Άνεργος και σε κατ' οίκον περιορισμό, ο Sam Bankman-Fried αντιμετωπίζει τεράστιες νομικές χρεώσεις

Ο ιδρυτής του Disgraced FTX, Sam Bankman-Fried, έχει μπροστά του μια ακριβή χρονιά. Άνεργος, σε κατ' οίκον περιορισμό και απογυμνωμένος από τις μετοχές του Robinhood, οι επιλογές του για τη χρηματοδότηση της υπεράσπισής του είναι περιορισμένες.

Ο πρώην μεγιστάνας των κρυπτονομισμάτων κοιτάζει επίμονα μια ποινική δίκη για αυτό που αξιωματούχοι θεωρούν «μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες στην αμερικανική ιστορία». Στη συνέχεια, υπάρχει η ευρεία πτώχευση που διαδραματίζεται σε δύο χώρες και τρεις αστικές καταγγελίες που υπέβαλαν εναντίον του ομοσπονδιακές και κρατικές ρυθμιστικές αρχές. Για να το αντιμετωπίσει, ο Bankman-Fried προσέλαβε πέντε δικηγόρους και έχει τον δικό του εκπρόσωπο.

Δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα τα πληρώσει όλα ο πρώην δισεκατομμυριούχος.

«Δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε πόσο θα κοστίσει», είπε ο δικηγόρος Ira Sorkin, ο οποίος εκπροσωπούσε τον διαβόητο σιχαμερό Ponzi Bernie Madoff πριν από περισσότερο από μια δεκαετία. «Εάν επιλέξει να δηλώσει ένοχος, οι δικαστικές αμοιβές του θα είναι σίγουρα λιγότερες, πολύ λιγότερες, από ό,τι αν επιλέξει να δικαστεί. Το να πάμε σε δίκη, θα είναι μια πολύ ακριβή πρόταση».

Ο Bankman-Fried δήλωσε αθώος για κατηγορίες απάτης κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο δικαστήριο στη Νέα Υόρκη νωρίτερα αυτό το μήνα. Ο 30χρονος μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης 115 ετών εάν καταδικαστεί για όλες τις κατηγορίες. Η ποινική δίκη του πρόκειται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με δικηγόρους και παρατηρητές κρυπτογράφησης, ο πρώην προϊστάμενος της FTX θα μπορούσε να είναι στο γάντζο για εκατομμύρια δολάρια σε νομικούς λογαριασμούς, και η περιουσία του στα χαρτιά έχει εξατμιστεί τους τελευταίους τρεις μήνες. Ο Bankman-Fried ισχυρίστηκε ότι του είχαν απομείνει λιγότερα από 100,000 δολάρια στον τραπεζικό του λογαριασμό τον Δεκέμβριο, λίγο καιρό αφότου το Forbes δέσμευσε την καθαρή του περιουσία στα 17.2 δισεκατομμύρια δολάρια λίγες εβδομάδες πριν καταρρεύσει το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης των 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

«Η άκρη των θέσεων μας» 

«Είμαστε όλοι στην άκρη των θέσεων μας», δήλωσε ο Alex More, συνεργάτης των Carrington, Coleman, Sloman & Blumenthal που εστιάζει στα ψηφιακά στοιχεία. "Η SBF έχει ήδη κρατήσει αρκετούς δικηγόρους ποινικής υπεράσπισης - μια αρκετά τρομερή ομάδα νομικής υπεράσπισης - και έτσι υπάρχει αυτό το ερώτημα πώς θα μπορέσει να τους πληρώσει;"

Ο Bankman-Fried δέχτηκε ένα εννιαψήφιο πλήγμα αυτή την εβδομάδα όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατασχεθεί 450 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της διαδικτυακής χρηματιστηριακής εταιρείας Robinhood. Ο Bankman-Fried είχε πει ότι χρειαζόταν τις μετοχές για να χρηματοδοτήσει τους νομικούς του λογαριασμούς. 

"Η παρακράτηση των δαπανών που απαιτούνται για μια επαρκή ποινική υπεράσπιση μπορεί να αποτελέσει ανεπανόρθωτη βλάβη", οι δικηγόροι του Bankman-Fried Έγραψε σε δικαστική κατάθεση την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να έχει πρόσβαση στις μετοχές. 

Η νέα ηγεσία που οδήγησε τον όμιλο εταιρειών FTX μέσω της πτώχευσης και ο ανενεργός δανειστής κρυπτογράφησης BlockFi προσπάθησαν και οι δύο να διεκδικήσουν τις μετοχές της Robinhood, οι οποίες θα υπόκεινται σε μελλοντικές διαδικασίες κατάσχεσης. Οι μετοχές ανήκουν σε μια οντότητα που ανήκει κατά 90% στον Bankman-Fried και σε μία από τις περισσότερες από 100 εταιρείες που έχουν δεσμευτεί σε διαδικασίες πτώχευσης στο Ντέλαγουερ. 

Ακόμη χειρότερα για τον Bankman-Fried, οι κορυφαίοι υπολοχαγοί του στο FTX έχουν στραφεί εναντίον του. Ο συνιδρυτής του FTX, Gary Wang, και η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research, Caroline Ellison, παραδέχθηκαν την ενοχή τους για ποινικές κατηγορίες και συνεργάζονται με τους ερευνητές, ενισχύοντας πιθανώς την υπόθεση του υπουργείου Δικαιοσύνης εναντίον του.

