Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Genius για το γιατί η εταιρεία του αντεπιτίθεται εναντίον των γυμνών μικροπωλητών — και δεν είναι μόνος

Η εκπαιδευτική εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι διόρισε έναν πρώην διευθυντή του FBI για να ηγηθεί μιας ειδικής ομάδας που ερευνά εικαζόμενη παράνομη διαπραγμάτευση των μετοχών της. αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις αρχές Ιανουαρίου. 

Για το πλαίσιο: Η μετοχή της Genius Group σημειώνει άνοδο άνω του 200% αφού διόρισε πρώην διευθυντή του FBI για να ερευνήσει υποτιθέμενες γυμνές ανοικτές πωλήσεις

Η είδηση ​​οδήγησε τη μετοχή σε άνοδο ρεκόρ 290% την Πέμπτη και ανέβηκε άλλο 59% την Παρασκευή. Ο όγκος των περίπου 270 εκατομμυρίων μετοχών που διαπραγματεύθηκαν στη συνεδρίαση της Πέμπτης συνέτριψε τον ημερήσιο μέσο όρο των περίπου 634,000 - ένας άλλος δείκτης, δήλωσε ο Hamilton σε συνέντευξή του στο MarketWatch την Παρασκευή, για αδικήματα, δεδομένου ότι η διασπορά της εταιρείας είναι μόλις 10.9 εκατομμύρια μετοχές. «Σαφώς, είναι πολύ περισσότερες μετοχές από ό,τι δημιουργήσαμε», είπε.

Η Genius Group έχει στοιχεία από τη Warshaw Burstein LLP και τον Christian Levine Law Group, με παρακολούθηση από τη Share Intel, ότι ορισμένα άτομα ή/και εταιρείες πούλησαν αλλά απέτυχαν να παραδώσουν ένα «σημαντικό» ποσό των μετοχών του ως μέρος ενός σχεδίου που επιδιώκει να καταπιέσει τεχνητά το τιμή μετοχής.

Η εταιρεία διερευνά τώρα νομικές ενέργειες και προγραμματίζει μια έκτακτη γενική συνέλευση τις επόμενες εβδομάδες για να λάβει την έγκριση των μετόχων για τις προγραμματισμένες της ενέργειες. Αυτά περιλαμβάνουν την καταβολή ειδικού μερίσματος ως τρόπο για να ξεπλυθούν οι κακοί παράγοντες και η συνεργασία με ρυθμιστικές αρχές για την ανταλλαγή πληροφοριών.

Share Η Intel χρησιμοποιεί λογισμικό παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο για να προσδιορίσει ακριβώς πού υπάρχουν αποκλίσεις στην αγορά και πού ανοίγουν μεγάλες θέσεις οι μεσίτες, είπε ο Hamilton. Το λογισμικό μπορεί να μετρήσει τον αριθμό των μετοχών που γίνονται γυμνά βραχυκυκλώματα και έχει βρει πολλές περιπτώσεις όπου δημιουργήθηκαν σημαντικές ποσότητες πλαστών μετοχών, είπε ο Χάμιλτον.

Οι γυμνές ανοικτές πωλήσεις είναι παράνομες σύμφωνα με τους κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αλλά αυτό δεν έχει σταματήσει την πρακτική, η οποία είπε ο Χάμιλτον επηρεάζει πολύ περισσότερες εταιρείες από ό,τι είναι γενικά γνωστό.

Σε τακτικές ανοικτές συναλλαγές, ένας επενδυτής δανείζεται μετοχές από κάποιον άλλο, στη συνέχεια τις πουλά και περιμένει να πέσει η τιμή της μετοχής. Όταν συμβεί αυτό, οι μετοχές αγοράζονται φθηνότερα και επιστρέφονται στον προηγούμενο ιδιοκτήτη, με τον short seller να τσεπώνει τη διαφορά ως κέρδος.

Στο γυμνό short selling, οι επενδυτές δεν μπαίνουν στον κόπο να δανειστούν πρώτα τη μετοχή και απλώς πωλούν μετοχές με την υπόσχεση να τις παραδώσουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Όταν αυτή η υπόσχεση δεν εκπληρώνεται, είναι γνωστή ως αποτυχία παράδοσης.

Επαναλαμβάνοντας αυτή τη διαδικασία ξανά και ξανά, οι κακοί ηθοποιοί μπορούν να αποφέρουν τεράστια κέρδη και να χειραγωγήσουν την τιμή μιας μετοχής χαμηλότερα, με απώτερο στόχο να οδηγήσουν μια εταιρεία στη χρεοκοπία, οπότε όλα τα ίδια κεφάλαια εξαφανίζονται και τα γυμνά σορτς δεν χρειάζεται πλέον να είναι σκεπαστός.

