έκδοση δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσωπική σας οικονομική απώλεια.