Η SEC ισχυρίζεται ότι το CoinDeal είναι 45 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ δόλιο σύστημα. Χρεώνει οκτώ φυσικά πρόσωπα και οντότητες

• Ο κατηγορούμενος υποσχέθηκε απόδοση επένδυσης έως και 500,000 φορές
• Η έρευνα συνεχίζεται ακόμη από τα στελέχη της οικονομικής αρχής 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) ανέφερε πρόσφατα κατηγορίες εναντίον οκτώ διαφορετικών ατόμων και ιδρυμάτων. Η κατάθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια του Μίσιγκαν κατηγόρησε το κρυπτογραφικό έργο CoinDeal ως «δόλιο επενδυτικό σχήμα».

Η SEC κατηγόρησε οκτώ άτομα, συμπεριλαμβανομένων των δημιουργών του συστήματος κρυπτογράφησης Neil Chandran, Garry Davidsoon, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc και BannersGo, LLC. Λέγεται ότι εμπλέκονταν σε ένα πρόγραμμα απάτης που κατέληξε να συγκεντρώσει κεφάλαια αξίας άνω των 45 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Λέγεται ότι συσσώρευαν το ποσό μέσω της πώλησης «μη εγγεγραμμένων τίτλων σε δεκάδες χιλιάδες επενδυτές» σε όλο τον κόσμο. 

Σύμφωνα με την οικονομική ρυθμιστική αρχή, οι Chandran, Davidson, Glaspie, Knott και Mossel έκαναν ψευδείς ισχυρισμούς στους επενδυτές ότι με την επένδυση σε CoinDeal, το οποίο καυχιόταν ότι ήταν ένα έργο τεχνολογίας blockchain, θα μπορούσαν να καταφέρουν με επιτυχία να αποφέρουν υπέρογκες αποδόσεις στις επενδύσεις τους. Το έργο λέγεται ότι πουλήθηκε σε μια ομάδα λεγόμενων «επιφανών και πλούσιων αγοραστών» σε τρισεκατομμύρια. 

Ο Διευθυντής του Περιφερειακού Γραφείου της SEC στο Σικάγο Ντάνιελ Γκρέγκους είπε: «Υποστηρίζουμε ότι οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ψευδώς πρόσβαση σε πολύτιμη τεχνολογία blockchain και ότι η επικείμενη πώληση της τεχνολογίας θα αποφέρει επενδυτικές αποδόσεις άνω των 500,000 φορές για τους επενδυτές».

Φέρεται να διέδωσαν «ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις στους επενδυτές» σχετικά με την υποτιθέμενη αξία του έργου από το 2019 έως το 2022. Επιπλέον, συμμετείχαν επίσης σε υποτιθέμενη πώληση CoinDeal και χρησιμοποιούσαν τις διαδικασίες που προέκυψαν μετά την επένδυση, σημείωσε η SEC. 

Το CoinDeal δεν είχε καμία πώληση, σύμφωνα με την κατατεθείσα καταγγελία, και δεν υπήρχαν διανομές και για τους επενδυτές. Αντίθετα, οι κατηγορούμενοι λέγεται ότι υπεξαίρεσαν τα συσσωρευμένα κεφάλαια αξίας εκατομμυρίων δολαρίων συλλογικά και τα χρησιμοποιούσαν για προσωπικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, ο Chandran αγόρασε αυτοκίνητα, ακίνητα και ένα σκάφος χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια που ανήκαν σε επενδυτές. 

Στο πλαίσιο της καταγγελίας, η SEC κατηγορεί τους Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op και BannerGo για παραβίαση του νόμου περί απάτης και καταχώρισης της SEC. Ενώ οι άλλοι εκτός από τον Chandran κατηγορήθηκαν επίσης για «βοήθεια και συνέργεια» σε ορισμένες παραβιάσεις της προαναφερθείσας πράξης. Λέγεται ότι η Mossel και η AEO Publishing βοήθησαν και υποστήριξαν παραβιάσεις που έγιναν από την Glaspie. 

Η Nancy J. Allen είναι λάτρης των κρυπτονομισμάτων και πιστεύει ότι τα κρυπτονομίσματα εμπνέουν τους ανθρώπους να είναι οι δικές τους τράπεζες και να απομακρυνθούν από τα παραδοσιακά συστήματα νομισματικής ανταλλαγής. Την ιντριγκάρει επίσης η τεχνολογία blockchain και η λειτουργία της.

Τελευταίες δημοσιεύσεις από Nancy J. Allen (δείτε όλα)