Η πτώση του Terra ήταν ένα από τα πιο ασυνήθιστα γεγονότα στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς κρυπτογράφησης. Τα σταθερά νομίσματα θεωρούνταν προηγουμένως ασφαλή από κατάρρευση ή ακανόνιστη αλλαγή στην αξία. Η αγορά άλλαξε δραματικά τον Μάρτιο του 2022 λόγω της ταραγμένης γεωπολιτικής κατάστασης. Η αλλαγή είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικού ποσού για τις εταιρείες κρυπτογράφησης. Η Terraform Labs αντιμετώπισε επίσης προβλήματα, αλλά δεν ήταν το τέλος. επρόκειτο για άδικες συναλλαγές.
Έκτοτε, οι έρευνες συνεχίστηκαν σε όλο τον κόσμο ως ιδρυτής και Ντο Κόν και οι συνιδρυτές έχουν αποτελέσει αντικείμενο ερευνών. Η έρευνα επικεντρώνεται στο εάν η Terraform Labs έχει χρησιμοποιήσει απάτη για να εξαπατήσει τους επενδυτές της για κεφάλαια. Το πρόσφατο επίκεντρο των εισαγγελέων είναι ο Daniel Shin, συνιδρυτής αυτής της εταιρείας, που αντιμετωπίζει επιδρομές από τις κορεατικές αρχές.
Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση της επιδρομής στο γραφείο του Daniel Shin και πώς μπορεί να βοηθήσει τις ρυθμιστικές αρχές.
Η κατάρρευση του Terra UST και οι επιπτώσεις της
Η κατάρρευση του Terra UST είχε ως αποτέλεσμα έναν στοιχειωμένο τρόμο για τους ιδρυτές του. Το αποτέλεσμα ήταν μια οικονομική ζημία για τους επενδυτές και τη διοίκηση και μια μόνιμη νομική διαδικασία για τη διερεύνηση της κατάρρευσης. Οι επιπτώσεις της κατάρρευσής του πριν από δύο μήνες συνεχίστηκαν. Σύμφωνα με τις κορεατικές αρχές, συνεχίζουν ενδελεχή έρευνα για να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι εμπλεκόμενοι.
Ορισμένες αναφορές έρευνας έχουν έρθει στο προσκήνιο καθώς ορισμένα από τα επίσημα έγγραφα διέρρευσαν. Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, ήταν μια σκόπιμη απάτη που προκάλεσε ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων στους επενδυτές. Πολλοί επενδυτές της Terra έχουν υποβάλει καταγγελίες στις κορεατικές ρυθμιστικές αρχές κατά της Terraform Labs. Οι ρυθμιστικές αρχές διερευνούν τις παραβιάσεις της νομοθεσίας περί κινητών αξιών και τον τρόπο με τον οποίο συνέβη η απάτη.
Έχει σημειωθεί σημαντική εξέλιξη στις έρευνες σχετικά με αυτή την κατάρρευση. Ερευνήθηκαν διάφορες ανταλλαγές και άτομα. Αυτά περιλαμβάνουν ανταλλαγές κρυπτογράφησης όπως το Bithumb και το Upbit. Οι επιδρομές είχαν ως αποτέλεσμα την κατάσχεση αρχείων για να προχωρήσει η έρευνα. Οι επιδρομές από την Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ ξεκίνησαν στις αρχές Ιουλίου. Καθώς το αρχείο κατασχέθηκε και αναλύεται, θα οδηγήσει σε σημαντικές ανακαλύψεις, βοηθώντας έτσι τις αρχές.
Επιδρομή στο γραφείο και τις θυγατρικές του Daniel Shin
Η τελευταία εξέλιξη ήρθε από την έφοδο στο γραφείο του Daniel Shin, όπου κατασχέθηκαν έγγραφα. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, η έφοδος έγινε για συλλογή εγγράφων και άλλου υλικού. Το ριάντ δεν περιοριζόταν στο γραφείο του Daniel Shin. έγιναν επίσης επιδρομές σε διάφορα ανταλλακτήρια. Οι επιδρομές δεν περιορίστηκαν σε γραφεία. Στο στόχαστρο έγιναν και τα σπίτια ορισμένων υπόπτων. Η Εισαγγελία αρνήθηκε να παράσχει πλήρεις πληροφορίες για την έφοδο.
Ο κύριος στόχος των ερευνητών είναι πληροφορίες σχετικά με το πώς και γιατί κατέρρευσε το Terra και γιατί ο αδελφός του αλγόριθμος, LUNA, δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στην κατάσταση. Σύμφωνα με το Yonhap News Agency, η εφαρμογή πληρωμών Chai Corp, που ανήκει στον Daniel Shin, ερευνήθηκε επίσης για την υποτιθέμενη εμπλοκή της στο θέμα. Ενώ σύμφωνα με αναφορές των μέσων ενημέρωσης, η αστυνομία, άλλες LEA και ρυθμιστικές αρχές πραγματοποίησαν επιδρομές σε 15 διαφορετικά μέρη αυτή την εβδομάδα.
Μια άλλη προοπτική αυτής της έρευνας είναι εάν ο Do Kwon και οι συνεργάτες του έχουν φοροδιαφύγει. Φέρεται ότι μετέφερε τα κέρδη του σε κρυπτονομίσματα χρησιμοποιώντας έναν offshore λογαριασμό. Τόσο ο Shin όσο και ο Do Kwon φέρεται να είναι μέσα Singapore και δεν έχουν απαντήσει σε αυτούς τους ισχυρισμούς.
Συμπέρασμα
Οι αρχές της Νότιας Κορέας συνέχισαν τη διερεύνηση της κατάρρευσης του Terra UST. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, έχουν πραγματοποιηθεί εφόδους σε διάφορες περιοχές. Μερικά από αυτά περιλαμβάνουν το γραφείο και το σπίτι του Daniel Shin. Ο Shin έχει υπηρετήσει ως συνιδρυτής των Terraform Labs. Οι έρευνες συνεχίστηκαν καθώς αρκετοί επενδυτές της εταιρείας υπέβαλαν καταγγελίες.
Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/