Η νομική διαμάχη κλιμακώνεται γύρω από τη «συμπαιγνία» μεταξύ του Bankman-Fried και της κυβέρνησης των Μπαχαμών

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής πτώχευσης θα ακούσει στοιχεία σχετικά με την δυνητικά εγκληματική μετακίνηση περιουσιακών στοιχείων από την FTX και τις θυγατρικές της εταιρείες, στην τελευταία κλιμάκωση ενός έντονου δικαστικού αγώνα μεταξύ της αποτυχημένης νέας ηγεσίας της εταιρείας κρυπτογράφησης και του πρώην CEO Sam Bankman-Fried.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της FTX John Ray III και οι δικηγόροι της εταιρείας Sullivan and Cromwell, οι οποίοι εκπροσωπούν την εταιρεία στη διαδικασία πτώχευσης του Κεφαλαίου 11, ισχυρίστηκαν ότι ο Bankman-Fried, ο συνιδρυτής της FTX Gary Wang και η κυβέρνηση των Μπαχάμες έχουν συνωμοτήσει για να προστατεύσουν εκατοντάδες εκατομμύρια περιουσιακών στοιχείων αξίας δολαρίων από δικαστικές διαδικασίες των ΗΠΑ.

Εξαιτίας αυτού, θέλουν να εμποδίσουν τη συνεχή πρόσβαση των δικηγόρων που εκπροσωπούν την FTX Digital Markets, την επιχείρηση των Μπαχαμών που διαχειριζόταν μεγάλο μέρος των συναλλαγών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της αποτυχημένης εταιρικής αυτοκρατορίας, στα συστήματα υπολογιστών αυτής της θυγατρικής. Η FTX DM ήταν το υποκατάστημα της εταιρείας που έχασε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία λίγες ώρες αφότου ο Bankman-Fried μετέφερε τις εταιρείες του σε προστασία πτώχευσης. η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχαμών, μια χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή, δήλωσε μέρες αργότερα ότι τώρα κρατούσε ένα μεγάλο μέρος αυτών των περιουσιακών στοιχείων σε ένα κρύο πορτοφόλι.

«Πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε δυναμική πρόσβαση θα παρασχεθεί αμέσως στην κυβέρνηση των Μπαχάμες και, ιδιαίτερα, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς», υποστήριξε ο James Bromley, εταίρος των Sullivan και Cromwell που εκπροσωπεί την FTX, στον δικαστή John Dorsey του Πτωχευτικού Δικαστηρίου των Η.Π.Α. Ντέλαγουερ.

Ο Bromley σημείωσε ότι η προηγούμενη πρόσβαση που δόθηκε στην επιτροπή οδήγησε στη μετακίνηση περιουσιακών στοιχείων αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από την FTX και στον έλεγχο της ρυθμιστικής αρχής των Μπαχάμες. Αυτό έγινε με τρόπο που μπορεί να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πτώχευσης των ΗΠΑ που προορίζεται να διατηρήσει τα περιουσιακά στοιχεία σε ισχύ για να ανακτήσει τελικά τα κεφάλαια για όποιον έχασε χρήματα από την αποτυχία εταιρειών. Ο συνεργάτης των Sullivan και Cromwell πρότεινε την παροχή «στατικής πρόσβασης» από τα συστήματα αντί για «δυναμική», συνεχή πρόσβαση.

Ο Chris Shore, ένας δικηγόρος που προσλήφθηκε για να εκκαθαρίσει την επιχείρηση των Μπαχάμες, διαφώνησε με τον χαρακτηρισμό του Bromley ενώ ζήτησε από τον δικαστή συνεχή πρόσβαση στα συστήματα της FTX DM. Ο πήχης δεν πρέπει να τεθεί εκεί όπου οι εκκαθαριστές «πρέπει να αποδείξουν ότι δεν υπήρξε συμπαιγνία μεταξύ της επιτροπής και της SBF», προτού αποκτήσουν πρόσβαση στα συστήματα υπολογιστών.

