Ο Kraken διευθετεί τις παραβιάσεις των κυρώσεων στο Ιράν με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ

Το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης Kraken συμφώνησε να συμβιβαστεί με το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις προφανείς παραβιάσεις των κυρώσεων της εταιρείας κατά του Ιράν.

Η Kraken, η οποία αποκάλυψε οικειοθελώς τις παραβιάσεις, συμφώνησε να πληρώσει 362,000 δολάρια και θα επενδύσει άλλα 100,000 δολάρια σε ελέγχους συμμόρφωσης, σύμφωνα με την OFAC. 

Ο διακανονισμός σηματοδοτεί την τέταρτη φορά που ο OFAC διακανονίζεται με εταιρεία κρυπτογράφησης, μετά από συμφωνίες με την BitGo, Inc., την BitPay, Inc. και την Bittrex, Inc. Η OFAC είναι γραφείο κυρώσεων στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Για αρκετά χρόνια, η Kraken επεξεργαζόταν 1.7 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές για χρήστες που φαινόταν να βρίσκονται στο Ιράν. Οι 826 συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Οκτωβρίου 2015 και Ιουνίου 2019. Απαγορεύεται στις αμερικανικές εταιρείες να δραστηριοποιούνται στο Ιράν. 

Αν και η Kraken διέθετε προγράμματα συμμόρφωσης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των κυρώσεων, η εταιρεία κρυπτογράφησης δεν εφάρμοσε κατάλληλα εργαλεία γεωεντοπισμού, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος για τον αποκλεισμό διευθύνσεων πρωτοκόλλου Διαδικτύου, δήλωσε ο OFAC. Η Kraken είχε επιτρέψει σε χρήστες που φαινόταν να βρίσκονται στο Ιράν να πραγματοποιούν συναλλαγές με ψηφιακό νόμισμα στην πλατφόρμα της. 

«Αυτή η υπόθεση υπογραμμίζει τη σημασία της χρήσης εργαλείων γεωεντοπισμού, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού IP και άλλων εργαλείων επαλήθευσης τοποθεσίας, για τον εντοπισμό και την αποτροπή χρηστών που βρίσκονται σε επικυρωμένες δικαιοδοσίες από τη συμμετοχή σε απαγορευμένες συναλλαγές που σχετίζονται με εικονικά νομίσματα», ανέφερε η OFAC στην ανακοίνωση διακανονισμού. "Ο περιορισμός της χρήσης τέτοιων ελέγχων μόνο στη στιγμή του ανοίγματος του λογαριασμού — και όχι σε όλη τη διάρκεια ζωής του λογαριασμού ή σε σχέση με μεταγενέστερες συναλλαγές — θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους κυρώσεων σε εταιρείες που σχετίζονται με εικονικό νόμισμα».

Αφού ανακάλυψε το πρόβλημα, ο Kraken δημιούργησε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα για τον αποκλεισμό διευθύνσεων IP που συνδέονται με δικαιοδοσίες που υπόκεινται σε κυρώσεις και άρχισε να χρησιμοποιεί εργαλεία ανάλυσης blockchain για την παρακολούθηση κυρώσεων. Η εταιρεία προσέλαβε επίσης έναν ειδικό επικεφαλής κυρώσεων για να κατευθύνει τις προσπάθειές της για συμμόρφωση. 

Το ποσό διακανονισμού «αντανακλά την αποφασιστικότητα της OFAC ότι οι προφανείς παραβιάσεις του Kraken ήταν μη κατάφωρες και αυτοαποκαλύφθηκαν οικειοθελώς», ανέφερε η υπηρεσία. Η συμφωνία έρχεται δύο μήνες μετά τον CEO της Kraken, Jesse Powell παραιτήθηκε από τον ρόλο του.

Η Kraken μπορεί να μην είναι η τελευταία εταιρεία κρυπτογράφησης που αντιμετωπίζει έλεγχο για τις επιχειρηματικές της συναλλαγές σε χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις. Binance σύμφωνα με πληροφορίες συνέχισε να δραστηριοποιείται στο Ιράν μετά το 2018 παρά τις κυρώσεις των ΗΠΑ, αν και η εταιρεία υποστηρίζει ότι είναι «πλήρως συμμορφούμενη» με τις διεθνείς κυρώσεις. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.