Ο ντροπιασμένος ιδρυτής της χρεοκοπημένης πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων FTX χτυπιέται με μια σειρά νέων κατηγοριών που σχετίζονται με υποτιθέμενη παροχή παράνομων πολιτικών δωρεών.
Νέα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτω ότι ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της FTX, Sam Bankman-Fried, κατηγορείται τώρα για συνωμοσία για να κάνει πάνω από 300 παράνομες δωρεές εκστρατείας και δέχεται νέες κατηγορίες.
Οι αρχές λένε ότι ο Bankman-Fried, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει κατηγορίες για φερόμενη εξαπάτηση πελατών και κακή διαχείριση των κεφαλαίων τους αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, παραβίασε τα όρια συνεισφοράς της εκστρατείας κάνοντας «δωρεές άχυρου».
«Συνολικά, μεταξύ ή περίπου το φθινόπωρο του 2021 και τις εκλογές του Νοεμβρίου 2022, ο Bankman-Fried, ο κατηγορούμενος, και τα δύο στελέχη της FTX που υπηρέτησαν ως δωρητές άχυρου ως μέρος του σχεδίου του, έκαναν συλλογικά εκατομμύρια δολάρια σε συνεισφορές, συμπεριλαμβανομένων σε εισφορές με «σκληρά χρήματα» σε ομοσπονδιακούς υποψηφίους και από τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα».
Σύμφωνα με τις δικαστικές καταθέσεις, οι πολιτικές δωρεές μπορούν να εντοπιστούν στην Alameda Research, τον κλάδο συναλλαγών του οικοσυστήματος FTX. Ο Bankman-Fried κατηγορείται ότι δάνεισε παράνομα κεφάλαια πελατών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Alameda.
«Τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να γίνουν αυτές οι πολιτικές δωρεές προήλθαν από τραπεζικούς λογαριασμούς Alameda και περιελάμβαναν κεφάλαια που είχαν κατατεθεί από πελάτες της FTX.
Παρά το γεγονός ότι γνώριζε τους νόμους χρηματοδότησης της εκστρατείας, προκειμένου να αποκρύψει την πραγματική πηγή των κεφαλαίων, ο κατηγορούμενος συμφώνησε με άλλους ότι τα κεφάλαια για συνεισφορές θα μεταφέρονταν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Alameda, οι οποίοι περιείχαν επίσης κεφάλαια πελατών FTX, σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα των δωρητών και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν γρήγορα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς αυτών των ατόμων σε πολιτικές εκστρατείες».
FTX πρώτα κατατεθεί για πτώχευση τον Νοέμβριο, αφού κατέρρευσε το εγγενές περιουσιακό της στοιχείο και αναγκάστηκε να σταματήσει τις καταθέσεις και τις αναλήψεις πελατών.
Ο Bankman-Fried είναι επί του παρόντος ελεύθερος με εγγύηση για τις αρχικές του κατηγορίες και περιμένει τη δίκη του. Αν καταδικασθεί από τις αρχικές του κατηγορίες, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πάνω από 100 χρόνια φυλάκιση.
Ο πρώην δισεκατομμυριούχος επίσης πρόσωπα αστικές αγωγές από ομοσπονδιακούς οργανισμούς, όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και η Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC). Ωστόσο, αυτές οι υποθέσεις θα τεθούν σε αναμονή μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική δίκη του Bankman-Fried.
Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης απευθείας στα εισερχόμενά σας
Έλεγχος Ενέργεια Τιμή
Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram
Surf Το Daily Hodl Mix
Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.
Επιλεγμένη εικόνα: Shutterstock/Production Perig/Nikelser Kate
Πηγή: https://dailyhodl.com/2023/02/23/sam-bankman-fried-accused-of-conspiring-to-make-illegal-political-donations-hit-with-four-new-charges/