Ο Χάμιλτον είπε ότι τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Genius Group δείχνουν ότι μεγάλο μέρος της παράνομης δραστηριότητας συμβαίνει στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ, αλλά υπάρχει επίσης δραστηριότητα που συμβαίνει εκτός χρηματιστηρίου και περιλαμβάνει σκοτεινές πισίνες.

Η εταιρεία αντεπιτίθεται «επειδή θέλουμε να σταματήσει αυτό», είπε ο Hamilton στο MarketWatch. «Παίρνουν αξία από τους μετόχους μας. Είναι αρπακτικά. Κάνουν κάτι παράνομο και θέλουμε να σταματήσει, είτε αυτό σημαίνει ότι οι ρυθμιστικές αρχές επιβάλλουν τους υπάρχοντες κανονισμούς είτε θέτουν νέους».

Οι δημόσιες εταιρείες πρέπει να έχουν επιτροπές για την παρακολούθηση και την αναφορά της εσωτερικής απάτης για την προστασία των μετόχων, είπε. Αλλά δεν υπάρχει τέτοια ομάδα που να αναζητά εξωτερική απάτη και πολλοί μικροεπενδυτές βλέπουν τις μετοχές να χειραγωγούνται, είπε.

«Ας ελπίσουμε ότι οι κανονισμοί θα αλλάξουν και οι ρυθμιστικές αρχές θα δουν ότι υπάρχουν τόσες, αν όχι περισσότερες, απειλές από έξω από μια εταιρεία», είπε.

Η Genius Group δεν είναι μόνη, είπε ο Χάμιλτον. Ανέφερε μεταξύ άλλων παραδειγμάτων η Torchlight, μια εταιρεία εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου που αποφάσισε να συγχωνευθεί με τη Metamaterial Inc. για να αποτρέψει μια επίθεση γυμνών-short-selling.

Η μετοχή αυξήθηκε από 30 σεντς σε 11 δολάρια μέσα στους έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας και η εταιρεία μπόρεσε να συγκεντρώσει περίπου 183 εκατομμύρια δολάρια μέσω ενός συνδυασμού μετατρέψιμου χρέους και μετοχικού κεφαλαίου. Μια συνέντευξη που έδωσε ο Hamilton με τον πρώην CEO της Torchlight, John Brda, μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Στη συνέχεια, υπάρχει ο Jeremy Frommer, Διευθύνων Σύμβουλος της Creatd Inc.
CRTD,
+ 4.14%,
που στοχεύει να ξεκλειδώσει τη δημιουργικότητα για δημιουργούς, επωνυμίες και καταναλωτές, που υστερούν Ceobloc, μια ιστοσελίδα που στοχεύει να τερματίσει την πρακτική των γυμνών ανοικτών πωλήσεων.

«Το παράνομο γυμνό short selling είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την υγεία των σημερινών λαϊκών αγορών», είναι ο τρόπος με τον οποίο ο ιστότοπος παρουσιάζει την αποστολή του.

Την Παρασκευή, η μετοχή της Helbiz Inc.
HLBZ,
+ 65.48%
εντάχθηκε στον Όμιλο Genius στην εκτόξευση υψηλότερου όγκου πωλήσεων, αφού η εταιρεία είπε ότι επίσης αναλάμβανε γυμνούς short sellers.

Η εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών σκούτερ και ηλεκτρονικών ποδηλάτων με έδρα τη Νέα Υόρκη είπε ότι ακολουθεί το παράδειγμα της Genius Group και ότι πιστεύει ότι «ορισμένα άτομα ή/και εταιρείες μπορεί να έχουν εμπλακεί σε παράνομες πρακτικές ανοικτών πωλήσεων που έχουν μειώσει τεχνητά την τιμή της μετοχής». Η μετοχή είχε υποχωρήσει κατά 64% τους τρεις μήνες έως το κλείσιμο της Πέμπτης στα 12.31 σεντ.

Η μετοχή της Genius Group, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Απρίλιο του 2022 στα 6 $ ανά μετοχή, κέρδισε περισσότερο από 600% αυτή την εβδομάδα. Ο S&P 500
SPX,
+ 1.89%
σημείωσε άνοδο 1.1% στις ίδιες τέσσερις συνεδριάσεις.