Η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας (ED), μια υπηρεσία επιβολής του νόμου που ερευνά οικονομικά εγκλήματα, έχει παγώσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 3.7 δισεκατομμυρίων ρουπιών (περίπου 46 εκατομμύρια δολάρια) που ανήκουν στον Vauld, έναν προβληματικό δανειστή κρυπτογράφησης.
Η ED διεξήγαγε έρευνες σε μια ινδική εταιρεία που ονομάζεται Yellow Tune Technologies και διαπίστωσε ότι αυτή η εταιρεία, πελάτης της ινδικής οντότητας της Vauld, Flipvolt Technologies, εμπλεκόταν σε υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, σύμφωνα με δήλωση την Παρασκευή. Η υπόθεση συνδέεται με κινεζικές εφαρμογές δανείων που συμμετείχαν σε ψηφιακό δανεισμό στην Ινδία.
Από το 2019, οι περισσότερες κινεζικές εταιρείες φέρεται να εισέρχονταν στην Ινδία για δανεισμό με τη δημιουργία εφαρμογών fintech, αλλά καθώς η Reserve Bank of India (RBI) δεν τους έδινε άδεια για μη τραπεζική χρηματοοικονομική εταιρεία (NBFC), έκαναν συμφωνίες με τοπικές NBFC .
«Κατά τη διερεύνηση ιχνηλάτησης κεφαλαίων, η ED διαπίστωσε ότι μεγάλο ποσό κεφαλαίων ύψους 370 Crore κατατέθηκε από 23 οντότητες, συμπεριλαμβανομένων κατηγορούμενων NBFC και των εταιρειών τους χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, στα πορτοφόλια INR της M/s Yellow Tune Technologies Private Limited που κατέχονται με το Crypto Exchange M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Αυτά τα ποσά δεν ήταν παρά προϊόντα εγκλήματος που προέρχονταν από ληστρικές πρακτικές δανεισμού», είπε ο ΕΔ.
Συνέχισε λέγοντας ότι η Yellow Tune Technologies - με τη βοήθεια της Flipvolt - βοήθησε κατηγορούμενες εταιρείες fintech να αποφύγουν τα τακτικά τραπεζικά κανάλια και να αφαιρέσουν όλα τα χρήματα απάτης με τη μορφή περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης.
Η ED είπε περαιτέρω ότι η Vauld απέτυχε να παράσχει την πλήρη διαδρομή των συναλλαγών κρυπτογράφησης που πραγματοποιήθηκαν από την Yellow Tune Technologies και ότι διατηρεί χαλαρές διαδικασίες γνωρίζεις τον πελάτη σου (KYC) και διαδικασίες κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML).
«Ενθαρρύνοντας την αφάνεια και έχοντας χαλαρούς κανόνες AML, έχει βοηθήσει ενεργά την M/s Yellow Tune στο ξέπλυμα των εσόδων από εγκλήματα αξίας 370 Crore Rs χρησιμοποιώντας τη διαδρομή κρυπτογράφησης. Ως εκ τούτου, ισοδύναμα κινητά περιουσιακά στοιχεία ύψους 367.67 Rs Crore που βρίσκονται στο Flipvolt Crypto-change με τη μορφή Υπόλοιπων Τραπεζών και Πυλών Πληρωμών αξίας 164.4 Crore Rs και Crypto περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στους λογαριασμούς ομαδικών λογαριασμών τους αξίας 203.26 PM, LA2002 Cr. , έως ότου παρέχεται πλήρης διαδρομή κεφαλαίων από το κρυπτο-ανταλλαγή», δήλωσε ο ED.
Η ενέργεια της ED είναι το τελευταίο χτύπημα για τη Vauld, η οποία τον περασμένο μήνα διέκοψε τις αναλήψεις πελατών και χρωστάει συνολικά 402 εκατομμύρια δολάρια στους πιστωτές, όπως ανέφερε τότε το The Block. Από αυτό το ποσό, τα 363 εκατομμύρια δολάρια — ή το 90% — προέρχονται από καταθέσεις μεμονωμένων ιδιωτών επενδυτών.
Ο Vauld έχει ζητήσει προστασία από τους πιστωτές. Νωρίτερα αυτό το μήνα, έλαβε τρεις μήνες από το Ανώτατο Δικαστήριο της Σιγκαπούρης για να συνεχίσει να διερευνά τις επιλογές του. Ο Vauld έχει τώρα μέχρι τις 7 Νοεμβρίου για να αποφασίσει την πορεία του προς τα εμπρός.
Ο Vauld βρίσκεται επί του παρόντος σε διαδικασία δέουσας επιμέλειας από τον αντίπαλο Nexo για μια πιθανή συμφωνία εξαγοράς. Μένει να δούμε αν η συμφωνία θα πραγματοποιηθεί, δεδομένων αυτών των τελευταίων εξελίξεων.
Αυτή είναι η δεύτερη τέτοια κίνηση της ED στον χώρο της κρυπτογράφησης τις τελευταίες ημέρες. Την περασμένη εβδομάδα, η ινδική υπηρεσία επιβολής του νόμου πάγωσε τραπεζικά υπόλοιπα αξίας 647 εκατομμυρίων ρουπιών που ανήκαν στο WazirX, ένα τοπικό χρηματιστήριο κρυπτογράφησης.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.
Πηγή: https://www.theblock.co/post/163329/indian-authorities-freeze-46-million-worth-of-vaulds-assets?utm_source=rss&utm_medium=rss