Η Επιτροπή Συναλλαγών μελλοντικών εμπορευμάτων φορτισμένα Η Mirror Trading International και το αφεντικό Johannes Steynberg με υποτιθέμενη απάτη και παραβιάσεις εγγραφής την Πέμπτη.
Η επιτροπή θεώρησε ότι η επιχείρηση με έδρα τη Νότια Αφρική είναι το «μεγαλύτερο δόλιο σχέδιο που αφορά το Bitcoin που χρεώνεται σε οποιαδήποτε υπόθεση CFTC».
Η Mirror Trading International φέρεται να εμπλέκεται σε ένα «διεθνές δόλιο πολυεπίπεδο σχέδιο μάρκετινγκ», για σχεδόν τρία χρόνια, σύμφωνα με την καταγγελία. Ο Steynberg φέρεται να ζήτησε Bitcoin από μέλη του κοινού για συμμετοχή σε μια ομάδα εμπορευμάτων που διαχειρίζεται η Mirror Trading International — χωρίς να έχει εγγραφεί ως φορέας εκμετάλλευσης — από τον Μάιο του 2018 έως τον Μάρτιο του 2021.
«Οι κατηγορούμενοι υπεξαίρεσαν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, όλο το Bitcoin που δέχτηκαν από τους συμμετέχοντες στην ομάδα», ανέφερε η CFTC σε ανακοίνωσή της. Η επιτροπή κατέθεσε την αγωγή της πολιτικής επιβολής στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια του Τέξας.
Ο Steynberg φέρεται να δέχτηκε τουλάχιστον 29,421 BTC, αξίας άνω των 1.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από 23,000 συμμετέχοντες στις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν ήταν επιλέξιμοι συμμετέχοντες στη σύμβαση. Πήρε επίσης συνεισφορές από άλλους σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την CFTC.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Steynberg «υποτίθεται ότι διαπραγματεύτηκε εκτός συναλλάγματος, λιανική συνάλλαγμα σε μοχλευμένη, περιθωριοποιημένη και/ή χρηματοδοτούμενη βάση» με τους συμμετέχοντες «μέσω αυτού που ψευδώς ισχυρίστηκαν οι κατηγορούμενοι ότι ήταν αποκλειστικό «bot» ή πρόγραμμα λογισμικού».
Ερευνητές στις Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν στην έρευνα για τη Mirror Trading International το περασμένο καλοκαίρι, Ανέφερε το Bloomberg τον Αύγουστο. Η Επιτροπή επιδιώκει την αποκατάσταση των εξαπατημένων επενδυτών και την απαλλαγή από παράνομα κέρδη. Η CFTC επιδιώκει επίσης αστικές χρηματικές κυρώσεις, μόνιμες απαγορεύσεις εγγραφής και συναλλαγών και μόνιμη διαταγή κατά μελλοντικών παραβιάσεων των κανόνων της CFTC και του νόμου περί ανταλλαγής εμπορευμάτων.
Ο Steynberg εξαφανίστηκε πριν από δύο χρόνια αφού η Mirror Trading International διέκοψε τις πληρωμές σε πολλά από τα μέλη της. Συνελήφθη στη Βραζιλία πέρυσι και έχασε μια προσπάθεια νωρίτερα αυτόν τον μήνα να αποφυλακιστεί πριν από μια ακρόαση έκδοσης, σύμφωνα με ειδησεογραφικό πρακτορείο της Νότιας Αφρικής. News24.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.
Πηγή: https://www.theblock.co/post/155189/mirror-trading-international-mastermind-steynberg-charged-in-us-court?utm_source=rss&utm_medium=rss