Ο Sam Bankman-Fried προσπαθεί να μεσολαβήσει για τη διάσωση του FTX από το σπίτι του στις Μπαχάμες

Νασάου, Μπαχάμες — Παρά το γεγονός ότι απωθήθηκε από τον γίγαντα των κρυπτονομισμάτων που ίδρυσε, ο Sam Bankman-Fried είπε στο CNBC ότι προσπαθεί να κλείσει μια συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη διάσωση της FTX, η οποία κατατέθηκε Κεφάλαιο 11 προστασία από την πτώχευση νωρίτερα αυτό το μήνα.

Σε μια σύντομη συνέντευξη στο CNBC αργά την Παρασκευή, ο ιδρυτής του FTX αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για το ξεπεσμός του ομίλου κρυπτονομισμάτων του, ή αυτό που ήξερε πέρα ​​από τις υποχρεώσεις ήταν «δισεκατομμύρια δολάρια μεγαλύτερο από ό,τι νόμιζα». Ο Bankman-Fried αρνήθηκε μια συνέντευξη στην κάμερα ή μια ευρύτερη συζήτηση στο αρχείο. Είπε ότι επικεντρώθηκε στην ανάκτηση κεφαλαίων πελατών και εξακολουθεί να αναζητά μια συμφωνία. 

«Πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθούμε να προσφέρουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξία στους χρήστες. Μισώ αυτό που συνέβη και εύχομαι βαθιά να ήμουν πιο προσεκτικός», είπε ο Bankman-Fried στο CNBC. 

Ο Bankman-Fried υποστήριξε επίσης ότι υπάρχουν «δισεκατομμύρια» δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία πελατών σε δικαιοδοσίες «όπου υπήρχαν διαχωρισμένα υπόλοιπα», συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, και είπε ότι «υπάρχουν δισεκατομμύρια δολάρια πιθανών ευκαιριών χρηματοδότησης εκεί έξω» για να γίνουν οι πελάτες ολοκληρωμένοι . 

Αυτό που κάποτε ήταν μια παγκόσμια αυτοκρατορία 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει καταρρεύσει τις τελευταίες εβδομάδες. Ο αντίπαλος Binance είχε υπογράψει α επιστολή προθέσεων για αγορά FTX διεθνών επιχειρήσεων καθώς αντιμετώπισε κρίση ρευστότητας. Αλλά η ομάδα της αποφάσισε ότι η ανταλλαγή ήταν πέρα ​​από εξοικονόμηση, με ένα στέλεχος της Binance περιγράφοντας το ισολογισμός λες και «έπεσε μια βόμβα». Η FTX κατέθεσε αίτηση προστασίας του Κεφαλαίου 11 κατά της πτώχευσης στις 11 Νοεμβρίου και διόρισε τον John Ray ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, του οποίου η εταιρική εμπειρία περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση της Enron στον απόηχο της ιστορικής της κατάρρευσης. 

Παρά την απώλεια πρόσβασης στο εταιρικό του email και σε όλα τα εταιρικά συστήματα, ο Bankman-Fried υποστηρίζει ότι μπορεί να παίξει ρόλο στα επόμενα βήματα. Επενδυτές επιχειρηματικού κεφαλαίου είπαν στο CNBC ότι ο 30χρονος καλούσε να προσπαθήσει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση τις τελευταίες εβδομάδες. Ωστόσο, οι επενδυτές είπαν ότι δεν μπορούσαν να φανταστούν καμία εταιρεία με αρκετά μεγάλο ισολογισμό ή όρεξη για κινδύνους για να σώσει την πολιορκημένη FTX. 

Σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες, μια μακροπρόθεσμη συμφωνία με μεσολάβηση της SBF θα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως κάθε ανταγωνιστική προσφορά διάσωσης.