Η πλήρης ακρόαση για το θέμα, που έχει προγραμματιστεί για τις 6 Ιανουαρίου, προσθέτει άλλο ένα θέμα στη μακρά λίστα νομικών ανησυχιών του Bankman-Fried, ενώ έχουν διατυπωθεί κατηγορίες για κακή πίστη σε δικηγόρους που προσέλαβε για την επιχείρηση των Μπαχάμες και στην κυβέρνηση των Μπαχάμες. εαυτό. Η ακρόαση της 6ης Ιανουαρίου θα μπορούσε να περιλαμβάνει μάρτυρες, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένου του Bankman-Fried, ανάλογα με την κατάσταση των υπόλοιπων νομικών διαδικασιών του. Ο σκανδαλοθηρικός μεγιστάνας κρυπτογράφησης συνελήφθη από τις αρχές των Μπαχάμες και αρνήθηκε την καταβολή εγγύησης χθες το βράδυ.

Αλλά ο δικαστής Dorsey ζήτησε από τους δικηγόρους που εκπροσωπούν την FTX, τους δικηγόρους που προσέλαβε ο Sam Bankman-Fried για να εκκαθαρίσει την FTX DM και τους εκπροσώπους της κυβέρνησης των Μπαχάμες να προσπαθήσουν να επιλύσουν το ζήτημα

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την FTX σε πτώχευση κατέθεσαν έγγραφα τη Δευτέρα Εμφάνιση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ του Bankman-Fried και του γενικού εισαγγελέα των Μπαχαμών Ράιαν Πίντερ στην οποία ο Bankman-Fried προσφέρει να κάνει τους πελάτες από τις Μπαχάμες ολόκληρους πριν από αυτούς από άλλες χώρες. Οι δικηγόροι της εταιρείας συνδέουν αυτή την αλληλογραφία με την κίνηση περιουσιακών στοιχείων αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων και λένε ότι ο Bankman-Fried και ο Wang έκοψαν νέα μάρκες και τα συμπεριέλαβαν στα περιουσιακά στοιχεία που μεταβίβασαν στην κυβέρνηση των Μπαχάμες μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης στις ΗΠΑ. απαιτεί δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Η Pinder και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δήλωσαν ότι δεν αναγνωρίζουν τη διαδικασία πτώχευσης στην οποία έχει εισέλθει η πλειονότητα των εταιρειών που εμπίπτουν στην εταιρική ομπρέλα της FTX και διατηρούν τη δική τους δικαιοδοσία επί της επιχείρησης στις Μπαχάμες.

Ο δικαστής καθυστερεί επίσης τα επιχειρήματα σχετικά με τη δημοσιοποίηση των ονομάτων ορισμένων από τις οντότητες στις οποίες η FTX και οι θυγατρικές της οφείλουν χρήματα. Η εταιρεία έχει αντιταχθεί, λέγοντας ότι οι λίστες πελατών της είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να πουληθεί για να αποπληρωθούν στη συνέχεια χρήματα για όσους επλήγησαν από την κατάρρευση και ότι υπάρχουν ανησυχίες για το απόρρητο που σχετίζονται με μια δημόσια καταχώριση, ειδικά για ιδιώτες. Οι δικηγόροι της αμερικανικής κυβέρνησης υποστήριξαν ότι οι επιχειρήσεις της FTX και οι θυγατρικές της οφείλουν τα περισσότερα χρήματα θα πρέπει να δημοσιοποιούνται ως μέρος της συνήθους πρακτικής πτώχευσης.

Αυτά τα επιχειρήματα θα διεξαχθούν τώρα αφού μπορεί να συσταθεί μια επιτροπή πελατών που επηρεάστηκαν από την κατάρρευση της FTX, γνωστή ως επιτροπή πιστωτών. Εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης είπε ότι ο σχηματισμός επιτροπής ήταν δύσκολος λόγω της γεωγραφικής διασποράς των πελατών της αποτυχημένης εταιρείας. 

Ωστόσο, ο δικαστής Dorsey κράτησε μια ακρόαση για την υπόθεση που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή στις 10 π.μ. EST, προκειμένου οι δικηγόροι να ακούσουν περαιτέρω επιχειρήματα σχετικά με το ζήτημα της πρόσβασης στον υπολογιστή, εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί λύση εκτός δικαστηρίου. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.