(Bloomberg) — Ο Sanjay Shah, έμπορος hedge funds που κατηγορείται για τον εγκέφαλο μιας τεράστιας φορολογικής απάτης, έχασε την προσφυγή σε δικαστήριο του Ντουμπάι για διαταγή να πληρώσει στις δανικές αρχές περισσότερα από 8.5 δισεκατομμύρια κορώνες (1.24 δισεκατομμύρια δολάρια).
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg
Το Ακυρωτικό Δικαστήριο στο Ντουμπάι απέρριψε την προσφυγή ενός κατώτερου δικαστηρίου στο εμιράτο αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τη δανική φορολογική υπηρεσία. Η αρχή ανέφερε σε δήλωση την Τετάρτη ότι θα ξεκινήσει τώρα μια διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων.
Η Δανία προσπάθησε να ανακτήσει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια για τα οποία οι αρχές είπαν ότι εξαπατήθηκαν από δίκτυα τραπεζιτών, δικηγόρων και άλλων ως μέρος του σκανδάλου Cum-Ex. Ο Σαχ ονομάστηκε ως ο εγκέφαλος του συστήματος στο οποίο τα συνταξιοδοτικά προγράμματα υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις τις οποίες δεν δικαιούνταν, επειδή δεν πλήρωναν ποτέ τους φόρους εξαρχής.
Ο Σαχ, Βρετανός υπήκοος, υποστήριζε πάντα την αθωότητά του.
Ο Σαχ και μια ομάδα μεμονωμένων εμπόρων και εταιρειών που κατηγορούνται ότι κέρδισαν τεράστια χρηματικά ποσά από την τρύπα του βρόχου φορολογικών συναλλαγών, μηνύονται επίσης στο Λονδίνο από τη Δανία. Ένας δικαστής του Λονδίνου έκρινε πρόσφατα ότι οι επίμαχες αξιώσεις επιστροφής φόρου μερισμάτων δεν ήταν έγκυρες σε μια λεγόμενη δοκιμή εγκυρότητας.
«Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πολιτική διαδικασία αφορά αποκλειστικά ζητήματα αστικής ευθύνης και δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πιθανή ποινική ευθύνη του πελάτη μου», δήλωσε ο Bjorn Gercke, Γερμανός δικηγόρος ποινικής υπεράσπισης του Shah. .
Ένας εκπρόσωπος του Shah δεν σχολίασε αμέσως. Δεν ήταν δυνατή η λήψη αντιγράφου της απόφασης.
–Με τη βοήθεια της Karin Matussek.
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/hedge-fund-trader-sanjay-shah-170304752.html