Μια νέα πολιτική αγωγή κατά της Binance που κατατέθηκε από την Commodity Futures Trading Commission κατηγορεί τον γίγαντα των κρυπτονομισμάτων για μια σειρά από κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας εγγραφής των παραγώγων προϊόντων του και της αποτυχίας να αποκλείσει τις υπηρεσίες του από τους πελάτες των ΗΠΑ. Αλλά είναι επίσης γεμάτο με συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα από τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας, τα οποία η CFTC κατηγορεί ότι γνώριζαν και εμπλέκονται σε εγκληματικές συναλλαγές.
«Εσωτερικά, οι αξιωματικοί, οι υπάλληλοι και οι πράκτορες της Binance έχουν αναγνωρίσει ότι η πλατφόρμα Binance έχει διευκολύνει δυνητικά παράνομες δραστηριότητες», αναφέρει η καταγγελία της CFTC, αναφέροντας το παράδειγμα μιας συνομιλίας μεταξύ του πρώην Chief Compliance Officer Samuel Lim και ενός άλλου συναδέλφου τον Φεβρουάριο του 2019 σχετικά με μια συναλλαγή. με τη Χαμάς, μια μαχητική ομάδα. Ο Λιμ φέρεται να είπε στον συνάδελφο ότι οι τρομοκράτες συνήθως στέλνουν «μικρά ποσά», επειδή «τα μεγάλα ποσά συνιστούν ξέπλυμα χρήματος». Ο συνάδελφος απάντησε: «Μόλις μπορώ να αγοράσω ένα AK47 με 600 δολάρια».
Ο Lim αναγνώρισε επίσης τον Φεβρουάριο του 2020 ότι ορισμένοι από τους πελάτες της Binance, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τη Ρωσία, εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την καταγγελία. Ο Λιμ έγραψε σε ένα μήνυμα συνομιλίας σχετικά με αυτές τις συναλλαγές: «Σαν έλα. Είναι εδώ για έγκλημα». Ο υπεύθυνος αναφοράς για ξέπλυμα χρήματος στην Binance απάντησε εκείνη τη στιγμή, «βλέπουμε το κακό, αλλά κλείνουμε 2 μάτια».
Σε μια άλλη περίπτωση, ένας υπάλληλος της Binance φέρεται να ζήτησε από τον Lim και έναν άλλο συνάδελφό του τον Ιούλιο του 2020 να αφαιρέσουν έναν πελάτη που έβγαζε πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια από «αμφισβητούμενες υπηρεσίες» που πιστεύεται ότι ήταν παράνομες, σύμφωνα με την καταγγελία. Ο Λιμ έγραψε απαντώντας στον υπάλληλο:
«Μπορώ να του ενημερώσω να είναι προσεκτικός με τη ροή των κεφαλαίων του, ειδικά από το darknet
σαν την Ύδρα
Μπορεί να επιστρέψει με νέο λογαριασμό
Αλλά αυτό το τωρινό πρέπει να φύγει, είναι μολυσμένο»
Ένας εκπρόσωπος της Binance είπε στο Fortune ότι η καταγγελία ήταν έκπληξη για την εταιρεία.
«Η καταγγελία που υποβλήθηκε από την CFTC είναι απροσδόκητη και απογοητευτική καθώς συνεργαζόμαστε με την CFTC για περισσότερα από δύο χρόνια. Ωστόσο, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Binance.
«Έχουμε κάνει σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία δύο χρόνια για να διασφαλίσουμε ότι δεν έχουμε ενεργούς χρήστες από τις ΗΠΑ στην πλατφόρμα μας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μετατράπηκε από περίπου 100 άτομα στην ομάδα συμμόρφωσής μας σε περίπου 750 πυρήνα και υποστηρικτικό προσωπικό συμμόρφωσης σήμερα, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 80 προσωπικού με προηγούμενη εμπειρία επιβολής του νόμου ή ρυθμιστικών αρχών και περίπου 260 προσωπικού με επαγγελματικά πιστοποιητικά συμμόρφωσης», είπε ο εκπρόσωπος. .
