Οι δικηγόροι της FTX μήνυσαν τον Bankman-Fried για fintech που τώρα λένε ότι είναι «άχρηστο»

Η ομάδα που επιβλέπει την πτώχευση της FTX, η Alameda Research και οι περισσότερες από 100 άλλες εταιρείες που συνδέονται με την αποτυχημένη επιχειρηματική αυτοκρατορία του Sam Bankman-Fried μήνυσαν τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της FTX, συνιδρυτή της FTX, Gary Wang, και τον πρώην ανώτερο στέλεχος της FTX, Nishad Singh για όσα λένε. ήταν μια εξαιρετικά υπερτιμημένη εξαγορά λίγες εβδομάδες πριν από την κατάρρευση του χρηματιστηρίου.

Σε μήνυση που κατατέθηκε στο Δικαστήριο Πτώχευσης των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Ντέλαγουερ την Τετάρτη, η τρέχουσα ηγεσία της FTX ισχυρίζεται ότι η Bankman-Fried και άλλα στελέχη γνώριζαν ότι η Alameda Research, το επενδυτικό ταμείο που ανήκει επίσης στον Bankman-Fried, ήταν αφερέγγυο όταν οριστικοποίησε ένα ποσό σχεδόν $250 Συμφωνία εκατομμυρίων για αγορά αποθεμάτων πλατφόρμα εκκαθάρισης Embed. 

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι ο Bankman-Fried και άλλοι εν γνώσει τους χρησιμοποίησαν δόλια κεφάλαια που ελήφθησαν από πελάτες της FTX για την εξαγορά της εταιρείας από την Alameda. Εκτός από τη στόχευση της πρώην ηγεσίας της FTX/Alameda, χωριστές αγωγές επιδιώκουν επίσης την ανάκτηση κεφαλαίων από τον ιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Embed, Michael Giles, καθώς και από πρώιμους επενδυτές που πούλησαν τα μερίδιά τους στην Bankman-Fried και την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της Propel Venture Partners, μιας επιχείρησης κεφαλαιουχική εταιρεία που έχει υποστηρίξει πολλές άλλες αξιόλογες νεοσύστατες εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Coinbase και Docusign. 

Σε αντίθεση με τον Bankman-Fried και άλλους, οι μέτοχοι Giles και Embed που κατονομάζονται σε παράλληλη χωριστή αγωγή δεν κατηγορούνται για εγκληματική αδικοπραγία. 

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την αποτυχημένη κρυπτογραφική αυτοκρατορία FTX θέλουν να ανακτήσουν χρήματα με το σκεπτικό ότι η Alameda ήταν ήδη αφερέγγυα όταν ολοκλήρωσε τη συμφωνία στα τέλη Σεπτεμβρίου και ότι το επενδυτικό ταμείο και η αδελφή εταιρεία West Realm Shires, που ελέγχεται επίσης από την Bankman-Fried, κατέβαλε διογκωμένη τιμή για Embed. Οι αγωγές είναι μια προσπάθεια μεγιστοποίησης της αποπληρωμής προς τους πιστωτές της FTX και της Alameda στο πλαίσιο της διαδικασίας πτώχευσης. 

Δήθεν τρομερή συμφωνία

Εκτός από τους ισχυρισμούς για απάτη και αυτοεξυπηρέτηση με τη χρήση κεφαλαίων πελατών – που επίσης φέρονται σε ποινικές διαδικασίες που κινήθηκαν από εισαγγελείς των ΗΠΑ – οι διαχειριστές πτώχευσης της FTX κατηγορούν επίσης τον Bankman-Fried και την εταιρεία ότι έκαναν μια τρομερή συμφωνία. Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την FTX στη διαδικασία πτώχευσης έθεσαν το Embed για προσφορά, αλλά τώρα λένε ότι η πλατφόρμα είναι σχεδόν άχρηστη σε σύγκριση με ό,τι η Bankman-Fried και η εταιρεία πλήρωσαν για αυτήν. 

Στις 27 Ιουνίου, αφού συμφωνήθηκε η εξαγορά αλλά δεν είχε οριστικοποιηθεί, δύο ανώτεροι υπάλληλοι σημείωσαν σε εσωτερικά μηνύματα που αναφέρθηκαν στην κατάθεση ότι «Η αδυναμία της πλατφόρμας Embed να χειριστεί περίπου 600 νέους λογαριασμούς χρηστών ως μέρος της σταδιακής κυκλοφορίας των μετοχών FTX», αν και ένα σχέδιο έκδοσης απαιτούσε από το Embed να χειριστεί 10,000 νέους λογαριασμούς. 