Η SBF θα μπορούσε να βασίζεται στην οικογένεια, αλλά να έχει πρόσβαση στις μετοχές της Robinhood 

«Τώρα είναι περιορισμένος στο σπίτι των γονιών του στο Πάλο Άλτο. Έχει ένα βραχιόλι παρακολούθησης. Το διαβατήριό του έχει καταπέσει. Δεν έχει πραγματικές προοπτικές απασχόλησης». δήλωσε ο Richard Mico, Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής νομικός διευθυντής της πλατφόρμας fintech Banxa. «Είναι τώρα στο έλεος να λαμβάνει χρήματα από την οικογένεια και τους φίλους του». 

Πολλοί αναμένουν ότι οι φίλοι και η οικογένεια του Bankman-Fried θα κάνουν τσιπ για να καλύψουν τους υπερβολικούς νομικούς λογαριασμούς του. Οι γονείς του, οι καθηγητές της Νομικής Σχολής του Στάνφορντ, Τζόζεφ Μπάνκμαν και Μπάρμπαρα Φράιντ, έχουν ήδη θέσει το σπίτι τους στην Καλιφόρνια για το ομόλογό του 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Bankman δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Βοήθησαν επίσης ένα ζευγάρι συνυπογράφων των οποίων οι δικηγόροι του Bankman-Fried κράτησαν επιτυχώς μυστικές στο δικαστήριο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.  

Αν και οι μετοχές του Robinhood κατασχέθηκαν, ο Bankman-Fried θα μπορούσε να έχει έναν τρόπο πρόσβασης σε αυτές. Οι δικηγόροι του θα μπορούσαν να ζητήσουν από το δικαστήριο να του επιτρέψει να χρησιμοποιήσει τις μετοχές που κατασχέθηκαν για να χρηματοδοτήσει τους νομικούς του λογαριασμούς. Τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία, ή τουλάχιστον ένα μέρος τους, έχουν χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση νομικών λογαριασμών σε ορισμένες περιπτώσεις.

«Εξαρτάται αποκλειστικά από τον δικαστή», είπε ο Sorkin. 

Ο Bankman-Fried διατήρησε πρόσφατα μια ξεχωριστή νομική ομάδα ειδικά για την προσπάθειά του να διεκδικήσει εκ νέου τις μετοχές της Robinhood. Εκπροσωπείται από τους Edward Schnitzer, Gregory Donilon και David Banker του Montgomery McCracken Walker & Rhoads. Η ομάδα εγκληματικής υπεράσπισης του περιλαμβάνει τον Mark Cohen, ο οποίος εκπροσωπούσε την Ghislaine Maxwell κατά τη διάρκεια της υπόθεσης σεξουαλικής διακίνησης παιδιών που έχασε πρόσφατα, και τον Christian Everdell, συνεργάτες στη δικηγορική εταιρεία της Νέας Υόρκης Cohen & Gresser. 

Το πρώην αφεντικό της FTX έχει επίσης έναν εκπρόσωπο, τον Mark Botnick, ο οποίος αρνήθηκε να σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο ο Bankman-Fried πληρώνει για τη νομική του υπεράσπιση.

Υπάρχουν πάντα χρήματα στο… πρόγραμμα ασφάλισης αστικής ευθύνης

Εκτός από τους φίλους και την οικογένεια ή τις μετοχές που κατασχέθηκαν, η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από ασφάλιση αστικής ευθύνης διευθυντή και αξιωματικού εάν η FTX αγόραζε τέτοια προστασία πριν εκραγεί.  

«Οι περισσότερες εταιρείες θα έχουν ασφάλιση D&O για τα στελέχη τους», δήλωσε ο David Maria, γενικός σύμβουλος για την ανταλλαγή κρυπτογράφησης Bittrex. «Απλώς εξαρτάται από το τι έκανε η FTX με τους ασφαλιστές της. Αλλά αυτό είναι ρουτίνα. Τα στελέχη κατηγορούνται, δεν είναι ασυνήθιστο πράγμα». 

Ο Bankman-Fried παραιτήθηκε από διευθύνων σύμβουλος της FTX όταν η εταιρεία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης. Ένας δικηγόρος της FTX δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με το εάν η εταιρεία είχε ασφάλιση που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο Bankman-Fried για τη νομική του υπεράσπιση ή εάν θα μπορούσε να εξακολουθήσει να καλύπτεται από αυτήν. 

Ό,τι κι αν συμβεί στο δικαστήριο, υπάρχει μια βεβαιότητα από εκτεταμένες νομικές μάχες: Το υψηλό τίμημα για μια ομάδα εγκληματικής υπεράσπισης, μαζί με τις υποθέσεις πτώχευσης και αστικών αναγκών, θα κόστιζε εκατομμύρια στον Bankman-Fried τα επόμενα χρόνια. 

«Εάν επρόκειτο να εναντιωθείτε πλήρως σε όλες αυτές τις οντότητες, την SEC, την CFTC, το μερίδιό σας στη χρεοκοπία και την εγκληματική πλευρά, απλώς συνεχίστε να γράφετε επιταγές», είπε η Μαρία.

Αποποίηση ευθύνης: Ξεκινώντας το 2021, ο Michael McCaffrey, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος και κύριος ιδιοκτήτης του The Block, πήρε μια σειρά δανείων από τον ιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της FTX και της Alameda, Sam Bankman-Fried. Ο McCaffrey παραιτήθηκε από την εταιρεία τον Δεκέμβριο του 2022 αφού δεν αποκάλυψε αυτές τις συναλλαγές.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.