Η TRM Labs λέει ότι η δράση Tornado Cash είναι μια «νέα πρόκληση για τη συμμόρφωση με τις κυρώσεις»

Η εταιρεία ανάλυσης Blockchain TRM Labs λέει ότι οι κυρώσεις Tornado Cash παρουσιάζουν νέα προβλήματα για τις εταιρείες κρυπτογράφησης που προσπαθούν να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς των ΗΠΑ.

Η TRM Labs παρέχει πληροφορίες σε οντότητες κρυπτογράφησης όπως Uniswap, Aave και Circle, κάτι που τους βοηθά να συμμορφώνονται με διάφορους κανονισμούς και να παρακολουθούν την εγκληματική δραστηριότητα. Παρακολουθεί τις διευθύνσεις κρυπτογράφησης και τις κατηγοριοποιεί ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου τους, επιτρέποντας στις οντότητες κρυπτογράφησης να αποφύγουν να αντιμετωπίσουν νομιμοποιημένα κεφάλαια ή κακούς παράγοντες. Αξιολογεί επίσης εάν οι διευθύνσεις συμμορφώνονται με τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Η εταιρεία εξέδωσε μια δήλωση στις 15 Αυγούστου που ανέλυσε τον τρόπο λειτουργίας με τα πρωτόκολλα DeFi για να τους βοηθήσει να προσπαθήσουν να παραμείνουν συμβατοί. Ωστόσο, η εταιρεία τόνισε ότι αυτές οι κυρώσεις διαφέρουν από τους προηγούμενους κανόνες με τρόπο που καθιστά πιο διφορούμενο τον τρόπο τήρησής τους.

Η TRM Labs σημείωσε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που το Office of Foreign Assets Control (OFAC) επιβάλλει κυρώσεις σε ένα σύνολο έξυπνων συμβάσεων αντί για κανονικά πορτοφόλια blockchain. Με τα πορτοφόλια, είναι γενικά εύκολο να προσδιορίσετε εάν κάποιος έχει αλληλεπιδράσει με το πορτοφόλι είτε στέλνοντας είτε λαμβάνοντας χρήματα από αυτά. Αλλά τα έξυπνα συμβόλαια είναι πιο περίπλοκα.

«Αυτό που κάνει τον χαρακτηρισμό Tornado Cash δύσκολο από άποψη συμμόρφωσης και επιβολής είναι ότι κάθε άτομο που καταθέτει κεφάλαια στο Tornado Cash μπορεί να ενεργοποιήσει τα έξυπνα συμβόλαια Tornado Cash για να στείλει χρήματα σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση Ethereum» δήλωσε η TRM Labs. «Θεωρητικά, κάποιος θα μπορούσε να στείλει κεφάλαια στο Tornado Cash και στη συνέχεια να προσδιορίσει ότι αυτά τα χρήματα θα κατατεθούν σε μια εντελώς άσχετη διεύθυνση κρυπτονομισμάτων που ανήκει σε ένα τυχαίο, ανυποψίαστο ή ακόμα και απρόθυμο άτομο».

Όπως σημείωσε η TRM Labs, αυτό έχει ήδη συμβεί. Ένας χρήστης έστειλε μικρές ποσότητες ETH από το εγκεκριμένο έξυπνο συμβόλαιο Tornado Cash σε μια σειρά από γνωστά άτομα κρυπτογράφησης και mainstream (συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Coinbase Brian Armstrong, του παρουσιαστή του talk show Jimmy Fallon και του πρώην μπασκετμπολίστα Shaquille O'Neal).

Λόγω της αβεβαιότητας, η TRM Labs εξήγησε ότι παρέχει τρία επίπεδα δεδομένων κινδύνου. Όταν μια εταιρεία κρυπτογράφησης της στέλνει ping με μια διεύθυνση (για να ελέγξει εάν η διεύθυνση είναι συμβατή), η TRM Labs παρέχει δεδομένα σχετικά με το εάν η διεύθυνση είναι μια διεύθυνση που υπόκειται σε κυρώσεις και εάν έχει άμεση ή έμμεση έκθεση σε επικυρωμένες διευθύνσεις. 

Ωστόσο, η TRM Labs τόνισε ότι οι λεγόμενες επιθέσεις σκόνης είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεδομένου ότι είναι τεχνικά μια αλληλεπίδραση με μια οντότητα που υπόκειται σε κυρώσεις, η εταιρεία δεν είναι σε θέση να τα απορρίψει — ειδικά χωρίς καμία καθοδήγηση από ρυθμιστικές αρχές.

Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτό ωθεί το βάρος σε οντότητες κρυπτογράφησης, οι οποίες θα αναγκαστούν να αποφασίσουν μεμονωμένα εάν θα επιτρέψουν πορτοφόλια που έχουν πληγεί από επιθέσεις σκόνης. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.