Ο ιδρυτής της FTX, Sam Bankman-Fried, πετά στη Νέα Υόρκη μετά το δικαστικό χάος

Ο Sam Bankman-Fried πετάει το βράδυ της Τετάρτης για τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα των Μπαχάμες, όπου αργότερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου των ΗΠΑ, ολοκληρώνοντας μια ημερήσια ιστορία.

Ο Bankman-Fried, 30 ετών, ήταν κατηγορούμενος στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης στις 9 Δεκεμβρίου και συνελήφθη τρεις ημέρες αργότερα από τις αρχές επιβολής του νόμου των Μπαχάμες κατόπιν αιτήματος των εισαγγελέων των ΗΠΑ.

Ο δικηγόρος του, Jerone Roberts, διαβάζοντας μια ένορκη κατάθεση που υπογράφηκε στις 20 Δεκεμβρίου, είπε στο δικαστήριο ότι ο Bankman-Fried συναινούσε στην έκδοση εν μέρει λόγω της «επιθυμίας να γίνουν οι σχετικοί πελάτες ολοκληρωμένοι». Ο Bankman-Fried «ανυπομονούσε να φύγει», είπε ο Roberts στο δικαστήριο.

Δεν είναι σαφές πώς η επιστροφή του θα βοηθούσε στην αποσύνδεση Τρύπα ισολογισμού 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που, σύμφωνα με ομοσπονδιακές καταγγελίες, προήλθε ως αποτέλεσμα επικίνδυνων συναλλαγών και υπερβολικών δαπανών από στελέχη της FTX.

Ο Bankman-Fried θα αντιμετωπίσει δικαστική προσφυγή και εγγύηση μετά την προσγείωση. Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, ωστόσο, το Bankman-Fried αντιμετωπίζει ένα συγκεκριμένο σύνολο προκλήσεων.

«Αυτή προφανώς δεν είναι η τυπική περίπτωση», δήλωσε στο CNBC ο πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας Ρενάτο Μαριότι. «Αντιμετωπίζει δεκαετίες φυλακή. Και δεν έχει δεσμούς με την κοινότητα στο SDNY όπως θα έκανε ένας τυπικός κατηγορούμενος και έχει επίσης δεσμούς με μια ξένη δικαιοδοσία. Έτσι, οι εισαγγελείς έχουν τη δυνατότητα να πείσουν τον δικαστή να διατάξει κράτηση, εκτός εάν ο κατηγορούμενος καταθέσει περιουσία ή σημαντική χρηματική εγγύηση».

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παραίτησης από την έκδοση, η νομική ομάδα των Μπαχάμες του Bankman-Fried και οι δικηγόροι των ΗΠΑ φαίνεται να βρίσκονται σε διαμάχη. Η νομική ομάδα του δήλωσε αρχικά ότι θα καταπολεμήσει τις απόπειρες έκδοσης, αλλά το Σάββατο ένα άτομο που γνώριζε το θέμα είπε στο CNBC ότι ο κρυπτοδισεκατομμυριούχος είχε άλλαξε γνώμη και θα επέστρεφε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το πρωί της Δευτέρας, ο σύμβουλος του Bankman-Fried στις Μπαχάμες είπε ότι ο πρώην δισεκατομμυριούχος δεν θα επέστρεφε στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να δει ένα αντίγραφο του κατηγορητηρίου του, με τον δικηγόρο να λέει σε δικαστή από τις Μπαχάμες ότι ήταν «σοκαρισμένος» όταν είδε τον Bankman-Fried στο δικαστήριο. .

Ακολούθησε χάος καθώς οι δημοσιογράφοι και οι δικηγόροι του Bankman-Fried προσπάθησαν να εξακριβώσουν εάν ο πρώην δισεκατομμυριούχος κρυπτονομισμάτων θα επέστρεφε στις Ηνωμένες Πολιτείες για παραπομπή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Τελικά, την Τρίτη, ένας υπάλληλος των φυλακών των Μπαχάμες και μια πηγή που γνωρίζει το θέμα το επιβεβαίωσαν Ο Bankman-Fried είχε υπογράψει έγγραφα έκδοσης και θα εμφανιζόταν για την τελευταία του ακρόαση στο Νασάου την Πέμπτη.

Όταν ο Bankman-Fried προσγειώνεται στη Νέα Υόρκη, οι έως τώρα άτυπες διαδικασίες θα πρέπει να αποκτήσουν ένα πιο οικείο χαρακτήρα. Σε μια τυπική ομοσπονδιακή υπόθεση, ο κατηγορούμενος «θα οδηγούνταν στο κέντρο κράτησης για επεξεργασία πριν από την αρχική ακρόαση/ανάθεση κράτησης», δήλωσε στο CNBC ο πρώην δικηγόρος της CFTC και ο συνεργάτης του Kennyhertz Perry, Braden Perry.

«Αλλά και πάλι, εάν συνεννοηθεί εκ των προτέρων με τον δικαστή που είναι υπεύθυνος για την ακρόαση κράτησης, το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει μια ακρόαση πριν από την επεξεργασία, αλλά αυτό είναι απίθανο. Οι δικηγόροι του θα μπορούσαν επίσης να παραιτηθούν από την ακρόαση κράτησης, τουλάχιστον προς το παρόν, και να ζητήσουν μια πιο λεπτομερή ακρόαση αποδεικτικών στοιχείων για να διασφαλίσουν ότι τα καλύτερα επιχειρήματά τους παρουσιάζονται με τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για την κράτηση, καθώς είναι συνήθως μια εφάπαξ βολή για να βγεις έξω πριν από τη δίκη», δήλωσε ο Perry. συνεχίζεται.

Ο Bankman-Fried κατηγορείται από τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου και χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές του διαπράττει αυτό που η SEC που ονομάζεται μια από τις μεγαλύτερες και πιο «θρασείς» απάτες στην πρόσφατη μνήμη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αντικατάστασης John J. Ray περιέγραψε α «Πλήρης αποτυχία του εταιρικού ελέγχου» στην εταιρεία.

Οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι η Bankman-Fried χρησιμοποίησε περιουσιακά στοιχεία πελατών αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για εξωφρενικές αγορές ακινήτων και έργα ματαιοδοξίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ονομασίας σταδίων και εκατομμύρια σε πολιτικές δωρεές.

Η Kate Rooney του CNBC συνέβαλε σε αυτήν την αναφορά.