Η Nexo βλέπει αναλήψεις 158 εκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα μετά την επιδρομή στη Βουλγαρία

Ο δανειστής κρυπτογράφησης Nexo έχει δει αναλήψεις αξίας άνω των 158 εκατομμυρίων δολαρίων τις τελευταίες 24 ώρες μετά την έφοδο των βουλγαρικών αρχών στα γραφεία του.

Η Nexo είχε 133,263 BTC (περίπου 2.5 δισεκατομμύρια δολάρια) σε υποχρεώσεις πελατών την Πέμπτη στις 2 π.μ. ET και την Παρασκευή ο αριθμός αυτός ήταν 124,939 BTC (2.37 δισεκατομμύρια δολάρια) την ίδια ώρα της ημέρας, αντικατοπτρίζοντας αναλήψεις 8,324 BTC (158 εκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με βεβαίωση σε πραγματικό χρόνο παρέχεται από τον ελεγκτή της Nexo Armanino στην ιστοσελίδα της.

Ο συνιδρυτής της Nexo Antoni Trenchev αρνήθηκε να σχολιάσει τους αριθμούς αναλήψεων όταν επικοινώνησε το The Block, αλλά είπε ότι «όλα τα συστήματα είναι σε λειτουργία και όλα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο όπως πάντα».

Πρόσθεσε: «Η δραστηριότητα είναι τάξεις μεγέθους μικρότερη από εκείνη μετά τον Κελσίου και μετά τον FTX».

Δεν ήταν σαφές εάν οι επιβεβαιωμένοι αριθμοί περιελάμβαναν μόνο τις κατοχές bitcoin των πελατών της Nexo ή όλες τις διαθέσεις κρυπτονομισμάτων τους που μετατράπηκαν σε bitcoin. Ο Trenchev δεν το σχολίασε, αλλά είπε ότι η συνεργασία της Nexo με την Armanino ήταν ακόμα σε εξέλιξη, αν και η τελευταία φέρεται να ανακοίνωσε την έξοδο από τον χώρο κρυπτογράφησης τον περασμένο μήνα.

Επιδρομή της Βουλγαρίας

Οι αποσύρσεις της Nexo έγιναν μετά από Βούλγαρους εισαγγελείς ξεκίνησε έρευνα την Πέμπτη για φερόμενες παράνομες δραστηριότητες που διεξήγαγε η Nexo. «Στη Σόφια, πραγματοποιούνται ενεργά βήματα στο πλαίσιο μιας προανάκρισης με στόχο την εξουδετέρωση μιας παράνομης εγκληματικής δραστηριότητας του δανειστή κρυπτονομισμάτων Nexo», δήλωσε η Siyka Mileva, εκπρόσωπος της εισαγγελίας, σύμφωνα με το Reuters. αναφέρουν.

Σχολιάζοντας την επιδρομή, ο Nexo είπε σε δήλωση την Πέμπτη ότι η Βουλγαρία είναι «η πιο διεφθαρμένη χώρα στην ΕΕ. Πραγματοποιούν έρευνες για AML και φορολογικά σχετικά με μια βουλγαρική οντότητα του ομίλου που δεν αντιμετωπίζει πελάτες, αλλά έχει μόνο λειτουργίες back office — μισθοδοσία, υποστήριξη πελατών, συμμόρφωση».

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο Larry Cermak, αντιπρόεδρος της The Block Research, αναλύθηκε Οι διευθύνσεις EVM του Nexo από τη βάση δεδομένων του και διαπίστωσαν ότι η εταιρεία είχε συνολικά 378 εκατομμύρια δολάρια σε 19 πορτοφόλια, εκ των οποίων τα 264 εκατομμύρια δολάρια ήταν το δικό της εγγενές διακριτικό nexo.

«Μόνο 114 εκατομμύρια δολάρια σε μη-nexo συμμετοχές σε όλες τις διευθύνσεις EVM μαζί. Θα ήμουν πολύ προσεκτικός», είπε ο Τσέρμακ.

Σχολιάζοντας την ανάλυση, ο Trenchev είπε: «Αυτή δεν είναι μια εξαντλητική λίστα λογαριασμών EVM, μη EVM και ανταλλακτικών. Δεν έχει νόημα να διατηρείτε μεγάλες ποσότητες περιουσιακών στοιχείων σε ζεστά πορτοφόλια σε αδράνεια. Παρακαλώ αναφερθείτε σε αυτό το νήμα όπως το πώς η συνάθροιση συναλλαγών και οι ρευστοποιήσεις μας απαιτούν τα περιουσιακά στοιχεία να είναι σε χρηματιστήρια».

© 2023 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.