Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ συνέλαβε και κατηγορεί τον Anatoly Legkodymov για μετάδοση χρημάτων χωρίς άδεια. Εάν καταδικαστεί, ο Anatoly Legkodymov αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 5 ετών. Το Bitzlato είναι πλέον στην επικαιρότητα αφού αναφέρθηκε ο ιδρυτής του στο δελτίο τύπου του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Για να παραθέσω συγκεκριμένα το δελτίο τύπου, ορίστε τι λέει για τον Anatoly Legkodymov: Ο Bitzlato διεξήγαγε μια επιχείρηση μεταφοράς χρημάτων που αφορούσε παράνομα κεφάλαια.
Αναφέρει επίσης ότι η Bitzlato δεν συμμορφώθηκε με τους κανονισμούς των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων κατά του ξεπλύματος χρήματος. Ο Anatoly Legkodymov συνελήφθη από το Μαϊάμι αυτήν την Τρίτη για τη διαχείριση αυτής της επιχείρησης. Το Bitzlato έχει επίσης διαπιστωθεί ότι έχει σύνδεση με το Hydro Market, μια αγορά σκοτεινού ιστού που επιτρέπει στους χρήστες να αγοράζουν κλεμμένες πιστωτικές κάρτες και ναρκωτικά και να επιδίδονται σε πολλές άλλες παρόμοιες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με αναφορές, ο Bitzlato έλαβε πάνω από 15 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από ransomware επιπλέον 700 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα που έχουν ανταλλάξει στην πλατφόρμα.
Η κοινότητα κρυπτογράφησης, παραδόξως, δεν αιφνιδιάζεται. Όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι θα έριξε μια βόμβα για μια μεγάλη διεθνή δράση κρυπτονομισμάτων, όλοι υπέθεσαν ότι ήταν η Binance, μια εταιρεία που βρίσκεται στο προσκήνιο για πάνω από 4 χρόνια τώρα. Ενώ τα νέα ήταν πράγματι για μια ανταλλαγή κρυπτογράφησης, αποδείχθηκε ότι ήταν για εκείνη που έχει μόνο 11,000 $ στο πορτοφόλι της.
Είχε 6 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια όταν η πλατφόρμα ανταλλαγής ήταν στο αποκορύφωμά της. Το ίδιο δεν ισχύει τώρα, με την πλειοψηφία των λάτρεις της κρυπτογράφησης να μην έχουν ιδέα τι είναι καν το Bitzlato.
Το Binance φαινόταν επίσης να αναφέρεται στις ειδήσεις καθώς η κατάρρευση του FTX έχει κάνει όλες τις πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων ευάλωτες στο φθινόπωρο. Η Binance βρίσκεται υπό έρευνα για παραβιάσεις ποινικών κυρώσεων και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Το γεγονός ότι τα νέα για το Bitzlato διαφημίστηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν μπορεί να βρει μια σωστή θέση στο μυαλό των μελών της κοινότητας.
Ένας από τους χρήστες του Twitter το ονόμασε α αρκετά απροκάλυπτη επιχείρηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και πρόσθεσε ότι πολλοί πίστευαν κυριολεκτικά ότι τα νέα θα αφορούσαν το Binance. Η αγορά κρυπτογράφησης θα ήταν διαφορετική αν αφορούσε πραγματικά το Binance.
Ο Conor, διευθυντής της Coinbase, έγραψε στο Twitter ότι κάποιος έκανε ανάληψη 670 $ τις τελευταίες 24 ώρες. Ο Conor έχει αφήσει ακόμη και έναν υπαινιγμό για κάποιον κατάσχεση το εν λόγω υπόλοιπο τις τελευταίες 24 ώρες.
Ο βοηθός αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Turner, διαβεβαίωσε ότι το τμήμα θα συνεχίσει να καταδιώκει κακούς ηθοποιούς που προσπαθούν να καλύψουν τις εγκληματικές τους δραστηριότητες πίσω από την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όπως τα κρυπτονομίσματα. Ο Τέρνερ πρόσθεσε ότι το έργο θα κατευθυνθεί προς τη διακοπή και την εξάρθρωση αυτού του τύπου εγκληματικών δραστηριοτήτων.
Το Bitzlato μπορεί να φαίνεται ότι είναι ένας μικρός παίκτης στον κλάδο με μέγεθος πορτοφολιού μόνο 11,000 $, αλλά δείχνει ότι οι προσπάθειες είναι προς την κατεύθυνση να τεθεί ένα διάλειμμα σε τέτοιες δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το μέγεθος μιας ανταλλαγής κρυπτογράφησης.
Πηγή: https://www.cryptonewsz.com/the-department-of-justice-charges-the-founder-of-bitzlato-with-the-unlicensed-money-transmitting/