Την Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2022, η Johanna M. Gracia, κάτοικος της Νότιας Φλόριντα, ανέφερε ότι κατηγορήθηκε από τις Η.Π.Α. SEC. Σύμφωνα με το πρακτορείο, η κυρία ήταν υπεύθυνη για τη λειτουργία ενός προγράμματος Ponzi. Η Gracia είναι γνωστή ως «Μητέρα Τερέζα» στην τοπική κοινότητα, αλλά κατηγορείται ως ένοχος πίσω από το σχέδιο Ponzi των 196 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.
Η έκθεση είναι περαιτέρω λεπτομέρειες ότι ο κάτοικος του North Lauderdale παγίδευσε περίπου 15,400 ανθρώπους για να επενδύσουν και δημιούργησε ένα εκπληκτικό ποσό κεφαλαίου. Η όλη συναλλαγή έγινε μέσω της εταιρείας της με την επωνυμία MJ Capital Funding LLC.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 2022 και λέγεται ότι επικεντρώνεται στο να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ επενδυτών που επιθυμούν να επενδύσουν και μικρών επιχειρήσεων που απαιτούν κεφάλαια. Η MJ Capital θα λειτουργούσε ως «προκαταβολή μετρητών εμπόρου» (MCA) για αυτές τις οντότητες.
Τον Απρίλιο του 2021, δημιουργήθηκε μια ιστοσελίδα μίμησης παρόμοια με την MJ Capital, ενώ κατηγόρησε την εταιρεία ότι έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα σχέδιο Ponzi. Αμέσως μετά το περιστατικό, η Gracia συνέχισε να καταθέσει δικογραφία εναντίον της ψεύτικης ιστοσελίδας με χρέωση για συκοφαντική δυσφήμιση.
Εν τω μεταξύ, η εταιρεία επιδιδόταν σταθερά στη συλλογή χρημάτων από επενδυτές. Αυτό συνεχίστηκε έως ότου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρενέβη στην υπόθεση. Τον Αύγουστο του 2021, η υπηρεσία υπέβαλε επίσημη καταγγελία και κατηγόρησε την εταιρεία για τη λειτουργία ενός προγράμματος Ponzi.
Σύμφωνα με το έγγραφο που υπέβαλε η SEC που κατατέθηκε στις 9 Αυγούστου 2021, η MJ Capital κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε την επένδυση που εισέπραξε από επενδυτές για τη χρηματοδότηση των προσωπικών στοιχείων της εταιρείας και των προσωπικών δαπανών ανώτερων αξιωματούχων.
Μετά τους ισχυρισμούς που διαπιστώθηκε ότι ήταν αληθινοί, ο ομοσπονδιακός δικαστής που άκουσε την υπόθεση διέταξε τη δέσμευση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων που ανήκαν στην Gracia και ζήτησε την παραλαβή τους.
Η υπόθεση έκανε άλλη εξέλιξη πρόσφατα όταν η SEC κατέθεσε άλλη μια αγωγή εναντίον ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, του Pavel Ruiz. Κατηγορείται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο πίσω από το σχέδιο. Ο Ruiz με τη βοήθεια της ομάδας των πρακτόρων πωλήσεών του κατάφερε να εξαπατήσει περισσότερους από 5,100 επενδυτές και συγκέντρωσε πάνω από 46 εκατομμύρια δολάρια. Έλαβε περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια από αυτό, πρόσθεσε η κατάθεση.
Πηγή: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/