"Δεν διαφέρει από οποιονδήποτε τρίτο μνηστήρα σε αυτό το σημείο, εκτός από το γεγονός ότι είναι πλειοψηφικός μέτοχος της FTX", δήλωσε ο Adam Levitin, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Georgetown και διευθυντής της Gordian Crypto Advisors. «Θα μπορούσε να έρθει στο Ντέλαγουερ με μια αυτόκλητη προσφορά και να πει ότι θέλω να εξαγοράσω όλους τους πιστωτές για μια τιμή. Αλλά αυτό θα πρέπει να εγκριθεί από το πτωχευτικό δικαστήριο - δεν μπορεί να επιβάλει μια συμφωνία».

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της FTX δήλωσε επίσης ότι είναι ανοιχτός σε πρόγραμμα διάσωσης. Το Σάββατο, ο John Ray είπε ότι η εταιρεία κρυπτογράφησης θέλει να πουλήσει ή να αναδιαρθρώσει την παγκόσμια αυτοκρατορία της. 

«Με βάση την ανασκόπησή μας την περασμένη εβδομάδα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να μάθουμε ότι πολλές ρυθμιζόμενες ή αδειοδοτημένες θυγατρικές της FTX, εντός και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, διαθέτουν ισολογισμούς φερεγγυότητας, υπεύθυνη διαχείριση και πολύτιμα franchises», δήλωσε ο επικεφαλής της FTX, John Ray. είπε σε δήλωση, προσθέτοντας ότι είναι «προτεραιότητα» τις επόμενες εβδομάδες να «διερευνηθούν οι πωλήσεις, οι ανακεφαλαιοποιήσεις ή άλλες στρατηγικές συναλλαγές».

Αφού εξέτασε την κατάσταση των οικονομικών της FTX την περασμένη εβδομάδα, ο Ray είπε ότι δεν τον έχει δει ποτέ "μια τέτοια πλήρη αποτυχία των εταιρικών ελέγχων και τέτοια πλήρη απουσία αξιόπιστων οικονομικών πληροφοριών» στην 40χρονη καριέρα του. Πρόσθεσε ότι ο Bankman-Fried και τα κορυφαία στελέχη ήταν «μια πολύ μικρή ομάδα άπειρων, μη εξειδικευμένων και δυνητικά συμβιβασμένων ατόμων», χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πρωτοφανή».

Μέρος της ικανότητας του Bankman-Fried να υπογράψει μια συμφωνία μπορεί να οφείλεται στο ποια δικαιοδοσία έχει περισσότερο λόγο στη διαδικασία πτώχευσης.

Σε πρόσφατη κατάθεση, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της FTX Ray ανέφερε α συνομιλία με έναν δημοσιογράφο του Vox την περασμένη εβδομάδα, στον οποίο ο Bankman-Fried πρότεινε ότι οι πελάτες θα ήταν σε καλύτερη θέση εάν «εμείς» μπορούσαμε να «κερδίσουμε μια μάχη δικαιοδοσίας εναντίον του Ντέλαγουερ». Είπε επίσης στο Vox ότι «λυπάται» που κατέθεσε αίτηση πτώχευσης για το Κεφάλαιο 11, η οποία έβγαλε κάθε αναδιάρθρωση της FTX εκτός ελέγχου, προσθέτοντας «ρυθμιστικές αρχές fk».

Δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία πελατών FTX βρίσκονται πλέον σε αδιέξοδο μεταξύ ενός δικαστηρίου πτώχευσης στο Ντέλαγουερ και εκκαθάριση στις Μπαχάμες. 

Ο John Ray έθεσε την FTX και περισσότερες από 100 θυγατρικές υπό την προστασία του Κεφαλαίου 11 για πτώχευση στο Ντέλαγουερ — αλλά αυτό δεν περιελάμβανε την FTX Digital Markets, η οποία εδρεύει στις Μπαχάμες. Το σκέλος της FTX που εδρεύει στο Νασσάου δεν κατέχει ούτε ελέγχει άλλες οντότητες, σύμφωνα με το οργανόγραμμα που κατατέθηκε από τον Ray.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες προσέλαβε τους δικούς της εκκαθαριστές για να επιβλέπουν την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και υποστηρίζει μια διαδικασία του Κεφαλαίου 15 στη Νέα Υόρκη, η οποία αναγνωρίζει ξένους αντιπροσώπους στις διαδικασίες των ΗΠΑ. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, οι ρυθμιστικές αρχές των Μπαχάμες είπε μετέφεραν το κρυπτονόμισμα των πελατών σε άλλο λογαριασμό για να «προστατέψουν» πιστωτές και πελάτες. Ισχυρίστηκε επίσης ότι η διαδικασία πτώχευσης του Κεφαλαίου 11 των ΗΠΑ δεν ισχύει για αυτούς. 

