Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες (SCB) αποκάλυψε πρόσφατα ότι κατέσχεσε περιουσιακά στοιχεία 3.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από χρεοκοπημένο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης FTX. Στις 29 Δεκεμβρίου 2022, το Ανώτατο Δικαστήριο των Μπαχάμες διέταξε την απόκτηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων από τη μητρική της εταιρεία, FTX Digital Markets Ltd.
Θεματοφυλακή περιουσιακών στοιχείων FTX που μεταβιβάστηκαν στην SCB
Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η εκτελεστική διευθύντρια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες Christina Rolle δήλωσε σε ένορκη κατάθεση ότι οι αρχές επιδίωκαν τον έλεγχο των κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων της FTX. Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής Sam Bankman-Fried ομολόγησε στις τοπικές αρχές μια πιθανή πειρατεία.
Όπως αναφέρει η The Guardian, η SBF στη συνέχεια κατηγορήθηκε για απάτη στις ΗΠΑ, για συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος, εξαπάτηση επενδυτών FTX και παραβίαση της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας. Την περασμένη εβδομάδα, εκδόθηκε στις ΗΠΑ και σύντομα του επιβλήθηκε εγγύηση για εγγύηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων.
Σύμφωνα με το Bloomberg, η Επιτροπή είπε ότι έχει προσωρινό «αποκλειστικό έλεγχο». FTX περιουσιακά στοιχεία, έως ότου το Ανώτατο Δικαστήριο διατάξει την επιστροφή κεφαλαίων στους πιστωτές και στους πελάτες του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης που τα κατέχουν. Αυτή η κίνηση θα ανακουφίσει τους πελάτες εν μέσω ενός τελεσίγραφου που παρείχε ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της FTX John Ray III, από απώλεια περισσότερων κεφαλαίων από παγκόσμιους χρήστες από ό,τι των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου που δημοσιεύθηκε από την επιτροπή: «Τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που μεταφέρθηκαν στις 12 Νοεμβρίου 2022 σε ψηφιακά πορτοφόλια υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της Επιτροπής βρίσκονται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της Επιτροπής σε προσωρινή βάση, έως ότου το Ανώτατο Δικαστήριο των Μπαχάμες αποφασίσει την Επιτροπή να τα παραδώσει στους πελάτες και τους πιστωτές που τα κατέχουν ή στα JPL που θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την πτωχευτική περιουσία προς όφελος των πελατών και των πιστωτών της FTXDM.»
Περισσότερες σκηνές προκύπτουν από το FTX Melodrama
Ο 30χρονος SBF έχει εξαργυρώσει 684,000 δολάρια σε κρυπτογράφηση από ανταλλακτήριο στις Σεϋχέλλες ενώ βρισκόταν στον κατ' οίκον περιορισμό του μετά τη φυλακή FOX Hill στις Μπαχάμες, όπως υποδηλώνει η έρευνα του παιδαγωγού του DeFi, BowTiedlguana. Υποδεικνύει παραβίαση των όρων έκδοσης περιορισμού δαπανών άνω των 1,000 $ χωρίς καμία κυβερνητική έγκριση.
Ο ατιμασμένος ιδρυτής κρυπτονομισμάτων Sam Bankman-Fried μόλις εξαργύρωσε 684 χιλιάδες δολάρια σε ένα ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης στις Σεϋχέλλες ενώ βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό;
Οι όροι αποφυλάκισής του είναι να μην ξοδέψει περισσότερα από 1,000 δολάρια χωρίς άδεια από το δικαστήριο.
Ας εξετάσουμε τα στοιχεία στην αλυσίδα
- Bowtiediguana (@bowtiediguana) Δεκέμβριος 30, 2022
Λίγο αφότου η FTX κήρυξε "bank run" και υπέβαλε αίτηση πτώχευσης σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κεφαλαίου 11, στις 11 Νοεμβρίου 2022, σχεδόν 372 εκατομμύρια δολάρια μάρκες κλάπηκαν από το χρηματιστήριο. Η εταιρεία ερευνών Blockchain Nansen αποκάλυψε ότι η οντότητα που αποστραγγίστηκε είδε πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια μάρκες να ρέουν από το χρηματιστήριο σε μια μέρα.
Το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στοχεύτηκε σε ένα ύποπτο hack που εξαφάνισε περίπου 447 εκατομμύρια δολάρια από το πορτοφόλι της εταιρείας. Η ταυτότητα του δράστη δεν έχει ακόμη βρεθεί, σύμφωνα με το CNBC.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/