(Bloomberg) — Όταν κυκλοφόρησε η είδηση ότι ο όμιλος Trafigura αντιμετωπίζει ζημίες άνω του μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων από αυτό που περιέγραψε ως «συστηματική απάτη», η μεγαλύτερη έκπληξη για πολλούς γνώστες της αγοράς δεν ήταν τα ελλείποντα φορτία νικελίου από τον έμπορο εμπορευμάτων. Ήταν ότι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες του κλάδου εξακολουθούσε να συναλλάσσεται με έναν άνθρωπο από τον οποίο άλλοι είχαν από καιρό πίσω.
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg
Ο Ινδός επιχειρηματίας Prateek Gupta και οι εταιρείες του, έναντι των οποίων η Trafigura εξασφάλισε εντολή δέσμευσης 625 εκατομμυρίων δολαρίων αυτή την εβδομάδα, έχουν μια καρό ιστορία στον εμπορικό κόσμο.
Η Trafigura αντιμετωπίζει απώλεια 577 εκατομμυρίων δολαρίων μετά την εύρεση απάτης με νικέλιο
Ο Όμιλος Merchant Gunvor και το ταμείο εμπορικής χρηματοδότησης TransAsia Private Capital Ltd. έχασαν χρήματα σε προηγούμενες συναλλαγές με εταιρείες της Gupta, δείχνουν οι δημόσιες δηλώσεις. Άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών και των αντισυμβαλλομένων, ένιωσαν κατά καιρούς άβολα με τις εμπορικές δραστηριότητες του ομίλου, σύμφωνα με πολλά άτομα που είτε εργάζονταν στον όμιλο είτε συναλλάσσονταν μαζί του. Πέρυσι, η ομοσπονδιακή αστυνομία της Ινδίας ανακοίνωσε ότι ερευνά τις κατηγορίες για απάτη εναντίον του ίδιου του Γκούπτα.
Ο Ian Milne, πρώην στέλεχος χρηματοδότησης εμπορίου εμπορευμάτων στη Rabobank και στην HSBC Holdings Plc, ο οποίος εργάστηκε στην TransAsia για δύο χρόνια το 2018 έως το 2020 προσπαθώντας να ανακτήσει χρέη από τις εταιρείες της Gupta, είπε ότι «έπρεπε να μου τρίψει τα μάτια μερικές φορές» όταν είδε τα νέα αυτής της εβδομάδας.
«Είναι πολύ γνωστό στην αγορά ότι αυτοί οι τύποι έχουν μια εξαιρετικά αμφίβολη φήμη», είπε ο Milne σε μια συνέντευξη. «Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ασχοληθεί μαζί τους για πολλά χρόνια».
Γιατί τα μέταλλα εξακολουθούν να λείπουν στις συναλλαγές εμπορευμάτων: QuickTake
Οι απώλειες της Trafigura έχουν συγκλονίσει τον κόσμο των εμπορευμάτων εμπορευμάτων, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες δεν είναι σε θέση να αποφύγει το είδος των ανατινάξεων και των κινδύνων που ταλαιπωρούν τον κλάδο τα τελευταία χρόνια και εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου ολόκληρου του κλάδου.
Το Bloomberg έκανε πολλές προσπάθειες μέσω τηλεφώνου και email να επικοινωνήσει με τον Gupta και τις εταιρείες που ανήκουν ή συνδέθηκαν με άλλον τρόπο μαζί του για σχόλια την Παρασκευή, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση.
Η Trafigura είπε ότι άρχισε να ερευνά αφού εντόπισε μια σειρά από κόκκινες σημαίες.
«Πρόκειται για μια συστηματική απάτη που διαπράχθηκε μετά από μια μακρά και νόμιμη επιχειρηματική σχέση που χρονολογείται από το 2015, η οποία περιελάμβανε παραποίηση και ευρεία παραποίηση των πρωτογενών και υποστηρικτικών εγγράφων», είπε μια εκπρόσωπος. «Οποιαδήποτε απάτη είναι μια ευκαιρία για επανεξέταση και αυστηροποίηση των συστημάτων και των διαδικασιών και μια ενδελεχής επανεξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη».
Η Trafigura λέει στις τράπεζες της ότι δεν είναι εκτεθειμένες σε απάτη με νικέλιο
Ο Γκούπτα γεννήθηκε το 1979 σε μια οικογένεια εμπορίας εμπορευμάτων. Ο πατέρας του Vijay ήταν έμπορος χάλυβα που αντιπροσώπευε βραζιλιάνικες και ισπανικές εταιρείες που εισήγαγαν προϊόντα σιδήρου και χάλυβα στην Ινδία τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, σύμφωνα με μια εταιρεία νεκρολογία. Όταν πέθανε το 2009, ο Prateek ανέλαβε τη διεύθυνση της οικογενειακής εταιρείας, με έδρα τη Βομβάη Ushdev International Ltd., με πρόεδρο τη μητέρα του Suman. Στην κορύφωσή της στις αρχές της δεκαετίας του 2010, η εταιρεία είχε κεφαλαιοποίηση περίπου 250 εκατομμυρίων δολαρίων.
Προσωπικά, ο Γκούπτα είναι γοητευτικός και σπάνια εκνευρίζεται, λένε αρκετοί άνθρωποι που έχουν κάνει δουλειές μαζί του.
