Η Terra Labs είχε 3.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε stablecoins που δυνητικά χρησιμοποιούνται για χειραγώγηση τιμών, σύμφωνα με μελέτη

Εν μέσω κατηγοριών ότι η ευρέως δημοσιοποιημένη κατάρρευση του έργου stablecoin που βασίζεται σε αλγόριθμους TerraUSD (UST) ήταν ένα μέσα στην εργασία, η εταιρεία Terraform Labs του Do Kwon αντιμετωπίζει νέους ισχυρισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης αρκετών περιουσιακών στοιχείων στο Tether (USDT) και TerraUSD για χρήση σε παράνομες δραστηριότητες.

Πράγματι, έρευνα βρήκε ότι η Terra Labs είχε σχεδόν 3.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε USDT και UST που μπορεί να είχαν χρησιμοποιηθεί για χειραγώγηση τιμών ή ξέπλυμα χρήματος σε κεντρικά και αποκεντρωμένα χρηματοοικονομικά (Defi) ανταλλαγές, σύμφωνα με α CoinDesk Κορέα άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 28 Ιουνίου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης, CoinDesk Κορέα συνεργάστηκε με την εταιρεία ασφάλειας blockchain Ασφάλεια της Ουψάλα και χρησιμοποίησαν ιατροδικαστικές τεχνικές δεδομένων on-chain που τους επέτρεψαν να διερευνήσουν την κατάρρευση του Terra μετά το περιστατικό στις 7 Μαΐου.

Εκτός από την αποκάλυψη ότι η κατάρρευση μπορεί να ήταν το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής δουλειάς, διεξήγαγαν πρόσθετη ανάλυση δεδομένων στην αλυσίδα για να παρακολουθήσουν τη ροή ακάλυπτων κεφαλαίων αξίας περίπου 3.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ύποπτη ροή κεφαλαίων Terra Labs

Όπως εξηγεί το άρθρο, ο Διευθύνων Σύμβουλος Do Kwon έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες χρήσης για το Terra (LUNA), UST και Bitcoin (BTC) μέσω του SNS ή του Terra Foundation. Για παράδειγμα, σε περίπτωση αποσύνδεσης του UST, η εταιρεία θα προσπαθήσει να διατηρήσει την τιμή χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια που κατέχει.

Ωστόσο, κατά την εξέταση των δεδομένων on-chain, οι αναλυτές ανακάλυψαν ότι η πηγή και το ιστορικό χρήσης είναι ασαφή για το κρυπτογραφικά πορτοφόλια που ανήκει άμεσα ή διαχειρίζεται η Terraform Labs και η Luna Foundation Guard (LFG).

Τα κεφάλαια που βρήκαν με αυτόν τον τρόπο ανήλθαν σε περίπου 3.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε UST και USDT. Επιπλέον, οι αναλυτές ανακάλυψαν ότι αυτά τα κεφάλαια μπορεί να χρησιμοποιηθούν για χειραγώγηση τιμών και ξέπλυμα χρήματος του παλιού LUNA (τώρα LUNC) στο DeFi και κεντρικές ανταλλαγές.

Το άρθρο περιγράφει τη διαδικασία ανάλυσης με μεγάλη λεπτομέρεια, καθώς και απαριθμεί όλα τα δεδομένα on-chain που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές για να παρακολουθήσουν τη ροή περίπου 3.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κεφάλαια από άγνωστη πηγή.

Κατοπιν τουτου, Ασφάλεια της Ουψάλα Ο Διευθύνων Σύμβουλος Πάτρικ Κιμ είπε ότι οι αρχές πρέπει ακόμα να «ελέγξουν τα εσωτερικά δεδομένα των κεντρικών ανταλλαγών, όπως π.χ Binance, Coinbase, Huobi, και KuCoin», τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των ύποπτων κεφαλαίων.