Σύμφωνα με μια έκθεση από την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων Inca Digital, δύο μεγάλα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης, Huobi και KuCoin, συνεχίζουν να επιτρέπουν στους πελάτες ρωσικών τραπεζών που έχουν υποστεί κυρώσεις να συναλλάσσονται στις πλατφόρμες τους.
Αυτή η πρακτική θα μπορούσε να παραβιάζει τις κυρώσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης και συχνά περιλαμβάνει το Tether (USDT), ένα σταθερό νόμισμα που έχει αντιμετωπίσει τον έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές.
Οι Huobi και KuCoin επιτρέπουν στις ρωσικές τράπεζες που έχουν επιβληθεί κυρώσεις
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Inca Digital, Άνταμ Ζαραζίνσκι, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι η Huobi και η KuCoin επιτρέπουν στους ανθρώπους να συναλλάσσονται κρυπτονομίσματα χρησιμοποιώντας χρεωστικές κάρτες που εκδίδονται από ρωσικές τράπεζες που έχουν επιβληθεί κυρώσεις όπως η Sberbank.
Ο Zarazinski τόνισε ότι το Tether χρησιμοποιείται συχνά από τους Ρώσους για τη μεταφορά χρημάτων από τη χώρα, και χρησιμοποιείται από αυτά τα δύο ανταλλακτήρια, ειδικότερα, για την παροχή υπηρεσιών κρυπτοτραπεζικής σε ρωσικές τράπεζες που έχουν επιβληθεί κυρώσεις.
Η έκθεση της Inca Digital τονίζει επίσης Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, το οποίο προσφέρει πολλαπλές μεθόδους στους Ρώσους για να μετατρέψουν το τοπικό νόμισμα σε κρυπτογράφηση, μεταξύ άλλων μέσω του γραφείου συναλλαγών τους εκτός συναλλαγών και μιας αγοράς peer-to-peer.
Η αναφορά διαπίστωσε ότι καθεμία από αυτές τις επιλογές είναι ανοιχτή σε Ρώσους χωρίς επιταγές γνωστού πελάτη (KYC) έως και 10,000 $. Chagri Poyraz, Binanceο παγκόσμιος επικεφαλής κυρώσεων της εταιρείας, δήλωσε σε μια δήλωση ότι το ανταλλακτήριο είναι «μια πλατφόρμα πλήρως KYC και ήταν το πρώτο μεγάλο χρηματιστήριο που εφάρμοσε κυρώσεις που σχετίζονται με την κρυπτογράφηση της ΕΕ».
Η έκθεση Inca Digital προσθέτει στον αυξανόμενο έλεγχο και τις έρευνες στις ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων από ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως. Το Binance, το οποίο έχει υποβληθεί σε πολυάριθμες έρευνες, διερευνάται επί του παρόντος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων στις ΗΠΑ.
Εκτός από τα αναφερθέντα ευρήματα, η έκθεση περιελάμβανε άλλες ανησυχητικές παρατηρήσεις σχετικά με τις 62 ανταλλαγές κρυπτογράφησης που ανέλυσε, συμπεριλαμβανομένου του ότι ορισμένες από αυτές δεν απαιτούν από τους Ρώσους να περάσουν ελέγχους KYC.
Η έλλειψη επιταγών KYC εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα κακών παραγόντων να χρησιμοποιούν αυτές τις ανταλλαγές για ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση τρομοκρατίας και άλλες παράνομες δραστηριότητες.
Τελευταία για Huobi και Kucoin
Η Huobi, η οποία αναφέρθηκε εμφανώς στην έκθεση, προσπαθεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο Χονγκ Κονγκ, αξιοποιώντας τις προσπάθειες της πόλης να καθιερωθεί ως κόμβος ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Ο Crypto επιχειρηματίας Justin Sun, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής του blockchain Το δίκτυο TRON και ένας ακτιβιστής, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι σχεδίαζε να μεταφέρει τα κεντρικά γραφεία της Huobi στην Ασία από τη Σιγκαπούρη στο Χονγκ Κονγκ και να επεκτείνει το προσωπικό της εκεί από 50 σε 200 μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Ανέφερε τις φιλικές προς τα κρυπτονομίσματα πολιτικές που εισήγαγε πρόσφατα η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ, συμπεριλαμβανομένης της άδειας συμμετοχής λιανικής στην αγορά, ως παράγοντες στην απόφασή του.
Οσον αφορά Kucoin, το χρηματιστήριο έχει συνεργαστεί με το Avalanche, ένα blockchain για την κυκλοφορία αποκεντρωμένων εφαρμογών. Σύμφωνα με μια αναφορά, το KuCoin Wallet ολοκλήρωσε την πλήρη ενσωμάτωση του οικοσυστήματος Avalanche τόσο σε κινητά όσο και σε υπολογιστές.
Η συνεργασία θα επιτρέψει στο KuCoin Wallet να παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε όλα τα εγγενή στοιχεία Avalanche μέσω της ενοποίησης. Οι χρήστες θα μπορούν επίσης να εξερευνούν πληθώρα εφαρμογών Avalanche dApps και να παρακολουθούν στοιχεία σε πραγματικό χρόνο με ενοποιημένο τρόπο από όλες τις πλατφόρμες.
Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/