Εκτός από την τελευταία μήνυση CFTC, η Binance βρίσκεται υπό έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης από το 2018 για φερόμενη παραβίαση της νομοθεσίας συμμόρφωσης των ΗΠΑ, των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος και των κυρώσεων. Το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης μπορεί να ετοιμάζεται να πληρώσει πρόστιμα διακανονισμού αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων Wall Street Journal αναφέρθηκε τον περασμένο μήνα.
Η καταστολή του Binance έρχεται μετά τη θεαματική κατάρρευση της ανταλλαγής κρυπτογράφησης FTX, η οποία αναδιπλώθηκε πέρυσι. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτού του χρηματιστηρίου, ο Sam Bankman-Fried, έχει κατηγορηθεί από τότε για πολλές ποινικές κατηγορίες και αναμένει τη δίκη του στην SEC, Gary Gensler, που έλαβε μια πιο σκληρή στάση κατά της βιομηχανίας κρυπτογράφησης τους τελευταίους μήνες. Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους συνέκρινε τις εταιρείες κρυπτογράφησης με τα καζίνο και είπε ότι έπρεπε «να συμμορφωθούν με τους δοκιμασμένους στο χρόνο νόμους μας».
Εκτός από τις λεπτομέρειες των συνομιλιών μεταξύ των κορυφαίων αξιωματούχων της Binance, η καταγγελία της CFTC επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην υποτιθέμενη αποτυχία της να κοινοποιήσει λεπτομέρειες για το έργο της στις ΗΠΑ και αντίθετα με τους κανόνες συμμόρφωσης, υποστηρίζοντας ότι για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η εταιρεία «δεν λάβετε οποιαδήποτε μέτρα για να περιορίσετε ή να περιορίσετε τη δυνατότητα των πελατών των ΗΠΑ να συναλλάσσονται στην πλατφόρμα." Ακόμη και αφότου η Binance ενημέρωσε τους όρους χρήσης της, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητα στις ΗΠΑ το 2019, οι πελάτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κενά, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN) για να έχουν πρόσβαση στους ιστότοπους, σύμφωνα με τη μήνυση. Ισχυρίζεται επίσης ότι ο διευθύνων σύμβουλος Changpeng Zhao και ο Lim γνώριζαν πλήρως την ύπαρξη αυτών των κενών και ότι το 2020, ένα χρόνο μετά την ενημέρωση των όρων χρήσης της Binance, σχεδόν το 18% της πελατειακής της βάσης βρισκόταν ακόμη στις ΗΠΑ. παραθέτοντας αναφορές εσόδων.
Η καταγγελία ισχυρίζεται επίσης ότι η Binance μπλόκαρε εν γνώσει της τη δομή της, λέγοντας ότι η εταιρεία βασίζεται σε έναν «λαβύρινθο εταιρικών οντοτήτων» που έχει σχεδιαστεί εσκεμμένα για να «συγκλονίζει την ιδιοκτησία, τον έλεγχο και την τοποθεσία της πλατφόρμας Binance». Οι προσφορές της Binance περιλαμβάνουν ιστότοπους και εφαρμογές για κινητά, ορισμένες από τις οποίες λειτουργούν ανεξάρτητα σύμφωνα με την καταγγελία. Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η Binance έχει γίνει τόσο αποτελεσματική στο να κρύβει τη λειτουργική της δομή και την τοποθεσία των εταιρειών της, «έχει μπερδέψει ακόμη και τον δικό της Chief Strategy Officer», ο οποίος κατά λάθος αποκάλεσε την Binance «καναδική» εταιρεία πέρυσι πριν διορθωθεί από εκπρόσωπο . Η Zhao επιμένει εδώ και καιρό ότι, ως αποκεντρωμένη εταιρεία, η Binance δεν έχει έδρα.
Ενημέρωση, 27 Μαρτίου 2023: Αυτό το άρθρο έχει ενημερωθεί με μια δήλωση από το Binance.
Αυτή η ιστορία αρχικά εμφανίστηκε στο Fortune.com
Περισσότερα από το Fortune:
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html