Η υπόθεση NFT «Insider Trading» του πρώην OpenSea Exec θα συνεχιστεί

Ο Nate Chastain, ο πρώην υπάλληλος του OpenSea που κατηγορήθηκε για ένα εμπιστευτικό σύστημα συναλλαγών NFT, δεν μπόρεσε να πείσει έναν δικαστή να απορρίψει το κατηγορητήριό του, επιτρέποντας στην υπόθεση να προχωρήσει.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) τον Ιούνιο φορτισμένα Αντιμετωπίστε την απάτη και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για μια σειρά από υποτιθέμενες ανούσιες συναλλαγές που έγιναν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως επικεφαλής προϊόντων της OpenSea μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2021.

Οι αρχές λένε ότι ο Chastain χρησιμοποίησε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με το ποια NFT θα εμφανίζονταν στην αρχική σελίδα του OpenSea, αξιοποιώντας αυτή τη γνώση για να αγοράσει κρυφά δεκάδες μάρκες λίγο πριν εμφανιστούν. 

Ο Chastain επωφελήθηκε στη συνέχεια πουλώντας αυτά τα NFT, ενώ χρησιμοποίησε ανώνυμα ψηφιακά πορτοφόλια και λογαριασμούς στο OpenSea για να κρύψει τις κινήσεις του, σύμφωνα με το DOJ. Αυτός φέρεται να παρήγαγε τουλάχιστον 19 ETH (25,500$, τρέχουσες τιμές) μέσω των συναλλαγών, με βάση πληροφορίες από τα γνωστά του πορτοφόλια. 

Chastain καρτερικός από το OpenSea μετά από υποψίες για κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών τον Σεπτέμβριο του 2021. Τότε, ένα αριθμός του NFT εμπόρους επισήμανε στο Twitter ότι ένα πορτοφόλι που ανήκε στον Chastain βρισκόταν συνήθως στο επίκεντρο των συναλλαγών που αφορούσαν NFT που θα εμφανίζονταν στην επιλεγμένη πύλη του OpenSea.

ανέφερε το Reuters κατηγορήθηκε ότι αγόρασε κρυφά 45 NFT σε 11 διαφορετικές περιπτώσεις ως μέρος ενός σχεδίου συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών. Σε ένα τέτοιο γεγονός, η αγορά και η πώλησή του του NFT "Spectrum of a Ramification Theory" στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 υπερτετραπλασίασε τα κέρδη του στο συγκεκριμένο εμπόριο.

Chastain προσπάθεια να αποσυρθούν οι κατηγορίες, με τον δικηγόρο του να υποστηρίζει ότι η ύπαρξη διαπραγμάτευσης τίτλων ή εμπορευμάτων είναι ουσιαστικό στοιχείο οποιουδήποτε αδικήματος διαπραγμάτευσης εμπιστευτικών πληροφοριών. Και τα NFT δεν είναι κανένα από αυτά, ισχυρίστηκαν. Αλλά αυτή η διαμάχη δεν κατάφερε να πείσει τον δικαστή της υπόθεσης.

Οι δικηγόροι ισχυρίστηκαν επίσης ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποδείξει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, καθώς οι εν λόγω συναλλαγές κρυπτογράφησης του Chastain πραγματοποιήθηκαν στο blockchain Ethereum και ως εκ τούτου «εντελώς ορατές στο κοινό».

Η υπόθεση Chastain δεν είναι ακριβώς «insider trading»

In αρνούμενος την κίνηση για να απολυθεί στις 21 Οκτωβρίου, ο δικαστής Jesse Furman είπε ότι ο Chastain δεν κατηγορείται για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών με την «κλασική έννοια του όρου».

Κατηγορείται για απάτη που δεν αναφέρεται ούτε σε τίτλους ούτε σε εμπορεύματα και, αντίθετα, σχετίζεται με «απόκτηση χρημάτων ή περιουσίας μέσω ψευδών ή δόλιων προσχημάτων». Έτσι, το επιχείρημά του είναι «εντελώς αβάσιμο», είπε ο δικαστής.

Ο Furman επεσήμανε μια άλλη περίπτωση ως σημείο αναφοράς για να καταστήσει σαφές ότι ο συνήγορος του Chastain δεν είχε διατυπώσει ένα ισχυρό επιχείρημα. Σε εκείνη την περίπτωση, ένας δημοσιογράφος της Wall Street Journal μπήκε σε ένα σχέδιο με τους εμπόρους για να μοιράζονται το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο μιας στήλης, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να αποκομίσουν κέρδη.

«Ο αρθρογράφος και οι έμποροι κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν τόσο για απάτη σε χρεόγραφα όσο και για απάτη αλληλογραφίας και τραπεζικής», είπε ο δικαστής. Είχαν υποστηρίξει να ανατρέψουν τις καταδικαστικές αποφάσεις με το σκεπτικό ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν ήταν «ιδιοκτησίες». Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι το χρονοδιάγραμμα δημοσίευσης και το περιεχόμενο της στήλης της εφημερίδας αποτελούσαν περιουσία εντός του νόμου περί απάτης.

«Κανένα δικαστήριο δεν έχει προτείνει, πόσο μάλλον που έκρινε, ότι η καταδίκη σε μια τέτοια υπόθεση απαιτεί συναλλαγές σε τίτλους ή εμπορεύματα», είπε ο δικαστής. 

Ο δικαστής αναγνώρισε, ωστόσο, ότι ο όρος "διαπραγμάτευση εκ των έσω" μπορεί να είναι παραπλανητικός στην περίπτωση του Chastain. Η κατάλληλη θεραπεία, είπε, θα ήταν να διαγραφεί αυτή η φράση από το κατηγορητήριο. Αυτό θα εμπόδιζε επίσης την κυβέρνηση να το χρησιμοποιήσει στη δίκη.

Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.