Λάβετε μέρος στην πιο σημαντική συζήτηση στο crypto και στο web3! Εξασφαλίστε τη θέση σας σήμερα
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έχουν μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή τους εναντίον του ιδρυτή της FTX, Σαμ Μπάνκμαν-Φρίντ. Ανάμεσα σε δύο νέες κατηγορίες και αγωγές εναντίον ενός άλλου πρώην στελέχους της FTX, έχουμε τώρα μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι πιστεύει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Διαβάζετε το State of Crypto, ένα ενημερωτικό δελτίο CoinDesk που κοιτάζει τη διασταύρωση κρυπτονομίσματος και κυβέρνησης. Περισσότερα για εγγραφή σε μελλοντικές εκδόσεις.
Η αφήγηση
Την περασμένη εβδομάδα, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς πρόσθεσε τέσσερις κατηγορίες στην ποινική υπόθεση του ιδρυτή της FTX, Sam Bankman-Fried, ανακοινώνοντας με αντικαταστατικό κατηγορητήριο ότι εκτός από οι υπάρχουσες κατηγορίες για απάτη και παραβίαση χρηματοδότησης εκστρατειών, θα αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες για τραπεζική απάτη και τη λειτουργία ενός μη αδειοδοτημένου πομπού χρημάτων και θα παρείχαν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις άλλες χρεώσεις.
Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση εναντίον του Bankman-Fried ήταν οι κατηγορίες αυτής της εβδομάδας κατά του Nishad Singh, του πρώην διευθυντή μηχανικού στην FTX. Ο Σινγκ ομολόγησε την ενοχή του για ποινικές κατηγορίες την Τρίτη, Αλλά αντιμετωπίζει επίσης αστικές επιβαρύνσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC).
Γιατί έχει σημασία
Ο Bankman-Fried θα δικαστεί σε επτά μήνες. Οι δικηγόροι τόσο των εισαγγελέων όσο και της ομάδας υπεράσπισής του εξακολουθούν να εργάζονται για την ανακάλυψη, αλλά τα νεότερα κατηγορητήρια και μηνύσεις που κατατέθηκαν εναντίον του και του Σινγκ έριξαν πολύ περισσότερο φως στην υπόθεση κατά του Bankman-Fried από το αρχικό του κατηγορητήριο τον Ιανουάριο.
Σπάζοντας τα κάτω
Την περασμένη Πέμπτη εισαγγελείς αποκάλυψε ένα αντικαθιστώμενο κατηγορητήριο κατά του ιδρυτή της FTX, Σαμ Μπάνκμαν-Φρίντ. Το νέο έγγραφο παρείχε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του 30χρονου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πιο συγκεκριμένων κατηγοριών και της αντιμετώπισης μερικών επιπλέον.
Στις σελίδες του κατηγορητηρίου υπάρχουν ισχυρισμοί ότι η Bankman-Fried ξεκίνησε ή διεύθυνε την έναρξη διαφόρων εταιρειών που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως η FTX δεν μπορούσε από μόνη της. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι ο Bankman-Fried επέβλεψε την κατάχρηση κεφαλαίων πελατών και ζήτησε ρητά την ομάδα του να συσκοτίσει την πηγή των κεφαλαίων που δωρίστηκαν σε πολιτικές εκστρατείες.
Σύμφωνα με το αντικαταστατικό κατηγορητήριο, ο Bankman-Fried αντιμετωπίζει κατηγορίες για:
Συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης σε πελάτες FTX
Τραπεζική απάτη σε πελάτες FTX
Συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης σε πελάτες FTX που συνδέονται με παράγωγα
Απάτη σε πελάτες FTX που συνδέονται με παράγωγα
Συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης σε τίτλους σε πελάτες FTX
Απάτη χρεογράφων σε πελάτες FTX
Συνωμοσία για τη διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης στους δανειστές της Alameda Research
Τραπεζική απάτη στους δανειστές της Alameda Research
Συνωμοσία για τη διάπραξη τραπεζικής απάτης
Συνωμοσία για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια
Συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Συνωμοσία για παράνομες πολιτικές συνεισφορές και εξαπάτηση της FEC
Το αρχικό κατηγορητήριο απαριθμούσε απλώς κατηγορίες για:
Συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης σε πελάτες
Τραπεζική απάτη σε πελάτες
Συνωμοσία για τη διάπραξη τραπεζικής απάτης σε δανειστές
Τραπεζική απάτη στους δανειστές
Συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης εμπορευμάτων
Συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης σε τίτλους
Συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Συνωμοσία για εξαπάτηση των ΗΠΑ και παραβίαση της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας
Από εκεί και πέρα, τα νέα έγγραφα παρέχουν πολλές μικρές λεπτομέρειες που περιέχουν μάλλον σοβαρούς ισχυρισμούς.
