Από την πτώση της αυτοκρατορίας κρυπτογράφησης του στις 11 Νοεμβρίου, σχεδόν τα πάντα έχουν ειπωθεί για τον Sam Bankman-Fried.
Οι αδερφοί του κρυπτογράφου τον αποκαλούσαν «εγκληματία». Τον κατηγόρησαν ότι είπε ψέματα στους πελάτες και τους επενδυτές των εταιρειών του FTX και Alameda Research, α τα hedge funds που λειτουργεί και ως πλατφόρμα συναλλαγών.
«Είπαν ψέματα. Η FTX είπε ψέματα. Νομίζω ότι ο Sam είπε ψέματα στους υπαλλήλους του, τους χρήστες του, τους μετόχους του, τις ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο και όλους τους χρήστες», δήλωσε ο Changpeng Zhao, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Binance. είπε κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Twitter στις 14 Νοεμβρίου. «Λοιπόν, ναι, θα πρέπει να αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης».
Το Binance είναι το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο.
Οι ρυθμιστικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις Μπαχάμες, όπου ζει ο Bankman-Fried και όπου ήταν η έδρα της FTX, έχουν ξεκινήσει έρευνες. Ανακρίθηκε από την αστυνομία των Μπαχάμες στις 12 Νοεμβρίου, αλλά παραμένει ελεύθερος. Το Κογκρέσο σχεδιάζει μια ακρόαση για να τον ανακρίνει τον Δεκέμβριο, αλλά δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία.
«Θα Φοβόμουν» Το καθεστώς Bankman-Fried έχει επικριθεί έντονα από τον νέο CEO της FTX, υπεύθυνο για την αναδιάρθρωση, John Ray, ο οποίος είπε ότι ο πρώην έμπορος και οι δύο συνεργάτες του έχουν αποτύχει σε κάθε επίπεδο.
«Ποτέ στην καριέρα μου δεν έχω δει τόσο πλήρη αποτυχία εταιρικών ελέγχων και τέτοια πλήρη απουσία αξιόπιστων οικονομικών πληροφοριών όπως συνέβη εδώ». Έγραψε John Ray, σε ένα έγγραφο 30 σελίδων που κατατέθηκε στο Δικαστήριο Πτώχευσης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Περιφέρεια του Ντέλαγουερ.
«Από τη διακυβευμένη ακεραιότητα των συστημάτων και την εσφαλμένη ρυθμιστική εποπτεία στο εξωτερικό, μέχρι τη συγκέντρωση του ελέγχου στα χέρια μιας πολύ μικρής ομάδας άπειρων, μη εξειδικευμένων και δυνητικά διακυβευμένων ατόμων, αυτή η κατάσταση είναι άνευ προηγουμένου».
Η αφερεγγυότητα της FTX οφειλόταν α ρευστότητα έλλειμμα όταν οι πελάτες προσπάθησαν να αποσύρουν κεφάλαια από την πλατφόρμα. Το έλλειμμα φαίνεται να ήταν το αποτέλεσμα της μεταφοράς 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κεφαλαίων πελατών από τον ιδρυτή της FTX από την FTX στην Alameda Research.
Ο Bankman-Fried παραμένει ελεύθερος για την ώρα. Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον του, παρά το γεγονός ότι οι 50 κορυφαίοι πιστωτές της FTX διεκδικούν 3 δισεκατομμύρια δολάρια από το χρηματιστήριο και εκατομμύρια μικροεπενδυτές ενδέχεται να μην ανακτήσουν ποτέ τις επενδύσεις τους.
Αλλά για τον δισεκατομμυριούχο Mark Cuban, ο Bankman-Fried θα πρέπει να καταλήξει στη φυλακή. Αυτό δήλωσε μόλις στο TMZ. Υποστήριξε ότι επίκειται φυλάκιση για τον πρώην βασιλιά των κρυπτονομισμάτων.
«Δεν ξέρω όλες τις λεπτομέρειες, αλλά αν ήμουν στη θέση του, θα φοβόμουν να πάω στη φυλακή για μεγάλο χρονικό διάστημα», ο ιδιοκτήτης του Ντάλας Μάβερικ είπε . «Μίλησα με τον τύπο και νόμιζα ότι ήταν έξυπνος».
«Δεν είχα ιδέα ότι επρόκειτο να πάρει τα χρήματα άλλων και να τα χρησιμοποιήσει για προσωπική του χρήση».
Προσωπικά δάνεια Ο Bankman-Fried έλαβε ένα προσωπικό δάνειο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την Alameda, σύμφωνα με τον Ray. Η εταιρεία έδωσε επίσης ένα προσωπικό δάνειο 543 εκατομμυρίων δολαρίων στον Nishad Singh, τον Διευθυντή Μηχανικής της FTX, και 55 εκατομμύρια δολάρια στον Ryan Salame, συν-CEO της FTX Digital Markets, μιας από τις θυγατρικές της FTX.
«Κατανοώ ότι δεν φαίνεται να υπάρχει τεκμηρίωση για ορισμένες από αυτές τις συναλλαγές ως δάνεια και ότι ορισμένα ακίνητα καταγράφηκαν στο προσωπικό όνομα αυτών των υπαλλήλων και συμβούλων στα αρχεία των Μπαχάμες», είπε ο εκκαθαριστής.
Έγραψε επίσης ότι, για να επιστραφούν τα επαγγελματικά έξοδα, οι εργαζόμενοι έπρεπε μόνο να υποβάλουν το αίτημα μέσω συνομιλίας και ένας προϊστάμενος θα το εγκρίνει αμέσως με ένα εξατομικευμένο emoji.
Ως ανταλλαγή κρυπτογράφησης, η FTX εκτελούσε εντολές για τους πελάτες της, παίρνοντας τα μετρητά τους και αγοράζοντας κρυπτονομίσματα για λογαριασμό τους. Η FTX ενήργησε ως θεματοφύλακας, κρατώντας τα κρυπτονομίσματα των πελατών.
Στη συνέχεια, η FTX χρησιμοποίησε τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία των πελατών της, μέσω του εμπορικού βραχίονα Alameda Research της αδελφής της εταιρείας, για να δημιουργήσει μετρητά μέσω δανεισμού ή δημιουργίας αγορών. Τα μετρητά που δανείστηκαν ο FTX χρησιμοποιήθηκαν για τη διάσωση άλλων ιδρυμάτων κρυπτογράφησης το καλοκαίρι του 2022.
Ταυτόχρονα, η FTX χρησιμοποιούσε το κρυπτονόμισμα που εξέδιδε, FTT, ως εγγύηση για ισολογισμό . Αυτό αντιπροσώπευε σημαντική έκθεση, λόγω του κινδύνου συγκέντρωσης και του μεταβλητότητα του FTT.
Πηγή: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-end-up-in-jail-says-mark-cuban?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo