Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ βαρύνει την Binance και τα στελέχη της: Reuters

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ συνεχίζει να εξετάζει τις χρεώσεις στον κολοσσό ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Binance για πιθανές παραβιάσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με το Reuters.  

Εξετάζει επίσης τα ανώτατα στελέχη του χρηματιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου Changpeng Zhao (CZ), σύμφωνα με την αναφέρουν. Οι διαφωνίες μεταξύ των εισαγγελέων αναστέλλουν οποιοδήποτε πιθανό συμπέρασμα για την ποινική έρευνα, σημειώνει η έκθεση, επικαλούμενη τέσσερα άτομα που γνωρίζουν το θέμα. 

Η έρευνα διεξάγεται από το 2018 και εκτείνεται σε εισαγγελείς σε τρία διαφορετικά γραφεία, συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος Ξεπλύματος Χρήματος και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων, του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ και της Εθνικής Ομάδας Επιβολής Κρυπτονομισμάτων. Μια μερίδα όσων ασχολούνται με την υπόθεση πιστεύουν ότι τα στοιχεία δικαιολογούν την «επιθετική κίνηση» ενάντια στην ανταλλαγή, ανέφερε η έκθεση. Άλλοι θέλουν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν τα στοιχεία. 

Η δικηγορική εταιρεία Gibson Dunn της Binance είχε συναντήσεις με αξιωματούχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με πηγές του Reuters, υποστηρίζοντας ότι μια ποινική δίωξη όπως αυτή θα ασκούσε ακόμη μεγαλύτερη πίεση σε μια ήδη πιεσμένη αγορά κρυπτογράφησης. Τρία άτομα είπαν ότι οι συζητήσεις περιελάμβαναν πιθανές συμφωνίες ένστασης.

«Όπως έχει αναφερθεί ευρέως, οι ρυθμιστικές αρχές κάνουν μια σαρωτική ανασκόπηση κάθε εταιρείας κρυπτογράφησης έναντι πολλών από τα ίδια ζητήματα», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της Binance. «Αυτός ο εκκολαπτόμενος κλάδος αναπτύχθηκε γρήγορα και η Binance έχει δείξει τη δέσμευσή της στην ασφάλεια και τη συμμόρφωση μέσω μεγάλων επενδύσεων στην ομάδα μας, καθώς και μέσω των εργαλείων και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε για τον εντοπισμό και την αποτροπή της παράνομης δραστηριότητας».

Το Block επικοινώνησε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για σχόλια, αλλά δεν είχε λάβει νέα πριν από την ώρα της δημοσίευσης. 

Νωρίτερα αυτό το έτος, αναφέρθηκε ότι οι εισαγγελείς στις ΗΠΑ είχαν ζητήσει αρχεία επικοινωνίας της CZ στα τέλη του 2020.

Το τμήμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ζήτησε από το χρηματιστήριο να παραδώσει οικειοθελώς μηνύματα σχετικά με τον εντοπισμό παράνομων συναλλαγών και τη στρατολόγηση πελατών από τις ΗΠΑ.

Τα αιτήματα των εισαγγελέων επεκτάθηκαν σε τυχόν μηνύματα που δίνουν εντολή στους υπαλλήλους ότι «τα έγγραφα να καταστραφούν, να τροποποιηθούν ή να αφαιρεθούν από τα αρχεία του Binance» ή «να μεταφερθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες». Το αίτημα περιελάμβανε την CZ καθώς και άλλα 12 στελέχη και συνεργάτες. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.