«Τον Νοέμβριο του 2022, ο γενικός σύμβουλος του FTX.US προειδοποίησε τους υπαλλήλους ότι θα πρέπει να διατηρήσουν τα έγγραφα λόγω της εμπλοκής των ρυθμιστικών αρχών και στη συνέχεια ανάρτησε σε ένα κανάλι της εταιρείας Slack ότι η FTX θα έπρεπε να κλείσει». είπε ένα τμήμα του κατηγορητηρίου που αντικαθιστά. «Ο Bankman-Fried, ωστόσο, διέγραψε το μήνυμα του γενικού εισαγγελέα σχετικά με το κλείσιμο του FTX, συνέχισε να χρησιμοποιεί μηνύματα Signal και προχώρησε στη διαγραφή ορισμένων από τις δικές του δηλώσεις στο Twitter, συμπεριλαμβανομένων των tweets του σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών ότι ήταν «καλά».
Ο ιδρυτής της FTX φέρεται επίσης να διηύθυνε τη δημιουργία της North Dimension, μιας εταιρείας με έδρα τις ΗΠΑ, καθαρά για να λειτουργήσει ως μεσάζων μεταξύ της FTX και των αμερικανικών τραπεζών. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Bankman-Fried είπε ψέματα για τον πραγματικό σκοπό της North Dimension να περάσει από τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας μιας τράπεζας.
Επιπλέον, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η Bankman-Fried δεν διαχώρισε ποτέ τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών της FTX από τα περιουσιακά στοιχεία της Alameda ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, παρά τις «παραστάσεις… για το αντίθετο».
Ο Bankman-Fried «χρησιμοποίησε τα κεφάλαια των πελατών του FTX που υπεξαιρέθηκε και οδήγησε σε υπεξαίρεση, μεταξύ άλλων… να χρηματοδοτήσει ουσιαστικά την εκστρατεία παράνομης πολιτικής επιρροής [του], η οποία περιελάμβανε πλημμύρα του πολιτικού συστήματος με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε παράνομες εισφορές Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικάνοι έκαναν στο όνομα άλλων για να κρύψουν την αληθινή πηγή των χρημάτων και να αποφύγουν τον ομοσπονδιακό εκλογικό νόμο», ανέφερε το κατηγορητήριο.
Το έγγραφο ισχυριζόταν ότι ο Bankman-Fried, ενώ ήταν ανοιχτά πρόθυμος να υποστηρίξει τους Δημοκρατικούς, ενίσχυε επίσης τους Ρεπουμπλικάνους έχοντας έναν αγνώστου ταυτότητας συνεργάτη να είναι το δημόσιο πρόσωπο αυτών των δωρεών.
Ενώ το έγγραφο δεν αναφέρει το όνομα του ατόμου, Βρέθηκε αναφορά CoinDesk ότι δεκάδες Ρεπουμπλικάνοι έλαβαν δωρεές από τον συν-διευθύνοντα σύμβουλο της FTX Digital Markets, Ryan Salame. Ο Σαλαμέ δεν έχει κατηγορηθεί για αδικήματα μέχρι την ώρα του Τύπου.
Ένας άλλος άγνωστος συνεργάτης φαίνεται να είναι ο Nishad Singh, ο πρώην διευθυντής μηχανικών. Ενώ το ποινικό κατηγορητήριο κατά του Σινγκ δεν αναφέρει το όνομα του Bankman-Fried, οι εισαγγελείς κατέθεσαν την κατηγορία «συνωμοσίας για παράνομες πολιτικές συνεισφορές» εναντίον του που κατέθεσαν εναντίον του πρώην διευθύνοντος συμβούλου.
Το κατηγορητήριο περιγράφει πώς ο Σινγκ φέρεται να έκανε δωρεές σε υποψηφίους και επιτροπές πολύ πάνω από τα ομοσπονδιακά όρια και είπε ψέματα για την καταγωγή τους.
«Το 2022 ή περίπου, ο Nishad Singh, ο κατηγορούμενος, και ένας ή περισσότεροι άλλοι συνωμότες συμφώνησαν και έκαναν συνεισφορές σε υποψηφίους και επιτροπές στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης που πληρώθηκαν για τη χρήση κεφαλαίων από την Alameda Research και αναφέρθηκαν στις Ομοσπονδιακές Εκλογές Προμήθεια σε ονόματα προσώπων εκτός της πραγματικής πηγής των κεφαλαίων», ανέφερε η κατάθεση.
Οι καταθέσεις SEC και CFTC εναντίον του Singh είναι και οι δύο πιο πρόθυμοι να αναφέρουν τον Bankman-Fried (καθώς και άλλα πρώην στελέχη της FTX).