Η κίνηση των Μπαχάμες έρχεται αντιμέτωπη με όσα συμβαίνουν στο Ντέλαγουερ.

Η περιουσία της FTX ισχυρίστηκε ότι αυτές οι αναλήψεις ήταν «μη εξουσιοδοτημένες» και κατηγόρησε την κυβέρνηση των Μπαχάμες ότι συνεργάστηκε με τον Bankman-Fried σε αυτή τη μεταφορά. Η νέα ηγετική ομάδα της FTX αμφισβήτησε τους εκκαθαριστές από τις Μπαχάμες και ζήτησε από το δικαστήριο των ΗΠΑ να παρέμβει ενώ επιβάλλει την αυτόματη αναστολή — ένα τυπικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας του Κεφαλαίου 11. Συνήθως, η πτώχευση έχει σκοπό να περιφράξει περιουσιακά στοιχεία για να βεβαιωθεί ότι δεν μπορούν να τα αγγίξουν χωρίς την έγκριση του δικαστηρίου.

Η ομάδα του FTX ισχυρίστηκε ότι ο όμιλος των Μπαχάμες δεν είχε δικαίωμα να μετακινήσει χρήματα και χαρακτήρισε τις αναλήψεις από τις Μπαχάμες «μη εξουσιοδοτημένες». Η εταιρεία δεδομένων Elliptic εκτίμησε την αξία της μεταφοράς, η οποία αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν μια πειρατεία, σε περίπου 477 εκατομμύρια δολάρια.

"Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που απαιτούν συντονισμό ή μάχη για να λυθούν - θα υπάρξει κάποια αναταραχή όταν πρόκειται για στοιχεία ενεργητικού στις Μπαχάμες εναντίον των ΗΠΑ", δήλωσε ο Daniel Besikof, συνεργάτης της Loeb & Loeb. «Οι άνθρωποι των Μπαχάμες διαβάζουν ευρύτερα την εντολή τους και οι ΗΠΑ διαβάζουν πιο τεχνικά».

Ο χάος της χρεοκοπίας είναι εν μέρει αποτέλεσμα της ακατάστατης λογιστικής εκ μέρους της FTX. Υπό την ηγεσία του Bankman-Fried, ο John Ray είπε ότι η εταιρεία "δεν διατηρούσε κεντρικό έλεγχο των μετρητών της" - "δεν υπήρχε ακριβής λίστα τραπεζικών λογαριασμών και υπογραφόντων" - και "δεν έδινε επαρκή προσοχή στην πιστοληπτική ικανότητα των τραπεζικών εταίρων". 

Μέρος του κινήτρου των Μπαχάμες για έλεγχο μπορεί να οφείλεται σε οικονομικά συμφέροντα. Η FTX φιλοξένησε ένα χρηματοοικονομικό συνέδριο υψηλού προφίλ με την SALT στο Nassau και σχεδίαζε να επενδύσει 60 εκατομμύρια δολάρια σε μια νέα έδρα που ένα κορυφαίο στέλεχος παρομοίασε με την Google ή την πανεπιστημιούπολη της Apple στη Silicon Valley. 

«Μερικά από αυτά αφορούν την προστασία των εγχώριων πιστωτών - αυτή είναι μια εταιρεία των Μπαχάμες. Υπάρχουν επίσης πολλά χρήματα που πρέπει να γίνουν για τα τοπικά δικηγορικά γραφεία των Μπαχάμες, έχετε όλο το trickle down effect», είπε ο Levitin της Georgetown. «Θα υπάρξει κάποιο επίπεδο έντονου διαγωνισμού μεταξύ του πτωχευτικού δικαστηρίου του Ντέλαγουερ και της ρυθμιστικής αρχής των Μπαχάμες».

