Η FTX Digital Markets συνδύασε κεφάλαια πελατών, λένε οι εκκαθαριστές από τις Μπαχάμες

Η FTX Digital Markets, η οντότητα των Μπαχαμών του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης, συνδύασε κεφάλαια πελατών και εταιρικών, σύμφωνα με έκθεση που κατατέθηκε στο δικαστήριο νωρίτερα αυτό το μήνα.

Οι κοινοί προσωρινοί εκκαθαριστές που ξεκαθάρισαν την πτώχευση της FTX στις Μπαχάμες υπέβαλαν μακροχρόνια αναφέρουν στις 8 Φεβρουαρίου που ανέφερε ότι η εταιρεία είχε «περιορισμένα» λογιστικά αρχεία και έκανε «λίγη διάκριση μεταξύ του τι αντιπροσωπεύει, ενδεχομένως, τα χρήματα των πελατών και τα εταιρικά κεφάλαια». 

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της FTX, John Ray, έχει κάνει παρόμοιους ισχυρισμούς σχετικά με την έλλειψη οικονομικών αρχείων σε περισσότερες από 100 οντότητες της εταιρείας. Εν τω μεταξύ, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, Sam Bankman-Fried, δήλωσε αθώος για ποινικές κατηγορίες που σχετίζονται με κακή διαχείριση κεφαλαίων πελατών, μεταξύ άλλων ισχυρισμών. Δύο πρώην στελέχη ομολόγησαν την ενοχή τους για ποινικές διώξεις.

Η FTX Digital Markets έχει περίπου 219.5 εκατομμύρια δολάρια σε πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς, είπαν οι εκκαθαριστές, αλλά δεν είναι σαφές ποια κεφάλαια κρατήθηκαν προς όφελος των πελατών της FTX Digital Markets. 

«Φαίνεται ότι τα χρήματα των πελατών έχουν αναμειχθεί έτσι ώστε μπορεί να μην είναι δυνατό να προσδιοριστούν με σαφήνεια τα ποσά που αποτελούν χρήματα πελατών σε αντίθεση με τα γενικά εταιρικά κεφάλαια», ανέφερε η έκθεση. 

Εκατομμύρια πελάτες

Η αναφορά κατατέθηκε στο δικαστήριο από τον Kevin Cambridge, εταίρο στην εταιρεία PricewaterhouseCoopers Advisory's Bahamas, ο οποίος διορίστηκε ως κοινός προσωρινός εκκαθαριστής στην υπόθεση πτώχευσης. Ανέφερε ότι η FTX Digital Markets μπορεί να έχει περισσότερους από 2.4 εκατομμύρια πελάτες σε περισσότερες από 230 δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 10,500 θεσμικών πελατών. 

Οι εκκαθαριστές εντόπισαν επίσης ενδοεταιρικά χρέη ύψους 276.2 εκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε η έκθεση. Αυτό περιλαμβάνει 256.3 εκατομμύρια δολάρια που οφείλει η FTX Property, η οποία «φαίνεται ότι αντιπροσωπεύει κεφάλαια που μεταφέρονται από την FTX Digital για τη χρηματοδότηση εξαγορών εμπορικών και οικιστικών ακινήτων» στις Μπαχάμες. 

Αποποίηση ευθύνης: Ξεκινώντας το 2021, ο Michael McCaffrey, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος και κύριος ιδιοκτήτης του The Block, πήρε μια σειρά δανείων από τον ιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της FTX και της Alameda, Sam Bankman-Fried. Ο McCaffrey παραιτήθηκε από την εταιρεία τον Δεκέμβριο του 2022 αφού δεν αποκάλυψε αυτές τις συναλλαγές.