Η εταιρεία είχε περίπου 37 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία και πραγματοποίησε κέρδη 25,000 δολαρίων στις 31 Μαρτίου 2022, σύμφωνα με τις αξιώσεις κατάθεσης. 

Επιπλέον, η εταιρεία έδωσε στον ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Embed, που κατονομάστηκε σε ξεχωριστό κοστούμι μαζί με άλλους κατόχους μετοχών που πούλησαν τα μερίδιά τους στην Alameda, ένα μπόνους διατήρησης 55 εκατομμυρίων δολαρίων, που θα καταβληθεί σε πέντε δόσεις από τις 30 Σεπτεμβρίου 2022. δεν του ζήτησε να παραμείνει με την εταιρεία στο κλείσιμο της προηγούμενης συμφωνίας. 

«Σχεδόν καμία δέουσα επιμέλεια»

«Δεν έκαναν σχεδόν καμία δέουσα επιμέλεια στο Embed και αποδέχθηκαν τους σημαντικούς όρους που πρότεινε ο Giles, ιδρυτής, διευθύνων σύμβουλος και μοναδικός εκπρόσωπος της Embed κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, ο οποίος έλαβε προσωπικά περίπου 157 εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με την εξαγορά», υποστηρίζουν οι δικηγόροι πτώχευσης της FTX. «Ως συνέπεια, η WRS πλήρωσε πολύ μεγαλύτερη από τη δίκαιη ή εύλογα ισοδύναμη αξία για το Embed και απένειμε στον Giles ένα υπερβολικό και αδικαιολόγητο μπόνους διατήρησης ως κίνητρο για να ολοκληρώσει γρήγορα την απόκτηση».

Οι εκπρόσωποι πτώχευσης της FTX υποστηρίζουν ότι το μπόνους διατήρησης ήταν μια «ασυνήθιστη συμφωνία» επειδή συνέδεσε τον Giles με την Embed μόνο μέχρι το κλείσιμο της συμφωνίας, αντί να τον κρατήσει για να διευθύνει την εταιρεία στη συνέχεια. Έλαβε επίσης πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια για το μετοχικό του κεφάλαιο ως ο μεγαλύτερος μέτοχος της Embed. 

Στις επικοινωνίες μεταξύ των εργαζομένων της Embed, που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της κατάθεσης αγωγής, δύο από αυτούς σημειώνουν την ταχύτητα που ήλπιζε η Alameda να κλείσει τη συμφωνία, ενώ μιλούσαν για το εάν έπρεπε να προετοιμαστούν για οποιοδήποτε είδος δέουσας επιμέλειας σχετικά με την αγορά. 

«Έχω την αίσθηση ότι είναι [ emoji καουμπόη] εκεί [.]», απάντησε ένας. 

«Ουσιαστικά άχρηστο»

Οι δικηγόροι της FTX λένε ότι αφού προσπάθησαν να πουλήσουν την εταιρεία μόνο μήνες μετά την εξαγορά της Embed, κανείς δεν θέλει να την αγοράσει κοντά σε αυτό που πλήρωσαν ο Bankman-Fried και άλλοι.  

Ο ίδιος ο Giles υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας που διεξήχθη νωρίτερα φέτος, επιδιώκοντας να εξαγοράσει την εταιρεία για 1 εκατομμύριο δολάρια «υπόκεινται σε πιθανές μειώσεις κατά το κλείσιμο». 

Ο Τζάιλς δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. 

«Το αποτέλεσμα της διαδικασίας υποβολής προσφορών - συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς του ίδιου του Giles ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, ή 0.45% της τιμής αγοράς που είχε πληρώσει η WRS μόλις λίγους μήνες πριν - δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι τα 220 εκατομμύρια δολάρια που πλήρωσε η WRS για την απόκτηση του Embed ήταν υπερβολικά διογκωμένα σε σχέση με την εύλογη αξία της εταιρείας, την οποία ο Giles γνώριζε καλά», υποστηρίζουν στη μήνυση δικηγόροι που εκπροσωπούν την υπηρεσιακή ηγεσία της FTX. «Οι πλειοδότες είχαν καταλάβει τι δεν έκαναν τον κόπο να αξιολογήσουν ο Όμιλος FTX και η FTXInsiders πριν από την εξαγορά του Embed, δηλαδή ότι η περίφημη πλατφόρμα λογισμικού της Embed ήταν ουσιαστικά άχρηστη».

Αποποίηση ευθύνης: Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος και μέτοχος πλειοψηφίας του The Block αποκάλυψε μια σειρά δανείων από τον πρώην ιδρυτή της FTX και της Alameda, Sam Bankman-Fried.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.