Η κατ' οίκον κράτηση στην οποία έχει καταδικαστεί ο Άρθουρ Χέις δέχεται για να αποφύγει τη φυλάκισή του.
Ένας από τους ιδρυτές της κορυφαίας εταιρείας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων BitMEX, ο Άρθουρ Χέις, απέφυγε τη φυλάκισή του την Παρασκευή κατά τη διάρκεια της ακρόασης της ποινής του στο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Κατά την ακρόαση, ο δικαστής John Koeltl καταδίκασε τον Hayes σε έξι μήνες κράτηση, η οποία θα προσμετρηθεί στη δοκιμαστική περίοδο των δύο ετών. Ο ιδρυτής του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης ομολόγησε νωρίτερα την ενοχή του για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ (BSA).
Ενώ βρισκόταν στο κοπάδι στο δικαστήριο, ο Hayes είπε ότι ήταν έτοιμος να γυρίσει σελίδα. Ο δικηγόρος του στην υπόθεση μίλησε για τον χαρακτήρα Hayes εκτενώς και την εθελοντική εργασία που έκανε πριν ιδρύσει την BitMEX. Ένας από τους εκπροσώπους του Hayes αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο μετά το τέλος της ακρόασης. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η εισαγγελία ζήτησε να επιβληθεί ποινή φυλάκισης άνω των 6-12 μηνών που εμπίπτει στη σύσταση των κανονικών κατευθυντήριων γραμμών.
Σε μια επιστολή προς το δικαστήριο στις 9 Μαΐου, η εισαγγελία του Hayes έγραψε ότι ο ιδρυτής του BitMEX είχε μεγάλα κέρδη από το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης, ενώ είχε προσωπικά κέρδη άνω των εκατό εκατομμυρίων δολαρίων. Hayes, ενώ εκούσια και διαρκώς λειτουργούσε την εταιρεία ανταλλαγής κρυπτογράφησης υπό την παραβίαση του BSA που ακολούθησε την αποτυχία εφαρμογής ενός προγράμματος κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML).
Ωστόσο, ο δικηγόρος της κυβέρνησης των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της ακρόασης δήλωσε ότι υπήρξαν πραγματικές συνέπειες μετά από αυτό το αδίκημα και ο κατηγορούμενος έχει διαφημίσει την έλλειψη KYC ή AML.
Ο Hayes ζήτησε από το δικαστήριο να του καταδικάσει την αναστολή που θα περιλάμβανε την επιλογή να ταξιδέψει. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών αποκάλυψε στην αρχική του υπόθεση ότι ο Hayes, ο οποίος είναι Αμερικανός πολίτης, ζούσε στη Σιγκαπούρη από όπου η νομική του ομάδα έκανε διαπραγματεύσεις για την επιστροφή του στις ΗΠΑ.
Δεδομένου ότι η υπόθεση κατατέθηκε από την Commodity Futures Trading Commission (CFTC) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) μαζί με τις αστικές και ποινικές αγωγές επιβολής κατά της BitMEX και επίσης των στελεχών της μέχρι το τέλος του 2020, ήταν μεταξύ των θεμάτων με τεράστια ενδιαφέρον από ολόκληρη τη βιομηχανία κρυπτογράφησης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Οι «καρχαρίες της Wall Street» προκαλούν αστάθεια στην αγορά κρυπτογράφησης: Mashinsky
Πηγή: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/21/why-was-bitmex-founder-arthur-hayes-sentenced-to-six-months-of-home-detention/