«Έχει πολύ χαλαρό στυλ. Όποιο και αν είναι το πρόβλημα, θα πει ότι δεν είναι πραγματικά πρόβλημα, όλα θα λυθούν», είπε ο Milne, ο οποίος τώρα εργάζεται για την MonetaGo, η οποία κατασκευάζει τεχνολογία για να βοηθήσει τις τράπεζες και άλλους να αποφύγουν τις απάτες στο εμπόριο.
Με τα χρόνια, η Ushdev επεκτάθηκε στην ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων αιολικής ενέργειας, αλλά εξακολουθούσε να επικεντρώνεται στο εμπόριο μετάλλων. Η Gupta πρόσθεσε οντότητες στη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία, το Ντουμπάι, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία, συμπεριλαμβανομένων της TMT Metals και εταιρειών υπό την επωνυμία του UD Trading Group.
Σε μια συνέντευξη του 2011 που δημοσιεύθηκε από το Indiainfoline.com, περιέγραψε την επιχείρησή του ως την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία εμπορίας μετάλλων της Ινδίας και είπε ότι είχε διπλασιαστεί σε μέγεθος τα προηγούμενα χρόνια.
«Η βιομηχανία μετάλλων είναι back to back business», είπε. «Δεν αντιμετωπίζουμε κανένα μειονέκτημα».
Για ορισμένους στον κλάδο, η εμπορική δραστηριότητα των εταιρειών Gupta δημιούργησε ερωτηματικά, είπαν οι άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα. Οι εταιρείες μερικές φορές αγόραζαν και πουλούσαν μεγάλους όγκους μετάλλου για ελάχιστα εμφανή εμπορικούς σκοπούς, είπαν κάποιοι από τους ανθρώπους.
'Καρουσέλ Απάτη'
Ο Jonas Rey, διευθύνων σύμβουλος της Athena Intelligence, μιας εταιρείας εταιρικών πληροφοριών στη Γενεύη που παρέχει υποστήριξη σε οντότητες χρηματοδότησης του εμπορίου, είπε ότι διερεύνησε οντότητες συμπεριλαμβανομένης της TMT για λογαριασμό πολλών πελατών.
«Προσφέραμε πληροφορίες σε πολλούς πελάτες σχετικά με τη συμμετοχή της TMT σε αυτό που αποκαλούσαμε απάτη καρουζέλ», είπε. «Έχετε ένα φορτίο στη μέση, δημιουργείτε 10 εταιρείες γύρω από αυτό και πωλούν το φορτίο ο ένας στον άλλο. Ένα φορτίο χρηματοδοτείται 10 φορές. Είναι σαν μια οικονομική μουσική καρέκλα. Τελικά όλα καταρρέουν».
Πολλές εταιρείες μετάνιωσαν για τις συναλλαγές τους με την Gupta. Η Gunvor έμεινε με έκθεση στον Ushdev ύψους δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων όταν βρέθηκε σε οικονομικά προβλήματα, σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρείας και ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα. Η έκθεση οδήγησε μόνο σε μια σχετικά μικρή ζημία για την Gunvor όπως ισχυρίστηκε στην ασφάλειά της. Ωστόσο, ήταν ένα πλήγμα που συνέπεσε με την απόφαση της Gunvor να κλείσει το γραφείο εμπορίας μετάλλων το 2016.
Μια λίστα πιστωτών που δημοσιεύθηκε όταν ο Ushdev κήρυξε την πτώχευση το 2018 έδειξε ότι η Gunvor ήταν ο μεγαλύτερος μη τραπεζικός πιστωτής της με έκθεση 3 δισεκατομμυρίων ρουπιών (περίπου 45 εκατομμύρια δολάρια εκείνη την εποχή).
Ένας εκπρόσωπος της Gunvor αρνήθηκε να σχολιάσει.
Η TransAsia εξακολουθεί να εμπλέκεται σε νομικές διαμάχες με εταιρείες Gupta για φερόμενα απλήρωτα χρέη που συνδέονται με τη χρηματοδότηση του εμπορίου μετάλλων, συμπεριλαμβανομένου του χαλκού. Σε μια περίπτωση που δημοσιοποιήθηκε στα δικαστήρια της Σιγκαπούρης, το ταμείο χρηματοδότησης εμπορίου ισχυρίζεται ότι η UD Trading Group Holding της Gupta της οφείλει 63 εκατομμύρια δολάρια. Η UD Trading έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν πιστεύει ότι είναι υπεύθυνη για το χρέος.
Τον περασμένο Ιούλιο, το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών - το αντίστοιχο της Ινδίας του FBI - δήλωσε ότι άνοιξε έρευνα για τους Prateek και Suman Gupta, καθώς και τον Ushdev, για φερόμενη απάτη μετά από καταγγελία της State Bank of India. Το CBI ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι διεξήγαγε έρευνες σε τρεις τοποθεσίες που είχαν οδηγήσει στην «ανάκτηση ενοχοποιητικών εγγράφων/άρθρων».
Για την Trafigura, το έπος θα εγείρει δύσκολα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εξετάζει τους επιχειρηματικούς εταίρους της.
«Η νεκροψία θα είναι πιθανώς ανελέητη εσωτερικά», είπε ο Ζαν-Φρανσουά Λαμπέρ, σύμβουλος και πρώην τραπεζίτης για τη χρηματοδότηση του εμπορίου. «Οι έμποροι και η διαχείριση κινδύνου θα αντιμετωπιστούν».
–Με τη βοήθεια των Alfred Cang, Swansy Afonso, Shruti Srivastava, Joe Deaux και Mark Burton.
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/trafiguras-nickel-nemesis-already-notorious-111709436.html