Η JPMorgan Chase, η Wells Fargo μεταξύ των δυνητικά εκτεθειμένων πάρτι FTX

Η FTX όρισε την Kroll Restructuring Administration ως αντιπρόσωπό της καθώς πλοηγείται στην ομοσπονδιακή διαδικασία πτώχευσης και ανέφερε δεκάδες εταιρείες και άτομα που επηρεάστηκαν από την κατάρρευσή της, σύμφωνα με μια αναφορά που κατατέθηκε από το χρηματιστήριο. 

Η Kroll πρόκειται να ενεργεί ως εκπρόσωπος απαιτήσεων και ειδοποίησης, που συχνά ανατίθεται σε περιπτώσεις όπου οι πιστωτές υπερβαίνουν τα 1,000 μέρη. Ως αντιπρόσωπος αξιώσεων, η Kroll θα έρχεται σε επαφή μεταξύ οντοτήτων στις νομικές διαδικασίες, διαχειριζόμενος την τεκμηρίωση και ετοιμάζοντας και κοινοποιώντας σχετικές ειδοποιήσεις. Η FTX υπέβαλε αίτηση για προστασία από την πτώχευση του Κεφαλαίου 11 στις 11 Νοεμβρίου στο Πτωχευτικό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Ντέλαγουερ. 

Μετά την κατάθεση, ο όμιλος FTX ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι καθιέρωσε την Kroll ως αντιπρόσωπο αξιώσεων και παρείχε μια σύνδεση όπου είναι δυνατή η πρόσβαση σε σχετικά έγγραφα που έχουν κατατεθεί στο Πτωχευτικό Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Τα έγγραφα παρέχουν έναν προκαταρκτικό κατάλογο απαιτήσεων που απεικονίζουν εκκρεμή εκατομμύρια οφειλόμενα σε μέρη όπως οι Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, Blockchainfonds, Ethereal Tech, καθώς και οντότητες των οποίων τα ονόματα παραμένουν «στα αρχεία».

Στα έγγραφα της Kroll περιλαμβάνεται επίσης ένας κατάλογος 102 οφειλετών, ανάμεσά τους πολυάριθμες οντότητες που σχετίζονται με την Alameda Research, καθώς και την FTX, που έχουν υποβάλει αίτηση για προστασία από την πτώχευση του Κεφαλαίου 11 και έχουν κινηθεί για από κοινού διαχείριση της σχετικής υπόθεσης.

Η κατάθεση φαίνεται επίσης να είναι μια προκαταρκτική προσπάθεια για τη δημιουργία λίστας πιστωτών που εκτέθηκαν στην κατάρρευση της FTX, αν και παραμένει ασαφές ως προς τον συγκεκριμένο βαθμό ανάμειξης κάθε μέρους με το πεσμένο χρηματιστήριο.

Ο κατάλογος «βασίζεται στις διαθέσιμες επί του παρόντος πληροφορίες των πιστωτών των οφειλετών και δεν περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες των οφειλετών», αναφέρει μια υποσημείωση στο έγγραφο, συνεχίζοντας, «Επιπλέον, οι επαγγελματίες των οφειλετών δεν είχαν ακόμη την ευκαιρία να επαληθεύει ανεξάρτητα ορισμένους από τους ρόλους, τους τίτλους και τις σχέσεις θυγατρικών σε σχέση με τα μέρη που απαριθμούνται στο παρόν και θα συμπληρώσει εάν είναι απαραίτητο."

Το έγγραφο ονομάζει άτομα και οργανισμούς που κυμαίνονται από κατόχους μετοχών 5% ή περισσότερο, δικαστές πτώχευσης, επαγγελματίες, τραπεζικούς δανειστές και διοικητικούς παράγοντες, αντισυμβαλλόμενους συμβάσεων και οφειλέτες. Αναφέρονται επίσης διευθυντές, στελέχη, γνωστές θυγατρικές, απλοί επαγγελματίες και ιδιοκτήτες μαθημάτων, καθώς και μέρη που σχετίζονται με ασφάλειες, δικαστικές διαφορές και, τέλος, κυβερνητικές ρυθμιστικές και φορολογικές υπηρεσίες.

Επί του παρόντος, παραμένει ασαφές ως προς την έκταση του ρόλου των ονομαζόμενων οργανισμών στην κατάρρευση πέρα ​​από την κατηγοριοποίηση.

Μια μικρή επιλογή από άτομα που ενδιαφέρουν περιλαμβάνει:

Μετόχους 5%.

• Samuel Bankman-Fried
• Νισάντ Σινγκ
• Ζιξιάο Γουάνγκ

Επαγγελματίες

• Αλυσίδα 
• Kroll Restructuring Administration

Τράπεζες και Χρηματοοικονομικές οντότητες

• Η Bank of America
• Κύκλος
• JPMorgan Chase Bank, NA
• Wells Fargo
• Η Silvergate Bank

Συμβατικοί αντισυμβαλλόμενοι

• Gisele Bundchen
• Kevin O'Leary
• Λέσχες Μπέιζμπολ Major League 
• Mercedes-Benz Grand Prix Limited 
• Multicoin Capital
• Stephen Curry
• Tom Brady

Οφειλέτες

• Πολυάριθμες θυγατρικές της Alameda Research 
• Πολυάριθμες θυγατρικές της FTX

Φορολογική Αρχή/Κρατικοί/Ρυθμιστικοί Φορείς

• Securities and Exchange Commission
• Εμπορική επιτροπή μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών εμπορευμάτων
• Υπουργείο Δικαιοσύνης – Εθνική Ομάδα Επιβολής Κρυπτονομισμάτων

Παροχείς Υπηρεσιών

• Facebook/meta
• Apple Inc.
• CoinDesk

Αποποίηση ευθύνης: Το Block Crypto αναφέρεται ως προμηθευτής FTX

Ενημέρωση: Αυτή η ιστορία έχει ενημερωθεί για να περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές οντότητες εκτός από τράπεζες στην παραπάνω υποκατηγορία.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.