Η πλατφόρμα δανεισμού κρυπτογράφησης στα γραφεία της Nexo στη Βουλγαρία δέχτηκε έφοδο από την τοπική αστυνομία καθώς οι αρχές διεξάγουν έρευνες για ύποπτες παραβάσεις για ξέπλυμα χρήματος και φορολογικές παραβάσεις.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Nexo, η αστυνομία ερευνά μια βουλγαρική οντότητα που δεν αντιμετωπίζει πελάτες, αλλά έχει επιχειρησιακές λειτουργίες, όπως μισθοδοσία και υποστήριξη πελατών.
«Ο ισχυρισμός είναι παράλογος – είμαστε μια από τις πιο αυστηρές οντότητες σε ό,τι αφορά την KYC/AML», δήλωσε ο συνιδρυτής και διευθύνων εταίρος της Nexo, Αντόνι Τρέντσεφ, σε δήλωση.
Περισσότεροι από 300 αστυνομικοί, εισαγγελείς και παράγοντες εθνικής ασφάλειας συμμετέχουν στην επιχείρηση, σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg, επικαλούμενος σχόλια από τη Siyka Mileva, εκπρόσωπο των γενικών εισαγγελέων της Βουλγαρίας. Η Nexo, η οποία εδρεύει στο Λονδίνο, είναι ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος, φορολογικά εγκλήματα και αδικήματα που αφορούν τραπεζικές δραστηριότητες χωρίς άδεια, είπε η Mileva στους δημοσιογράφους.
Το Nexo ήταν κλεισμένος στις συζητήσεις να εξαγοράσει τον αντίπαλο δανειστή Vauld τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Vauld απέρριψε την τελευταία προσφορά της Nexo, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τη φερεγγυότητα της εταιρείας στη διαδικασία.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.
Πηγή: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss