Ο Διευθυντής Επενδύσεων του Οχάιο συνελήφθη επειδή φέρεται να εκτελούσε ένα πρόγραμμα 10 εκατομμυρίων δολαρίων κρυπτονομισμάτων Ponzi

Ο Rathnakishore Giri, ένας 27χρονος διαχειριστής επενδύσεων που ζει στο New Albany του Οχάιο, συνελήφθη την Παρασκευή με ποινική δίωξη για τον ισχυρισμό ότι διεξήγαγε επενδυτική απάτη σε κρυπτονομίσματα που συγκέντρωσε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, σύμφωνα με μια Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο Giri φέρεται να παραπλάνησε τον επενδυτή προωθώντας τον εαυτό του ως ειδικός έμπορος κρυπτονομισμάτων με ειδικότητα στα παράγωγα bitcoin. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Γκίρι υποσχέθηκε ψευδώς στους επενδυτές προσοδοφόρες αποδόσεις για τα χρήματα που επένδυσαν μαζί του, χωρίς κίνδυνο για το κεφάλαιο. Στην πραγματικότητα, χρησιμοποίησε κεφάλαια από προηγούμενους επενδυτές για να εξοφλήσει νέους επενδυτές σε ένα κλασικό πρόγραμμα Ponzi.

Ο Γκίρι κατηγορείται για πέντε κατηγορίες απάτης και αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή 20 ετών πριν για κάθε κατηγορία, εάν καταδικαστεί.

Τον Αύγουστο, η Επιτροπή ΣΜΕ και εμπορίας εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) εξέδωσε διαταγή παύσης και παραίτησης κατά του Γκίρι και των δύο εταιρειών του, ισχυριζόμενος ότι εξαπάτησε επενδυτές με περισσότερα από 12 εκατομμύρια δολάρια και προσπαθούσε να πείσει τον Giri να αποπληρώσει τους επενδυτές του. Η CFTC κατηγόρησε ότι ο Giri χρησιμοποίησε τα χρήματα των επενδυτών για να χρηματοδοτήσει έναν πλούσιο τρόπο ζωής με ιδιωτικά τζετ, ενοικιάσεις γιοτ και πολλά άλλα.