Ορισμένοι ειδικοί λένε ότι ο Bankman-Fried μπορεί να ζητά μια διάσωση για να μειώσει τη δική του ποινική ευθύνη και πιθανή φυλάκιση. Ο Bankman-Fried δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλια σχετικά με πιθανές χρεώσεις.

Ο Justin Danilewitz, συνεργάτης του Saul Ewing, ο οποίος επικεντρώνεται στο έγκλημα των λευκών κολάρων, είπε ότι ενώ οι πιθανότητες να συρρέουν οποιοσδήποτε να κάνει το FTX ολόκληρο είναι «πολύ απίθανο λόγω των εκπληκτικών απωλειών», ο μετριασμός των απωλειών πελατών μπορεί να είναι μια τακτική για να φαίνεστε καλύτερα στα μάτια. του δικαστηρίου.

"Αυτό είναι συχνά ιδιαίτερα ενδεδειγμένο εάν ένας κατηγορούμενος είναι σε ένα πραγματικό τουρσί και η απόδειξη είναι πειστική - είναι καλή ιδέα να προσπαθήσετε να επανορθώσετε όσο το δυνατόν συντομότερα", είπε ο Danilewitz.

Μερικοί έχουν παρομοιάσει αυτό το αποτέλεσμα με αυτό που συνέβη στην MF Global, που προηγουμένως διοικούσε ο πρώην κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Jon Corzine. Η εταιρεία κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε χρήματα πελατών για να πληρώσει λογαριασμούς για την εταιρεία. Αλλά η Corzine συμβιβάστηκε με την CFTC για 5 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να παραδεχτεί ή να αρνηθεί την ανάρμοστη συμπεριφορά.

Η προσέγγιση θα μπορούσε να αποτύχει, είπε ο Danilewitz. Αυτή η κίνηση θα μπορούσε «να αντικατοπτρίζει έναν βαθμό ενοχής ή να θεωρηθεί ως παραδοχή και κάποιος να αναλάβει την ευθύνη για αυτό που συνέβη».

Ακόμα κι αν ο Bankman-Fried καταφέρει να διαδραματίσει ρόλο στην ανάκτηση κεφαλαίων μέσω μιας διάσωσης ή να αποκτήσει με κάποιο τρόπο περισσότερο έλεγχο μέσω μιας διαδικασίας εκκαθάρισης στις Μπαχάμες, μπορεί να αντιμετωπίσει χρόνια νομικών αγώνων, από πιθανή απάτη μέσω εμβάσματος έως αστικές διαφορές.

Η απάτη μέσω συρμάτων απαιτεί απόδειξη ότι ένας κατηγορούμενος συμμετείχε σε ένα σχέδιο απάτης και χρησιμοποίησε διακρατικά καλώδια για να το πετύχει. Η νόμιμη μέγιστη θητεία είναι 20 χρόνια ανώτατη ποινή φυλάκισης, επιπλέον των προστίμων. Ο Danilewitz το αποκάλεσε «το αγαπημένο εργαλείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα στην εργαλειοθήκη». Το βασικό ερώτημα, είπε, θα έχει να κάνει με την πρόθεση του κατηγορούμενου. «Ήταν όλο αυτό μια μεγάλη ατυχία ή υπήρχε σκόπιμη παράβαση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ομοσπονδιακή ποινική ευθύνη;»

Άλλοι έχουν όμοια Η νομική κατάσταση του Bankman-Fried στον Bernie Madoff και την Elizabeth Holmes, η τελευταία από τις οποίες την Παρασκευή καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκιση για απάτη μετά την εξαπάτηση των επενδυτών σχετικά με την υποτιθέμενη αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας αιματολογικών εξετάσεων της εταιρείας της.

«Η ετυμηγορία του Theranos δεν θα έπρεπε να τον είχε αφήσει να νιώθει καλά», είπε ο Levitin του Georgetown. «Έχει πραγματικό ρίσκο εδώ. Υπάρχει η πιθανότητα ποινικής ευθύνης και αστικής ευθύνης».