- Μια έκθεση της 30ης Δεκεμβρίου λέει ότι 300 εκατομμύρια δολάρια από κατασχεθέντα κεφάλαια μετακινήθηκαν χωρίς έγκριση.
- Οι οφειλέτες ισχυρίζονται ότι η μεταφορά των 296 εκατομμυρίων δολαρίων έγινε με εντολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες.
- Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται σήμερα σε μόλις 167 εκατομμύρια δολάρια.
Ο πρώην κρυπτολευκός ιππότης και πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX φαίνεται να έχει δαγκώσει περισσότερα από όσα μπορούσε να μασήσει. Ήδη αντιμετωπίζει νομικές ενέργειες στις ΗΠΑ για μια σειρά οικονομικών εγκλημάτων, και τώρα οι Μπαχάμες, όπου βρισκόταν η έδρα της FTX, είχαν κατασχέσει 300 εκατομμύρια δολάρια νωρίτερα. Ωστόσο, στις 30 Δεκεμβρίου 2022, μεταφέρθηκαν χωρίς έγκριση.
Οι οφειλέτες ισχυρίζονται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες (SCB) είχε δώσει εντολή στους Sam και Gary Wang να στείλουν 296 εκατομμύρια δολάρια ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε ένα πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων Fire Blocks που ελέγχεται από τη ρυθμιστική αρχή.
Τα φερόμενα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν 195 εκατομμύρια FTT, 1,938 ETH και άλλα νομίσματα χωρίς σημαντική αξία. Κατά ειρωνικό τρόπο, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε 296 εκατομμύρια δολάρια τον Νοέμβριο του 2022, αλλά τώρα η αξία τους είναι μόλις 167 εκατομμύρια δολάρια. Η FTX σημείωσε ότι η SCB κατέχει τώρα τα αναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδέχεται να μην είναι εφικτό για τη ρυθμιστική αρχή να πουλήσει αυτήν την τεράστια παρτίδα ΦΧΣ στην τρέχουσα τιμή τους.
Η FTX και οι οφειλέτες της κατηγορούν με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και τον ισχυρισμό ότι η SCB είχε αναγνωρίσει την ενορχήστρωση των εν λόγω κεφαλαίων. Ωστόσο, η χθεσινή ανακοίνωση δεν ανέφερε τους ισχυρισμούς της FTX.
Η FTX παραμένει σταθερή στο γεγονός ότι η SBF, ο Gary Wang και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες δεν είχαν κανένα δικαίωμα να θέσουν υπό έλεγχο αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Τώρα προσπαθούν να τα ανακτήσουν και θα τα παραδώσουν στους πιστωτές μετά τη διαδικασία πτώχευσης.
Η SCB είχε παραδεχτεί ότι κατείχε περιουσιακά στοιχεία αξίας 3.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τα 269 εκατομμύρια δολάρια μπορεί ή όχι να αποτελούν μέρος αυτού, καθώς μεταφέρθηκαν στις 12 Νοεμβρίου 2022, από την οδηγία του Ανώτατου Δικαστηρίου των Μπαχάμες και πιθανώς θα μπορούσαν να είχαν προκύψει από την FTX Digital Αγορά.
Η FTX βρίσκεται τώρα σε συζητήσεις με την SCB για το θέμα και θέλει να το κάνουν “Εξάλειψη κάθε σύγχυσης” περιγράφοντας την ιδιοκτησία και την αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων.
Η FTX ισχυρίστηκε επίσης ότι η FTX Digital Markets είναι η μόνη οντότητα FTX που ελέγχεται από την Επιτροπή Ασφαλείας των Μπαχάμες. Επίσης, τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία δεν ανήκαν αρχικά στην FTX Digital markets.
Αρχικά, Sam Ο Bankman-Fried είχε αρνηθεί τη μεταφορά οποιωνδήποτε κεφαλαίων, ειδικά από διευθύνσεις που συνδέονται με την Alameda Research σήμερα. Αυτά τα κεφάλαια αφαιρέθηκαν αυτή την εβδομάδα και αποτιμήθηκαν μόνο σε 1.7 εκατομμύρια δολάρια.
Επιπλέον, αυτά τα κεφάλαια δεν σχετίζονται με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που φέρεται να μεταφέρθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες τον Νοέμβριο του 2022.
Θα επηρεάσει την υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη;
Καθώς είναι μοναδική περίπτωση, μια εκδήλωση μαύρου κύκνου. Η πρόσφατη αποκάλυψη θα μπορούσε να επηρεάσει την έκβαση της ακρόασης, αλλά η έκτασή τους φαίνεται ελάχιστη. Πολλά σημαντικά και ρηξικέλευθα γεγονότα μπορούν να λύσουν την υπόθεση και να βοηθήσουν ολόκληρη τη βιομηχανία κρυπτογράφησης με αυξημένους παλμούς, καθώς χτυπάει με κάθε κουδουνίστρα.
Η Nancy J. Allen είναι λάτρης των κρυπτονομισμάτων και πιστεύει ότι τα κρυπτονομίσματα εμπνέουν τους ανθρώπους να είναι οι δικές τους τράπεζες και να απομακρυνθούν από τα παραδοσιακά συστήματα νομισματικής ανταλλαγής. Την ιντριγκάρει επίσης η τεχνολογία blockchain και η λειτουργία της.
Πηγή: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sbf-told-to-surrender-300-million-by-the-bahamas-security-commission/