Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) απήγγειλε κατηγορίες στον Nathaniel Chastain, πρώην υπάλληλο στο NFT marketplace OpenSea, για απάτη μέσω εμβάσματος και ξέπλυμα χρήματος που περιελάμβανε συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών σε μη ανταλλάξιμα tokens (NFT). Το τμήμα σημείωσε ότι αυτό είναι το πρώτο του κατηγορητήριο για εμπορικές πληροφορίες που αφορούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγορεί τον πρώην υπάλληλο της OpenSea για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών
Σε επίσημο δελτίο τύπου, το DOJ είπε ότι ο κατηγορούμενος συνελήφθη τα ξημερώματα της Τετάρτης. Το τμήμα ισχυρίζεται ότι ο Chastain εκμεταλλεύτηκε τον εργασιακό του ρόλο στο OpenSea για να διαπράξει το έγκλημα με τη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τα NFT που επρόκειτο να εμφανιστούν στον ιστότοπο της πλατφόρμας πριν κυκλοφορήσουν επίσημα.
Για τα προσωπικά του οικονομικά οφέλη, μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2021, ο εναγόμενος απέκτησε μεγάλο αριθμό NFTs προτού εισαχθούν στο OpenSea.
Μετά την κυκλοφορία των NFT στο OpenSea, ο Chastain πούλησε στη συνέχεια τα δικά του, λαμβάνοντας έσοδα δύο έως πέντε φορές το ποσό που αγόρασε αρχικά τα περιουσιακά στοιχεία. Ο κατηγορούμενος φέρεται να χρησιμοποίησε ανώνυμα πορτοφόλια κρυπτογράφησης και λογαριασμούς OpenSea για να συσκοτίσει τις συναλλαγές του,
"Ο Chastain ξεκίνησε ένα παλιό σχέδιο για τη δέσμευση εμπιστευτικών συναλλαγών χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του για εμπιστευτικές πληροφορίες για να αγοράσει δεκάδες NFT πριν εμφανιστούν στην αρχική σελίδα του OpenSea", δήλωσε ο βοηθός διευθυντής του FBI Michael J. Driscoll.
Το OpenSea διερευνά το Insider Trading
Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams είπε ότι η κατηγορία δείχνει τις προσπάθειες του υπουργείου για την αντιμετώπιση των συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν χρηματιστήρια και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Εάν κριθεί ένοχος, ο 31χρονος κινδυνεύει με 20 χρόνια φυλάκιση. Ωστόσο, η ποινή του θα καθοριστεί από τον εντεταλμένο δικαστή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Σεπτέμβριο του 2021, η OpenSea ανακοίνωσε ότι διενεργούσε παραβάσεις συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών στον κατηγορούμενο και τον απάλλαξε από τον ρόλο του στην εταιρεία.
Insider Trading σε Crypto
Εν τω μεταξύ, αυτή δεν θα είναι η πρώτη υπόθεση συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορά κρυπτογράφηση. Το 2018, το κορυφαίο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης Coinbase αντιμετώπισε μήνυση από αμέλεια από πελάτες σχετικά με ένα υποτιθέμενο πρόγραμμα συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών Bitcoin Cash (BCH).
Μια πρόσφατη αναφέρουν από την Wall Street Journal (WSJ) υποδηλώνει ότι τα συστήματα συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών γίνονται πολύ δημοφιλή. Η έκθεση διαπίστωσε ότι πολλοί επενδυτές κρυπτογράφησης επωφελήθηκαν από την εσωτερική γνώση για το πότε τα ανταλλακτήρια θα καταγράφουν τα διακριτικά.
Πηγή: https://coinfomania.com/ex-opensea-employee-charged-nft-insider-trading/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=ex-opensea-employee-charged-nft-insi -εμπορία