Οι ΗΠΑ κατηγορούν Ρώσους και Βενεζουελάνους για λαθρεμπόριο πετρελαίου

• Ένα δίκτυο Ρωσίας-Βενεζουέλας πούλησε πετρέλαιο σε ρωσικούς και κινεζικούς οργανισμούς
• Χρησιμοποίησαν κρυπτογράφηση για να αποφύγουν οικονομικούς περιορισμούς
• Ο Orekhov καταχωρήθηκε ως συνιδιοκτήτης σύμφωνα με το DOJ

Δύο Βενεζουελάνοι και πέντε Ρώσοι κατηγορήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) στις 19 Οκτωβρίου ότι χρησιμοποίησαν κρυπτονομίσματα για να πουλήσουν βαρέλια πετρελαίου από την Petroleos de Venezuela (PDVSA), η οποία είχε πληγεί σκληρά από τις κυρώσεις, ως μέσο ξεπλύματος χρημάτων για Ρώσοι ολιγάρχες.

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, μετέφεραν λαθραία εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στη Ρωσία και την Κίνα, ξεπλένοντας «δεκάδες εκατομμύρια δολάρια» μέσω ποικίλων αντιπροσώπων και μεθόδων, όπως κρυπτο συναλλαγών.

Ο Yury Orekhov, η Svetlana Kuzurgasheva, ο Timofey Telegin και ο Sergey Tulyakov —γιος του κυβερνήτη της ρωσικής περιοχής Krasnoyarsk Krai— είναι μεταξύ των κατηγορουμένων από τη Ρωσία.

Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση;

Οι Χουάν Κάρλος Σότο και Χουάν Φερνάντο Σεράνο Πόνσε, οι οποίοι ενήργησαν ως μεσάζοντες στην κρατική εταιρεία της Βενεζουέλας Petroleos de Venezuela SA, κατηγορήθηκαν επίσης από τις αμερικανικές αρχές.

Για να κρύψουν τις συναλλαγές, ο Serrano Ponce και ο Soto μεσολάβησαν συμφωνίες μεταξύ της PDVSA και της NDA GmbH αξίας εκατομμυρίων δολαρίων μέσω ενός πολύπλοκου ομίλου εταιρειών κέλυφος και τραπεζικών λογαριασμών.

Ο Orekhov καταχωρίστηκε από το DOJ ως συνιδιοκτήτης, διευθύνων σύμβουλος και διευθύνων σύμβουλος της Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, μιας ιδιωτικής εταιρείας στη Γερμανία που εμπορεύεται βιομηχανικό εξοπλισμό και προϊόντα, σύμφωνα με το DOJ.

Η NDA GmbH ήταν ένα μέτωπο για την αγορά στρατιωτικής τεχνολογίας των ΗΠΑ που χρησιμοποιήθηκε σε μαχητικά αεροσκάφη, πυραυλικά συστήματα, ραντάρ, δορυφόρους και άλλες στρατιωτικές εφαρμογές. Αυτή η τεχνολογία στη συνέχεια πουλήθηκε σε άλλες ρωσικές εταιρείες που παρείχαν αμυντικές υπηρεσίες.

Σε μια συνομιλία με τον Ponce, ο Orekhov παραδέχτηκε ανοιχτά ότι ενεργούσε για λογαριασμό ενός υπό κυρώσεις Ρώσου ολιγάρχη, χρησιμοποιώντας την εταιρεία του ως μέτωπο και καυχιόταν ότι δεν θα ανακαλυφθούν ποτέ λόγω της χρήσης μεσάζων από την επιχείρηση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Η Κίνα επιδιώκει να μειώσει την εξάρτηση από το δολάριο

Οι αρχές των ΗΠΑ αναμένουν έκδοση

Επιπλέον, η εγκληματική οργάνωση απέκτησε σημαντικά ποσά σε μετρητά χρησιμοποιώντας ταχυμεταφορείς από τη Λατινική Αμερική και τη Ρωσία για να τα ανταλλάξουν με κρυπτονομίσματα προκειμένου να αποκρύψουν τα κέρδη τους.

Οι κατηγορούμενοι σχεδίαζαν ένα περίπλοκο σχέδιο για την παράνομη απόκτηση στρατιωτικής τεχνολογίας των ΗΠΑ και πετρελαίου που έχει επικυρώσει η Βενεζουέλα μέσω εταιρειών κελύφους και κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με τον Breon Peace.

Κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, ο Orekhov και ο Uss κρατούνται στη Γερμανία και την Ιταλία αντίστοιχα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες έκδοσης. Οι κατηγορούμενοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και 30 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες εάν κριθούν ένοχοι.

Η Nancy J. Allen είναι λάτρης των κρυπτονομισμάτων και πιστεύει ότι τα κρυπτονομίσματα εμπνέουν τους ανθρώπους να είναι οι δικές τους τράπεζες και να απομακρυνθούν από τα παραδοσιακά συστήματα νομισματικής ανταλλαγής. Την ιντριγκάρει επίσης η τεχνολογία blockchain και η λειτουργία της.

Τελευταίες δημοσιεύσεις από Nancy J. Allen (δείτε όλα)