(Bloomberg) — Ένας λογαριασμός GitHub που φέρει το όνομα του πρώην στελέχους της FTX, Nishad Singh, συντάκτης κώδικας που έκρυβε τις μεγάλες υποχρεώσεις της Alameda Research στο πλέον καταρρακωμένο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με εσωτερική τεκμηρίωση που εξετάστηκε από το Bloomberg News.
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg
Η τεκμηρίωση, με τη μορφή σχολίων που σχετίζονται με συγκεκριμένες γραμμές κώδικα, προσφέρει ενδείξεις για την προέλευση ενός μυστηριώδους λογαριασμού στο FTX που μια ρυθμιστική αρχή ισχυρίζεται ότι βοήθησε να συγκαλύψει τα αυξανόμενα χρέη της αδελφής της εμπορικής εταιρείας Alameda Research. Η σχέση μεταξύ των δύο εταιρειών και η εικαζόμενη κατάχρηση κεφαλαίων πελατών FTX, οδήγησε σε ποινικές διώξεις κατά του ιδρυτή Sam Bankman-Fried.
Ο Singh, ο οποίος ήταν διευθυντής μηχανικών της FTX, δεν έχει κατηγορηθεί για έγκλημα. Το GitHub είναι ένα αποθετήριο κώδικα προγραμματισμού που χρησιμοποιούν εταιρείες και μεμονωμένοι προγραμματιστές λογισμικού για την αποθήκευση και κοινή χρήση κώδικα. Το GitHub χρησιμοποιείται συχνά για να επιτρέπει στους προγραμματιστές να συνεργάζονται. Δεν ήταν αμέσως σαφές εάν άλλοι υπάλληλοι της FTX είχαν πρόσβαση στον λογαριασμό.
Ο λογαριασμός GitHub που φέρει το όνομά του σημείωσε τα αποσπάσματα κώδικα που εξετάστηκαν από το Bloomberg με σχόλια όπως "Κορέα KYC" και "λογαριασμοί εξόδων BD", έδειξε η τεκμηρίωση που εξετάστηκε από το Bloomberg News. Το τελευταίο ήταν συνδεδεμένο με έναν λογαριασμό «Κορέα έξοδα».
Η Alameda απέκρουσε τα χρέη, τα οποία εκτινάχθηκαν στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια, σε έναν λογαριασμό πελάτη FTX που δεν ήταν εύκολα αναγνωρίσιμο ότι ανήκε στην Alameda, ισχυρίστηκε η Επιτροπή Εμπορικών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ σε μια πολιτική καταγγελία την Τρίτη. Ο Bankman-Fried, ο οποίος ίδρυσε την Alameda και την FTX, τον ονόμασε «ο λογαριασμός του Κορεάτη φίλου μας» και ζήτησε να δημιουργηθεί τουλάχιστον εν μέρει για να καλύψει τα κενά της Alameda, ισχυρίστηκε η CFTC.
Ο αποκαλούμενος κορεατικός λογαριασμός απολάμβανε τα ίδια προνόμια του κύριου λογαριασμού και των δευτερευόντων λογαριασμών της Alameda, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρέσεων από τμήματα των πολιτικών διαχείρισης κινδύνου της FTX, ανέφερε η αγωγή.
Ο Singh και οι εκπρόσωποι των Bankman-Fried και FTX δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχολιασμό. Ο Bankman-Fried κρατείται χωρίς εγγύηση σε μια φυλακή στις Μπαχάμες εν αναμονή της ακρόασης για την έκδοση τον Φεβρουάριο.
Αν και η Alameda απολάμβανε ουσιαστικά απεριόριστη πρόσβαση σε κεφάλαια πελατών FTX για τους δικούς της εμπορικούς σκοπούς από τη δημιουργία του χρηματιστηρίου, η εταιρεία άρχισε να αναπτύσσεται τον Μάιο, αφού κατέρρευσε ένα οικοσύστημα κρυπτογράφησης 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων που βασιζόταν σε μάρκες TerraUSD και Luna και οι δανειστές ζήτησαν πληρωμές. Αυτό οδήγησε την Alameda να αυξήσει τη χρήση κεφαλαίων πελατών FTX, ισχυρίστηκαν οι ρυθμιστικές αρχές.
Ο Do Kwon, ένας Νοτιοκορεάτης υπήκοος που βρισκόταν πίσω από το TerraUSD, φέρεται να βρίσκεται στη Σερβία. Δικαστήριο της Νότιας Κορέας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του τον Σεπτέμβριο με την κατηγορία ότι παραβίασε τους νόμους για τις κεφαλαιαγορές.
Μήνες μετά την έναρξη του ταραχώδους γύρου περιθωρίων, η Bankman-Fried σκέφτηκε να κλείσει την Alameda γύρω στον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την καταγγελία της CFTC. Συνέταξε ένα νήμα στο Twitter για να ανακοινώσει το κλείσιμό του, λέγοντας "Αισθάνομαι πραγματικά αβέβαιος τι είναι σωστό!" Αλλά η Alameda δεν έκλεισε ποτέ.
Ο Bankman-Fried φυλακίστηκε την Τρίτη αφού οι αμερικανικές αρχές απήγγειλαν οκτώ ποινικές κατηγορίες εναντίον του, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της συνωμοσίας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ τον μήνυσε επίσης.
Η καταγγελία CFTC περιέγραψε τον "κορεατικό λογαριασμό" ως δευτερεύοντα λογαριασμό της Alameda που δεν άνοιξε με αναγνωριστικό "alameda-research.com" και δεν μπορούσε να αναγνωριστεί εύκολα ως λογαριασμός που σχετίζεται με την Alameda.
– Με τη βοήθεια της Όλγας Χαρίφ.
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html