Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX Sam Bankman-Fried ζήτησε από τα στελέχη της εταιρείας να ανακατανείμουν τη μεγάλη υποχρέωση της Alameda Research με το χρηματιστήριο στον «περίεργο κορεατικό λογαριασμό» για να κρύψουν την ευθύνη της με την εταιρεία, σύμφωνα με μια καταγγελία της Commodities Futures Trading Commission.
Η CFTC, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και το Γραφείο Εισαγγελίας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY) απήγγειλαν πολλές κατηγορίες για απάτη κατά του Bankman-Fried την Τρίτη για την κατάρρευση των FTX και Alameda. Ο Bankman-Fried κρατείται αυτή τη στιγμή στη φυλακή στις Μπαχάμες εν αναμονή της ακρόασης για την έκδοση, αφού δεν έλαβε εγγύηση.
Οι ρυθμιστικές αρχές ισχυρίζονται ότι ο Bankman-Fried λειτουργεί μια απάτη από την πρώτη μέρα, με ακατάλληλη εκτροπή των περιουσιακών στοιχείων των πελατών FTX στην ελεγχόμενη κατά πλειοψηφία εμπορική εταιρεία Alameda Research και απόκρυψη αυτών των πληροφοριών από επενδυτές και πελάτες μετοχών FTX.
«Ο περίεργος κορεάτικος λογαριασμός»
Την άνοιξη του 2022, μετά από μια σημαντική ύφεση στις αγορές κρυπτογράφησης, η Alameda παρουσίασε μεγάλο αριθμό περιθωρίων και ανακλήσεων δανείων και η εμπορική εταιρεία «αύξησε σημαντικά» τη χρήση κεφαλαίων πελατών για να καλύψει τις υποχρεώσεις εξωτερικού χρέους της, ισχυρίζεται η καταγγελία CFTC. Μέχρι τα μέσα του 2022, η συνολική υποχρέωση της Alameda με την FTX ήταν περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε η καταγγελία.
Ο Bankman-Fried ζήτησε από τα στελέχη της εταιρείας να ανακατανείμουν κεφάλαια σε έναν κορεατικό λογαριασμό τον οποίο ανέφερε ως «ο λογαριασμός του Κορεάτη φίλου μας» και «ο περίεργος κορεάτης λογαριασμός».
Ο κορεατικός λογαριασμός ανήκε στην Alameda, αλλά δεν είχε επισημανθεί με αναγνωριστικό Alameda, το οποίο επέτρεψε την απόκρυψη του αρνητικού υπολοίπου της Alameda στα λογιστικά βιβλία FTX, δήλωσε η CFTC. Αντιθέτως, ο λογαριασμός περιγράφηκε ως "παλιό FTX fiat", ανέφερε η καταγγελία.
Η καταγγελία SEC Σημειώνεται ότι η υποχρέωση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων της Alameda με την ανταλλαγή αποθηκεύτηκε σε έναν εσωτερικό λογαριασμό στη βάση δεδομένων FTX ως [προστασία μέσω email] Το 2022, η εταιρεία άρχισε να προσπαθεί να διαχωρίσει το τμήμα της ευθύνης της Alameda στο «[προστασία μέσω email]», ισχυρίζεται η SEC.
Τα ειδικά προνόμια της Alameda
Οι ρυθμιστικές αρχές ισχυρίζονται ότι η Alameda έλαβε πολυάριθμα προνόμια από μια «απεριόριστη» γραμμή πίστωσης στο χρηματιστήριο έως μια εξαίρεση από το ιδιαίτερα διαφημιζόμενο σύστημα διαχείρισης κινδύνου της FTX.
Ο κορεατικός λογαριασμός είχε τα προνόμια να εκτελέσει μια συναλλαγή ακόμα κι αν δεν είχε τα χρήματα για να το κάνει, μέσω ενός κομματιού κώδικα που φέρει την ένδειξη "επιτρέπω αρνητική σημαία", ισχυρίζεται η CFTC. Αυτό ίσχυε επίσης για τον κύριο λογαριασμό Alameda και τους δευτερεύοντες λογαριασμούς Alameda, σύμφωνα με την καταγγελία.
Ο πρώην στέλεχος της FTX Nishad Singh, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την επίβλεψη της μηχανικής στο FTX, σχολίασε τον κώδικα που συνδέεται με τον κορεατικό λογαριασμό, σύμφωνα με να αναφέρουν από το Bloomberg, το οποίο ανέφερε συνεισφορές από τον λογαριασμό του Singh στο Github.
Το Bloomberg είπε ότι ο Singh δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.
Bankman–Fried προβλεπόμενο κλείσιμο Η Alameda Research τον Σεπτέμβριο αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Alameda δεν έβγαζε αρκετά χρήματα για να δικαιολογήσει την ύπαρξή της, σύμφωνα με τις χρεώσεις CFTC.
«Μόλις σήμερα άρχισα να το σκέφτομαι και έτσι δεν το έχω ελέγξει πολλά ακόμα», έγραψε τότε ο Bankman-Fried. «Αλλά: Νομίζω ότι ίσως είναι καιρός να κλείσει η Alameda Research. Ειλικρινά, ήταν μάλλον ήρθε η ώρα να το κάνουμε πριν από ένα χρόνο».
Αποποίηση ευθύνης: Ξεκινώντας το 2021, ο Michael McCaffrey, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος και κύριος ιδιοκτήτης του The Block, πήρε μια σειρά δανείων από τον ιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της FTX και της Alameda, Sam Bankman-Fried. Ο McCaffrey παραιτήθηκε από την εταιρεία τον Δεκέμβριο του 2022 αφού δεν αποκάλυψε αυτές τις συναλλαγές.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.
Πηγή: https://www.theblock.co/post/195261/ftx-used-weird-korean-account-to-mask-alameda-liabilities-cftc-says?utm_source=rss&utm_medium=rss