Η κατάθεση SEC ξοδεύει πολύ χρόνο εξετάζοντας τον τρόπο δομής των FTX και Alameda, επισημαίνοντας την ικανότητα της Alameda να έχει αρνητικό υπόλοιπο στα βιβλία της FTX και την υποτιθέμενη κατάχρηση κεφαλαίων πελατών για άλλες χρήσεις. Ομοίως, την κατάθεση CFTC ισχυρίζεται ομοσπονδιακές παραβιάσεις με βάση το πώς ιδρύθηκαν οι εταιρείες και τι έκαναν στην πραγματικότητα.
Ο κόσμος παρακολουθεί την προσέγγιση eNaira της Νιγηρίας καθώς η χώρα μεταβαίνει σε νέος πρόεδρος μετά τις έντονες εκλογές.
Οι χώρες σε όλο τον κόσμο συζητούν αν θα το κάνουν έκδοση ψηφιακού νομίσματος κεντρικής τράπεζας (CBDC) εντός 10 ετών, και θα απορροφά μαθήματα από το ζωντανό eNaira της Νιγηρίας.
«Πολλοί άνθρωποι βλέπουν τη Νιγηρία ως πείραμα», είπε ο Varun Paul, CBDC και διευθυντής υποδομής αγοράς στο Μπάρες πυρκαγιάς. Ο Paul ήταν προηγουμένως επικεφαλής του κόμβου fintech της Τράπεζας της Αγγλίας.
Οι χώρες πιθανότατα θα κοιτάξουν να δουν εάν η Νιγηρία σπάει τον κώδικα για την υιοθέτηση του CBDC.
Η χώρα ξεκίνησε το eNaira της στο 2021 Οκτώβριο, μετά από έρευνα για περίπου δύο χρόνια, και αντιμετώπισε χαμηλή υιοθέτηση. Ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του, λιγότερο από το 0.5% των Νιγηριανών χρησιμοποιούσαν το eNaira, Ανέφερε το Bloomberg.
Η Κεντρική Τράπεζα της Νιγηρίας περιόρισε ακόμη και το ποσό των μετρητών που μπορούν να κάνουν ανάληψη από τις τράπεζες τον Ιανουάριο να ενθαρρύνει την υιοθέτηση του eNaira αλλά παρά τις προσπάθειές της οι άνθρωποι δεν κοιτάζουν το eNaira ως εναλλακτική λύση – ακόμη και εν μέσω α ταμειακή κρίση.
Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται αυτήν τη στιγμή στο Twitter ότι δεν έχουν πρόσβαση ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Μου αρέσει καύσιμα or τροφή χωρίς μετρητά (εν μέρει χάρη στη Νιγηρία άτυπη οικονομία 220 δισεκατομμυρίων δολαρίων που βασίζεται σε μετρητά και σε περιορισμένο αριθμό τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία).
Διαβάστε περισσότερα: Γιατί οι Νιγηριανοί δεν στρέφονται στο eNaira παρά τις ακρωτηριαστικές ελλείψεις μετρητών
Τρίτη
Πέμπτη
(Μέγγενη) Ο δημοσιογράφος για την κυβερνοασφάλεια Τζόζεφ Κοξ μπόρεσε να παρακάμψει το βιομετρικό σύστημα ασφάλειας της τράπεζάς του που βασίζεται στη φωνή χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.
(Πλατφόρμας) Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ εκδικάζει μια υπόθεση με επιπτώσεις στην Ενότητα 230 του νόμου περί επικοινωνιών και ευπρέπειας, αλλιώς γνωστή ως νόμος που επιτρέπει ρητά στις πλατφόρμες να παραμένουν απαλλαγμένες από την ευθύνη για όσα δημοσιεύουν οι χρήστες τους. Και, παραδόξως, οι δικηγόροι που αγωνίζονται να αποδυναμώσουν το 230 φαίνονται λίγο ανεπαρκώς προετοιμασμένοι.
(Μόλι Γουάιτ) Η Molly White έχει μια πιο εμπεριστατωμένη εξήγηση για το τι συνέβη με την Oasis και την προσπάθειά της να ανακτήσει κλεμμένα κρυπτονομίσματα μέσω της εκμετάλλευσης του δικού της δικτύου.
(Ars Technica) Η υπηρεσία κωδικού πρόσβασης LastPass παρέχει επιτέλους λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο παραβιάστηκαν τα συστήματά της πέρυσι.
Εάν έχετε σκέψεις ή ερωτήσεις σχετικά με το τι πρέπει να συζητήσω την επόμενη εβδομάδα ή άλλα σχόλια που θέλετε να μοιραστείτε, μη διστάσετε να μου στείλετε email στο [προστασία μέσω email] ή να με βρείτε στο Twitter @nikhileshde.
Μπορείτε επίσης να συμμετάσχετε στην ομαδική συνομιλία Telegram.
Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα!
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html